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FATF将土耳其列入灰名单-比特币在那里变得比以前更重要 - Today's Crypto News
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FATF将土耳其列入灰名单–比特币在那里变得比以前更重要

by Michael

金融行动特别工作组(FATF)将土耳其列入灰名单。就这样,国际上最重要的反洗钱机构在完全错误的时间伤害了这个国家。原因是非常令人兴奋的–并显示出为什么比特币刚刚在土耳其变得如此必要。

国际组织不是医生。他们不知道在帮助时不伤害的原则。相反,他们只以自己的标准为指导。这些决定了什么时候该进行干预,确定应该如何设计干预措施,并判断干预措施是否成功。

从这个角度来看,当土耳其里拉的汇率在几天内暂时暴跌超过5%时–在这个超国家反洗钱机构于10月21日将该国列入其灰色名单之后,FATF并没有受到责备。在关于里拉通货膨胀的新闻中,人们几乎没有读到任何关于金融行动特别工作组的决定,但像往常一样,有很多关于埃尔多安总统和他错误的货币政策。

然而,在FATF的灰色名单上获得一席之地并不是一件平庸的事情。该超国家机构今后将对该国进行更密切的监督,土耳其必须迅速提交一份实施计划,说明其计划如何弥补反洗钱和反恐怖融资措施中的不足之处。然而,更具破坏性的是,与土耳其商业伙伴进行贸易的公司现在要接受更彻底的尽职调查。

就在今年5月,国际货币基金组织(IMF)通过一项研究证实,被列入FATF的灰色名单对一个被列名国家的资本流入有 “巨大的负面影响”。入境资本流动–包括外国投资和银行汇款–总共下降了国民生产总值的7.6%。

甚至连通常站在FATF一边的博客mafianeindanke.de也写道:”在土耳其的外国投资已经达到近20年前埃尔多安总统上台以来的最低水平的时候,这份清单。” 目前,”政治不稳定、高通货膨胀以及对货币政策和法治的政治干预 “已经使外国金融家不敢在土耳其投资。例如,在过去五年中,在国外持有的债券份额从25%下降到5%。灰色名单上的地方有可能 “对土耳其里拉造成另一次打击”。

这种损害很难被忽视–对于一个位于中东火药桶边缘的国家来说也是如此。FATF有什么理由进行如此严厉的干预,并可能造成不可估量的地缘政治后果?

监督不力,罪犯强大

一方面,mafianeindanke.de解释说,土耳其在打击洗钱方面的重大缺陷使得此举 “早该如此”。

早在2019年,金融行动特别工作组在审计后证明土耳其的反洗钱和恐怖融资标准不足,并呼吁该国实施 “建议”。在今年的秋季全体会议上,该机构可以说是发现土耳其没有充分效仿。FATF主席马库斯-普莱尔说,土耳其需要解决银行、房地产、黄金和宝石交易方面的 “严重监督问题”。它 “必须表明它正在有效地侦查复杂的洗钱案件,并坚决接受对资助恐怖主义行为的起诉……它必须优先考虑诸如ISIS和基地组织这样的组织,它们已被联合国宣布为恐怖组织。”

Mafianeindanke.de指出,在土耳其有一个独特的地下银行系统(”哈瓦拉”),它通过隐蔽的网络以不透明的方式引导资金流动,也来自和流向德国。这一赤字因 “该国猖獗的腐败和执政的AKP党以及牢牢扎根于土耳其经济的有组织犯罪集团的许多黑色账户 “而变得更加严重。

但这并不是唯一的原因。FATF不仅指责土耳其做得太少,而且,这也是令人兴奋的地方:做得太多。

恶霸对FATF标准的滥用


这是关于反恐怖主义融资的FATF标准。在11日的袭击之后。在9月袭击事件中,该机构被赋予了打击资助恐怖主义的任务。为此,它创建了一个 “不受限制的标准,也包括所谓的非营利组织(NPOs),作为尽职调查义务的对象,FATF国家将确保遵守这些义务”。

就其本身而言,这是有道理的。如果你严格控制公司,却对非营利组织视而不见,这没有什么帮助。但问题是,金融行动特别工作组因此给各国提供了一份 “没有轮廓的文书”,而没有对恐怖、恐怖组织或恐怖主义融资等关键术语进行更多模糊的定义。如果该文书仅限于被联合国宣布为恐怖组织的组织,那就没有问题。但事实并非如此。

在实践中,国家领导人确实认真对待FATF关于加强控制的呼吁–但这是为了他们自己的利益。只是在视角上有一点弯曲,只是在恐怖的定义上有一点弯曲–而这些措施已经针对政府的批评者。它们不会成为打击罪犯和恐怖分子的工具–而是成为暴政的工具。他们压制非营利组织和非政府组织,不仅是那些批评政府和促进民主的组织–也包括像世界面包组织这样的非政治性援助组织。该组织抱怨说,FATF的标准使其在土耳其这样的国家更难运作。

“金融行动特别工作组知道人权团体对土耳其对待非营利组织的关切。FATF负责人Pleyer警告说:”土耳其需要对非营利组织实施一种真正基于风险的方法,并确保当局不妨碍或阻止合法活动。

土耳其新的 “防止资助大规模毁灭性武器的扩散法 “在这方面可能会特别严厉。它威胁到 “所有批评埃尔多安的组织”,因为他们现在不得不考虑被列为恐怖组织并在经济上被榨干。通过这项法律,总统赋予自己一项特别可怕的权利。如果被告被认为是恐怖嫌疑人,他有权命令冻结他们的资金和资产。所需要的只是一个怀疑,即使只是针对一个董事会成员。

埃尔多安正在将人们打到比特币

因此,并不完全以幽默或理解批评而闻名的埃尔多安总统,现在可以冻结他获得恐怖逮捕令的任何人的银行账户。因此,以最小的腐败的法治:对任何困扰他的人。

躺在土耳其银行账户、投资组合和保险箱中的钱–只属于其所有者的形式。如果政府喜欢它,它有法律手段在任何时候都可以没收它。

这使得比特币对土耳其居民极为重要,原因有二:一方面,因为比特币是仅存的几个 “真正 “拥有金钱的选择之一,而不是受制于一个压力越来越大的总统。另一方面,为了保护自己不受快速通货膨胀的影响,今年对欧元的通货膨胀率已达到约25%,这使得该国越来越多的人陷入贫困和饥饿之中。BlingBling通讯的作者、土耳其问题专家菲利普-马泰斯这样描述。

“这尤其打击了土耳其的中产阶级,此后,中产阶级被侵蚀。十年前,去欧洲和美国度假仍然是许多土耳其人的标准。今天,由于里拉的下降,几乎没有人能够负担得起……工资无法跟上通货膨胀。拥有学位和几年工作经验的三十多岁的人,很少有相当于800欧元的收入。”

“对加密货币的战争 “

在很长一段时间里,比特币和加密货币在土耳其是一个相当小众的话题。有一个小型的、受过金融教育的富裕阶层,他们的成员使用加密货币来逃避长期上升的通货膨胀并赚钱。

然而,与此同时,菲利普-马泰斯报告说,这已经成为一种大众现象。他讲述了Yalcin,他在Binance “用狗屎币赌博”,但也在土耳其的一个交易所拥有一个账户来投资比特币。他认为目前每个人都在这样做。一位见到马特希斯的电影制片人也证实了这一点。她说,在封锁期间,几乎每个人都与比特币有关;他们中的一些人在用比特币储蓄,另一些人在用加密货币和屎币交易。

政府对这一趋势越来越感到不舒服。”我们正在与加密货币交战”,埃尔多安总统最近在9月18日说。比特币杂志强调,这一定是一场 “埃尔多安部落和比特币之间的战争”,因为 “该国公民比以往任何时候都更倾向于使用比特币”。

例如,土耳其两个最大的比特币交易所表示,他们有500多万用户–而1月份有200多万人首次投资于股票。我们不应过于全面地看待这些数字–但它们显示了正在发生的事情的规模,即使我们把它们放在相当大的角度。

土耳其政府不能禁止黄金,因为它在民众中太受欢迎。比特币可能会得到同样的地位。

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