Налоговая служба США сообщила, что на криптовалюты приходится 93% изъятий, произведенных ее группой уголовных расследований.
Налоговая служба США (IRS) опубликовала отчет, в котором подробно описана степень участия криптовалют в уголовных расследованиях.
Согласно отчету, 93% всех конфискаций, проведенных группой уголовных расследований (CI), связаны с криптовалютами. В общей сложности, криптовалюты на сумму 3,5 миллиарда долларов были изъяты сотрудниками отдела уголовных расследований.
В рамках постоянных усилий по борьбе с финансовыми преступлениями CI за последние шесть лет создала специальную программу по киберпреступлениям — Отдел киберпреступлений (CCU), призванную бороться с «экспоненциальным ростом» киберпреступности.
«Эти преступления почти всегда связаны с использованием криптовалют для облегчения преступной деятельности», — говорится в отчете IRS.
Только за последние 12 месяцев криптовалюты и преступность попали в несколько громких заголовков.
К ним относятся ультраправые экстремисты, собирающие миллионы в криптовалютах, компании, поддерживаемые российской разведкой, финансирующие кампании по вмешательству в выборы с помощью криптовалют, и даже попытки правоохранительных органов взломать приватные монеты, чтобы раскрыть дело о пропаже человека в Швеции.
Самые крупные дела налоговой службы о криптовалютах
В отчете Налогового управления говорится о некоторых крупнейших конфискациях криптовалют в истории организации и отрасли.
Один из примеров произошел в апреле этого года, когда гражданин России и Швеции по имени Роман Стерлингов был арестован по обвинениям, связанным с его предполагаемой «деятельностью самой долгоиграющей службы по отмыванию денег в даркнете».
С 2011 года Стерлингов управлял службой смешивания под названием Bitcoin Fog. За время своей работы Bitcoin Fog переместил более 1,2 миллиона биткоинов, которые на тот момент оценивались примерно в 335 миллионов долларов.
«Большая часть этой криптовалюты поступила с даркнет-рынков и была связана с незаконным оборотом наркотиков, компьютерным мошенничеством и злоупотреблениями, а также кражей личных данных», — добавили в налоговой службе.
Еще один пример произошел в июле 2021 года, когда Роджер Нильс-Джонс Карлссон был приговорен к 15 годам лишения свободы за отмывание денег, мошенничество с ценными бумагами и проводное мошенничество.
«Карлссон руководил схемой инвестиционного мошенничества с 2011 года до своего ареста в Таиланде в июне 2019 года. Карлссон склонял жертв к покупке акций в схеме под названием «Eastern Metal Securities», используя криптовалюту, такую как биткоин и другие онлайн-платежные платформы», — заявили в налоговой службе.
Но что ждет IRS и ее роль в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами?
(Когда IRS нацелится на криптовалюты) lol pic.twitter.com/EOU2ibQvrv
— Lord Grim (@DHMGrimm) November 18, 2021
Налоговая служба, криптовалюты и будущее
Согласно выводам отчета, налоговая служба усердно борется с множеством преступлений, связанных с криптовалютами, но на этом она не остановится.
По данным Bloomberg, эта тенденция будет продолжаться.
«Я ожидаю, что тенденция конфискации криптовалют продолжится по мере продвижения вперед в 22 финансовом году», — заявил начальник уголовного розыска IRS Джим Ли на встрече с журналистами.
Недавно Конгресс принял инфраструктурный законопроект стоимостью 1,2 триллиона долларов, который уже несколько месяцев вызывает опасения у многих криптоэнтузиастов. В соответствии с текущей формулировкой законопроекта, операторы узлов и майнеры должны будут сообщать о транзакциях в налоговую службу, что легче сказать, чем сделать.
IRS SEES CRYPTO SEIZURES TOTALING BILLIONS OF DOLLARS NEXT YEAR $BTC pic.twitter.com/TphEN3pxbN
— Oles Filonenko 🤬 (@taxfreelt) November 19, 2021
