Op dinsdag kondigde het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ) acht aanklachten aan tegen in China gevestigde bedrijven en hun werknemers, die vermoedelijk betrokken zijn bij de productie en distributie van fentanyl – een synthetische opioïde die 50 tot 100 keer krachtiger is dan morfine.
De brief van het DOJ geeft ook aan dat deze bedrijven mogelijk crypto hebben gebruikt om de financiën met betrekking tot hun vermoedelijke illegale activiteiten te beheren.
Samen met de acties van de DOJ heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën (OFAC) sancties opgelegd aan 28 betrokken entiteiten en personen en 16 cryptowallets aangewezen waarvan wordt aangenomen dat ze in verband staan met de aangeklaagde partijen.
Justice Department kondigt acht aanklachten aan tegen in China gevestigde chemische productiebedrijven en werknemershttps://t.co/f37okHaa6z
– U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) Oktober 3, 2023
OFAC heeft Hanhong Pharmaceutical Technology, Hebei Crovell Biotech en verschillende personen die crypto-activa bezitten, waaronder Bitcoin, Ethereum, USD Coin, Tether en Tron, gemarkeerd voor vermeende onwettige activiteiten.
“We hebben meer dan een dozijn virtuele valutawallets geïdentificeerd en geblokkeerd die in verband worden gebracht met deze actoren,” zei ondersecretaris Wally Adeyemo van Financiën in een persconferentie. “De geblokkeerde wallets, die miljoenen USD aan fondsen ontvingen via honderden stortingen, illustreren de omvang en de schaal van de operatie waar we ons vandaag op richten.”
Crypto en de drugshandel
De acties van vandaag zijn niet de eerste keer dat cryptocurrencies worden aangetroffen in de criminele drugshandel. De terugkerende connectie heeft politici opgeroepen om actie te ondernemen.
Afgelopen juni uitte Elizabeth Warren, de Amerikaanse senator van Massachusetts, haar bezorgdheid over het gebruik van crypto bij de financiering van de fentanylhandel, wat haar ertoe aanzette om op te roepen tot een strengere regulering van de industrie.
“Deze groep verkocht genoeg precursor drugs in ruil voor crypto om voor $540 miljard aan fentanyl pillen te produceren,” zei ze tijdens een hoorzitting bij het Senate Banking Committee. “Dat is genoeg fentanyl om bijna 9 miljard mensen te doden, allemaal betaald door crypto.”
Vorig jaar werd geschat dat fentanyl alleen al in de Verenigde Staten meer dan 67.000 doden veroorzaakte.
Een dosis van slechts twee milligram kan een volwassene doden, volgens het Ministerie van Justitie.
