Podvodů ovlivňujících svět kryptoměn v roce 2021 ve srovnání s rokem 2020 enormně přibylo. To je z velké části způsobeno stahovači koberců. Ale co jsou zač? Jak je odhalit? Jak se před nimi chránit
Obrovská váha kobercových svetrů
V roce 2021 bylo držitelům kryptoměn nezákonně odebráno 7,7 miliardy dolarů. To představuje 81% nárůst oproti roku 2020. Tento výrazný nárůst je způsoben zejména vznikem kobercových výsuvů. Doslovný překlad tohoto termínu je „tahání za koberec“, proto dáváme přednost jeho původnímu názvu.
Obrázek 1: Celková roční hodnota kryptoměn získaných podvodníky
Ve skutečnosti se tahání koberců stalo nejčastějším podvodem v ekosystému decentralizovaných financí (DeFi). V roce 2021 budou tvořit 37 % všech příjmů z podvodů s kryptoměnami, zatímco v roce 2020 to bude jen 1 %. Díky tahání za koberce, které organizovali zlomyslní lidé, bylo zcela nezákonným způsobem odcizeno přesně 2,8 miliardy dolarů.
Jak definovat tahy za koberec
Rug pulls lze považovat za krádež, kdy se držitel projektu, který se financuje proti emisi kryptoměny, vzdá projektu a postará se o to, aby si peníze investorů ponechal pro sebe. Obvykle se jedná o projekty vytvořené lidmi se zlými úmysly, jejichž jediným cílem je podvést nepozorné investory.
Svět kryptoměn je kvůli absenci skutečné regulace v této oblasti extrémně náchylný k tahání za nos. Na rozdíl od tradičních společností, které v rámci svých transakcí podléhají přísné legislativě, totiž decentralizovaná povaha projektů financovaných prostřednictvím kryptoměn znamená, že kontrola operací prováděných s kryptoaktivy je ponechána soukromým subjektům, zcela nezávislým na státech. Díky tomu je tento ekosystém obzvláště zranitelný vůči podvodníkům a hackerům všeho druhu.
Na první pohled je těžké rozeznat koberce od skutečných projektů. Horší je, že s vědomím toho, že kryptoměny spojené s taháním koberců mohou exponenciálně růst, než je podvod odhalen, může snadno oklamat investory, kteří chtějí zvýšit své výnosy.
Jaké jsou různé typy koberců?
Obecně existují tři typy tahání za nos, a to krádeže peněz, technická manipulace a nezákonné obohacování realizátorů projektů.
Krádež hotovosti
Jedná se o nejběžnější typ koberce. Vývojář projektu zaregistruje svůj podvodný token na decentralizované burzovní platformě (DEX) a zároveň jej propojí s vysoce výkonným blockchainem, jako je Avalanche (AVAX), zejména v případě forků Olympus DAO (OHM).
Aby byl vytvořený token obchodovatelný, musí držitel vytvořit fond likvidity, který zahrnuje finanční prostředky. Držitel pak kolem nového projektu vyvolá mediální rozruch, aby k němu přilákal spoustu potenciálních investorů. Jakmile investoři token koupí, jeho hodnota se zvýší. To přiláká ostatní, protože si budou myslet, že je to příležitost, kterou nelze propásnout.
Vezměme si příklad tokenu spuštěného na blockchainu Avalanche. Noví investoři vymění svůj AVAX za nově vydaný token, který bude použit na doplnění peněžního fondu. Jakmile hodnota tokenu dostatečně vzroste a tým stojící za projektem uzná, že nastal ten správný čas, odstraní všechny tokeny AVAX z fondu likvidity.
Investoři tak přijdou o možnost znovu obchodovat se svými tokeny, které jsou nyní bezcenné. Nebudou si je moci vybrat ani za AVAX na jiné burzovní platformě, protože daný token nebyl na jiné platformě kótován.
Nedovolené obohacování vývojářů
Z liberálního pohledu, kdy víme, že trh s kryptoaktivy není regulován, a je tedy skutečně svobodný, to nutně nevypadá jako podvod. Nicméně pokud víme, že token byl vydán pouze za účelem podvodu na investorech, můžeme jej zařadit do této kategorie.
V takovém případě vlastník projektu ukazuje hypotetickým investorům platformu nebo funkce kryptoměny v době, kdy je teprve ve vývoji, a proto bude brzy k dispozici. Ve skutečnosti je token bezcenný, protože za ním nestojí žádný projekt, kromě fiktivního.
Projektový tým pak přidělí co nejvíce žetonů. Přesto do něj investoři s očekáváním vyvolaným sliby tvůrců projektu vkládají své prostředky, což výrazně zvyšuje hodnotu emitované kryptoměny. Následně nepoctivý majitel projektu převede své tokeny na legální měnu, a postupně nebo najednou se tak hodnota kryptoaktiv sníží. Investorům tak zůstaly bezcenné tokeny představující zcela fiktivní projekt.
Technická manipulace
Druhý typ podvodu spočívá v tom, že zakladatel projektu znemožní prodej tokenů vydaných v projektu. Při tomto typu podvodu vývojář využije funkci „schválení“ chytré smlouvy spojené s tokenem. Díky této manipulaci již investoři nebudou moci své tokeny po jejich zakoupení používat. Při nákupu takové kryptoměny si totiž investor myslí, že může své aktivum libovolně nakupovat, prodávat nebo konvertovat.
Bohužel pro něj brzy zjistí, že možnost prodat token je nyní omezena na vývojáře nebo na osoby, které si vybral prostřednictvím inteligentního kontraktu. Jakmile je hodnota aktiva dostatečně vysoká, prodá zlomyslný držitel všechny tokeny a vezme si všechny investované prostředky.
Jaké jsou indikátory tahání koberce?
Některé vlastnosti jsou společné pro výše uvedené koberce.
Noční vzhled projektu
Nejvážnější kryptoměnové projekty se vyvíjejí a rostou dlouho. Bitcoin je toho absolutním důkazem. Tahání koberců se proto obvykle objevuje z ničeho nic. A aby oslovily široké publikum, využívají obvykle memy, kulturní fenomény nebo trendy. Typickým příkladem je hra Play To Earn založená na hře Squid Game. Takové projekty často provázejí nesplnitelné sliby.
Nízká likvidita
Čím větší je zásoba likvidity projektu, tím rychleji lze token přeměnit na hotovost. Pokud má tedy projekt nízkou likviditu, je třeba do něj neinvestovat nebo být velmi obezřetný.
Důležité je také upřednostňovat iniciativy, které mají mechanismus cash-lock. Ten umožňuje vyčlenit určité množství žetonů, které je nezbytné pro správné fungování fondu. Investory tak ujišťuje, že vývojáři nemohou vyprázdnit fond najednou.
Agresivní mediální strategie
Silný projekt vydávající kryptoměny musí mít jako hlavní argument to, jak je možné je používat, a také problémy, které se snaží řešit. V případě taháků na koberce, protože se jedná o podvody, jsou většinou k ničemu.
Vývojáři se proto uchylují k mimořádně agresivnímu marketingu. Výsledkem bude všudypřítomnost na sociálních sítích, partnerství s bezohlednými influencery nebo dokonce placená reklama. Cílem je oslovit co nejširší publikum, ne-li nabídnout cokoli jiného.
Rostoucí hodnota tokenu
Svět kryptoměn se od světa regulovaných akcií příliš neliší. Stejně jako u každého podnikání se hodnota aktiva zvyšuje podle zákona nabídky a poptávky. Poctivý projekt tak bude mít vysvětlitelný proces růstu. Na rozdíl od potenciálních tahů za koberec, kdy se hodnota tokenu nečekaně zvýší. Obvykle je to způsobeno tím, že vývojáři nebo někteří komplikovaní obchodníci využívají „strachu z promeškání“ (FOMO), aby přilákali ještě více investorů.
Anonymita zakladatelů
Znalost týmu, který za projektem stojí, je pro posouzení jeho životaschopnosti klíčová. Zatímco zakladatel Bitcoinu Satoshi Nakamoto je anonymní, u většiny ostatních projektů, jako je Ethereum, kde jsou zakladatelé dobře známí, tomu tak není. Obecně platí, že ti, kteří raději používají pseudonymy, jsou podezřelí, protože se mohou snažit vyhnout případnému soudnímu řízení. Šikovné pro podvodníky, že ano
Jak se vyhnout ztrátě peněz na kobercových skokanských můstcích?
Je důležité si uvědomit, že investování do kryptoměn je riskantní záležitost. Ztráty jsou tedy docela dobře možné. To je další důvod, proč být opatrný při vytahování koberců. Jakmile si osvojíte různé výše uvedené příznaky, bude snazší je odhalit a nepodlehnout jim.
Důležité je prozkoumat projekt tak, že nejprve pochopíme, o co konkrétně jde. Je důležité ověřit, zda jsou členové týmu známí a zda je jejich likvidita vysoká. Měli byste se také podívat, kdo jsou hlavní držitelé tokenů a zda jsou k dispozici nějaké nabídky na burzovních platformách. Důležitý je také pohled na bílé knihy, recenze a sociální sítě projektu.
Posledním bodem je vyhnout se novým altcoinům, které neprošly auditem kódu. Obvykle se jedná o proces, při kterém společnost třetí strany analyzuje kód inteligentní smlouvy, která stojí za tokenem nebo protokolem. Poté veřejně potvrdí, že pravidla správy chytré smlouvy dostatečně chrání prostředky investorů a dostatečně podporují poslání vývojářů.
Je také možné najít informace na stránkách, které odhalují nebo uvádějí rug pulls a další podvody, které parazitují na světě kryptoaktiv. Nejlépe uděláte, když si uděláte vlastní průzkum
Jaké jsou nejznámější koberce?
Ve zprávách se objevily různé kobercové skokany. Nejoblíbenější z nich jsou uvedeny v tabulce níže a ty, o kterých se nejvíce mluví, budou představeny podrobněji.
Obrázek 2: 15 největších kobercových skokanů podle hodnoty ukradené v roce 2021
Thodex
Thodex je nejdůležitějším skokanem na koberci roku 2021. Původně se jedná o tureckou obchodní platformu. Její generální ředitel záhadně zmizel poté, co burza omezila možnost uživatelů vybírat své prostředky. Oběti tohoto podvodu přišly celkem o více než 2 miliardy dolarů v kryptoměnách.
Anubis DAO
Anubis DAO je druhým největším tahákem roku 2021. Hodnota finančních prostředků ukradených investorům činí až 58 milionů dolarů kryptoaktiv. Vývojáři tohoto projektu tvrdí, že od října 2021 vytvářejí decentralizovanou, plovoucí kryptoměnu, která je kryta košem aktiv.
Částečně díky logu silně inspirovanému Dogecoinem (DOGE) a tomu, co vyvolává v části komunity, získal projekt od investorů téměř 60 milionů dolarů, přestože Anubis DAO neměl žádné webové stránky, žádné známé vývojáře a ještě méně whitepaperů.
Investoři pak výměnou za své finanční prostředky z cash poolu obdrželi tokeny ANKH. O něco více než 20 hodin později však z cash poolu podvodného projektu zmizely všechny vybrané prostředky, většinou ve formě Wrapped Ethereum (wETH).
Squid Game
Jedním z nejdiskutovanějších podvodů byl tahák, který stavěl na úspěchu série Squid Game. Token SQUID měl být základem pro „Play-to-Earn“. Během prvních několika týdnů po uvedení tokenu na trh došlo k jeho rychlému růstu. Jeho hodnota se zvýšila o téměř 33 600 %, z jednoho centu na 3,36 dolaru. Tento růst byl takový, že altcoin nakonec dosáhl hodnoty 2856 dolarů s denním objemem přes 11 milionů dolarů.
Po dosažení této hodnoty většina SQUIDů náhle zmizela. Byly vyměněny za BNB z Binance na záhadné adrese. To vedlo k masivnímu poklesu ceny SQUID. Vývojáři projektu se stali nedostupnými. Více než 43 000 investorů, kteří vložili své peníze do tokenu SQUID, si zároveň uvědomilo, že jej již nemohou prodat kvůli antidumpingovému mechanismu, který zakladatelé zavedli do smart kontraktu tokenu. Celková škoda činila 2 miliony dolarů.
Obrázek 3: Vývoj ceny SQUID po jeho stažení z koberce
Závěr o tahání koberců kryptoměn
Rug jumpers proto představují skutečné nebezpečí pro ekosystém kryptoměn. Někteří zlovolní lidé využívají nezkušenosti investorů a nabízejí jim kolosální zisky, a proto je neváhají podvést.
Při rozhodování o investování svých drahocenných peněz do projektu je proto na místě opatrnost. Důležité je také sledovat průběh projektu, abyste se vyhnuli nepříjemným překvapením.
Chcete-li jít ještě dál a lépe se na takovou situaci připravit, najděte si našeho průvodce, který vám pomůže rozpoznat všechny podvody spojené se světem kryptoměn.
