Сегодня власти предъявили обвинения мужчине из Лас-Вегаса, связанному со схемой мошенничества с криптовалютой CoinDeal. В пятницу Министерство юстиции США заявило, что 57-летний Брайан Ли вместе с другими лицами обманул более 10 000 инвесторов на 45 миллионов долларов.
Следователи утверждают, что CoinDeal была инвестиционной схемой на основе технологии блокчейн, которая включала в себя новую криптовалюту и метаверсию. По данным Минюста, она обещала инвесторам «чрезвычайно высокие» доходы, поскольку в нее были вовлечены состоятельные инвесторы.
Но в январе Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что это была не более чем «сложная схема, в которой ответчики обогатились, обманув десятки тысяч розничных инвесторов». В то время нескольким людям были предъявлены обвинения в нарушении законов о ценных бумагах.
Мужчина обвиняется в участии в инвестиционной мошеннической схеме CoinDeal на сумму 45 млн. долларов с участием более 10 000 жертвhttps://t.co/F3W6ipck2u
— Criminal Division (@DOJCrimDiv) May 19, 2023
Сегодня Минюст США объявил о новых уголовных обвинениях, утверждая, что Ли и его коллега Нил Чандран присвоили миллионы долларов из средств инвесторов и потратили их на роскошные автомобили и недвижимость.
Ли предъявлены следующие обвинения: одно обвинение в заговоре, два обвинения в почтовом мошенничестве, одно обвинение в проводном мошенничестве и три обвинения в участии в денежных операциях с имуществом, полученным преступным путем.
Вашингтонское полевое управление ФБР расследует это дело вместе с полевыми управлениями ФБР в Лас-Вегасе и Омахе.
Чандран был арестован в прошлом году; другой обвиняемый, Майкл Гласпи, признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием проводной связи и должен быть приговорен 16 июня.
Ли предстанет перед федеральным судом сегодня, и ему грозит до 20 лет тюрьмы по каждому из пунктов обвинения в мошенничестве с проводами, почтовом мошенничестве и заговоре, а также до 10 лет тюрьмы по каждому пункту обвинения в участии в незаконных денежных операциях, добавили в Минюсте, — в общей сложности 100 лет за решеткой.
