O julgamento de Sam Bankman-Fried, ex-CEO e cofundador da bolsa de activos digitais e megabrand FTX, começa na próxima semana no Distrito Sul de Nova Iorque.
Bankman-Fried enfrentará sete acusações criminais relacionadas com a explosão da sua empresa no ano passado, que James Bromley, advogado da nova direção da FTX, descreveu como “um dos colapsos mais abruptos e difíceis da história da América empresarial”.
Embora Bankman-Fried – também conhecido como SBF – seja a estrela do espetáculo, há uma série de outras personagens importantes que desempenharão um papel importante no julgamento.
Sam Bankman-Fried”. Imagem: Justin Lane/EPA-EFE/Shutterstock” src=”https://www.todayscrypto.news/wp-content/uploads/2023/10/[email protected]” width=”768″ height=”432″ /☻
Bankman-Fried, 31 anos, estudou no MIT e trabalhou na Jane Street antes de lançar a FTX e a Alameda Research.
Dorky, loquaz e mega-rico, tornou-se um dos bilionários mais jovens do mundo aos 29 anos, mas afirmava que subscrevia a filosofia do altruísmo efetivo e que só estava interessado em ganhar todo aquele dinheiro para o poder doar a boas causas.
Depois que a FTX faliu em novembro de 2021, Bankman-Fried deu uma série de entrevistas à grande mídia e se desculpou profusamente por perder tanto dinheiro. Ele foi então preso nas Bahamas – onde a FTX estava sediada – e atingido por acusações criminais.
Declarou-se inocente.
A mãe de SVBF, Barbara Fried, foi professora numa das universidades mais prestigiadas dos Estados Unidos, a Faculdade de Direito de Stanford, antes de se reformar no ano passado. Ela afirmou que a sua saída não teve nada a ver com o colapso do império criptográfico do seu filho.
O irmão de SBF, Gabriel, está envolvido no julgamento porque dirigia um grupo de prevenção da pandemia que recebeu dinheiro da FTX. As autoridades estão agora a investigar se Gabriel se apropriou indevidamente dos fundos.
Gabriel queria alegadamente “comprar a nação soberana de Nauru para construir um ‘bunker/abrigo’ que seria utilizado para ‘algum evento em que 50%-99,99% das pessoas morressem’. “
John J. Ray III, o recém-nomeado diretor executivo da FTX, supervisionou a liquidação da Enron. Imagem: Comité de Serviços Financeiros da Câmara” src=”https://www.todayscrypto.news/wp-content/uploads/2023/10/[email protected]” width=”768″ height=”432″ /☻
O juiz Lewis Kaplan
Fonte: United States Courts
O juiz Kaplan, de 78 anos, é o juiz que preside ao caso – e já tomou uma série de decisões importantes no caso, incluindo permitir que Sam use vestuário de trabalho e conceder-lhe o uso de um computador portátil com ar condicionado durante o julgamento.
Descrito como tendo um estilo “sem sentido” para tomar decisões rápidas, também não é estranho ao mundo das criptomoedas: supervisionou o primeiro processo federal de fraude de títulos de bitcoin.
Kaplan tem experiência em casos de grande visibilidade, tais como acções judiciais contra o Príncipe André e Donald Trump.
Ryan Salame
Ryan Salame é o ex-co-CEO da FTX Digital Markets e teria lidado com doações políticas em nome dos executivos da extinta bolsa de criptografia. Ele se declarou culpado de acusações de violação de financiamento de campanha criminal em um tribunal de Manhattan no início deste mês.
Sam Trabucco
O antigo co-CEO da Alameda Research, Trabucco era uma figura chave no império FTX antes do seu colapso. Deixou a empresa em agosto do ano passado, afirmando que estava “muito, muito feliz” e tem mantido um perfil discreto. Inicialmente, pensava-se que não estaria envolvido no julgamento, mas foi mencionado no primeiro dia como alguém que poderá ser chamado a testemunhar.
Nishad Singh
O antigo chefe de engenharia da FTX, Nishad Singh, declarou-se culpado de acusações de fraude eletrónica, fraude de mercadorias, fraude de títulos, branqueamento de capitais e violações de financiamento de campanhas eleitorais em fevereiro. Singh, que tinha uma participação de 7,8% na empresa e fazia parte do círculo íntimo de amigos e colegas da SBF, concordou em cooperar com os promotores que investigam o desgraçado magnata da criptografia.
Caroline Ellison
A ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison. Imagem: @carolinecapital on Twitter
A ex-namorada de Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, será a testemunha principal no seu julgamento criminal. Ellison era a antiga diretora-geral da Alameda Research e em dezembro admitiu a fraude.
Ellison foi contratada por Bankman-Fried para dirigir a Alameda – ela era uma das muitas amigas íntimas e colegas que viviam com o desgraçado magnata da criptografia. O TCN descobriu com exclusividade que Ellison tinha um fascínio pela ciência racial e pelo poliamor, sobre os quais ela frequentemente escrevia em blogs.
Gary Wang
O cofundador da FTX, Gary Wang, também se declarou culpado e concordou em cooperar com as autoridades na investigação da FTX. Será testemunha no processo. Amigo de Bankman-Fried desde o liceu, Wang ajudou a criar o gigante da criptografia, mas manteve um perfil muito mais baixo do que SBF durante os anos dourados da empresa de criptografia.
Friedberg atuou como diretor de conformidade da FTX US e conselheiro geral da Alameda Research.
Mas a FTX – sob a sua nova direção – moveu-lhe uma ação judicial em junho, alegando que ele serviu de “consertador” para a direção de topo e silenciou os denunciantes que ameaçaram vir a público sobre a impropriedade da bolsa em colapso. Enfrenta um total de 11 acusações civis, incluindo violação do dever fiduciário e negligência jurídica.
Poderá ser chamado como testemunha no processo, embora o seu nome ainda não tenha sido confirmado.
Andria van der Merwe é vice-presidente executiva da Compass Lexecon, onde se especializou em litígios complexos e investigações regulamentares relacionadas com os mercados financeiros. Poderá ser chamada pelo Departamento de Justiça para explicar ao júri os meandros dos mercados financeiros.
Peter Easton
O Prof. Peter Easton, da Universidade de Notre Dame, actuará como testemunha especializada para a acusação e explicará as finanças da FTX e da Alameda em pormenor – incluindo a forma como foram alegadamente misturadas.
Andrew Di Wu –
Andrew Di Wu, potencial testemunha de defesa, é professor de finanças e tecnologia na Universidade de Michigan e pode ser chamado para fornecer uma visão geral ao júri sobre o trabalho das bolsas de criptomoedas, bem como “uma linha do tempo do boom e da falência dos mercados de criptomoedas”, de acordo com os documentos do tribunal.
Thomas Bishop também pode ser chamado como testemunha de defesa para testemunhar opiniões relacionadas com os “cálculos de números financeiros e métricas para FTX Trading Ltd, Alameda Research LLC e outras entidades com base em informações publicamente disponíveis ou registos produzidos no assunto acima mencionado”, de acordo com documentos do tribunal.
Changpeng ‘CZ’ Zhao/Binance
Não se esperava que o chefe da Binance, Zhao ou CZ, estivesse envolvido, mas a sua marca de criptomoedas foi nomeada no primeiro dia do julgamento como uma entidade que poderia ser chamada a testemunhar.
A FTX entrou rapidamente em colapso depois que CZ anunciou que venderia as participações da Binance no token de troca, FTT. Seguiu-se uma crise de liquidez e a FTX declarou falência.
Zhao e Bankman-Fried entraram em conflito; os dois tinham uma história como Binance – a maior bolsa de criptografia do mundo – foi um dos primeiros investidores FTX, mas então seu relacionamento terminou abruptamente.
Anthony Scaramucci
O patrão da SkyBridge Capital e antigo porta-voz de Donald Trump, Anthony Scaramucci
foi nomeado como potencial testemunha do julgamento. Scaramucci era um amigo próximo de Bankman-Fried antes da falência da FTX. A FTX Ventures, o braço de investimento da marca FTX, comprou uma participação de 30% na SkyBridge no ano passado, injectando 40 milhões de dólares de capital na empresa no processo.
Mark S. Cohen
André Beganski
Mark S. Cohen está a defender Sam Bankman-Fried. Advogado de alto nível, a sua firma Cohen & Gresser é internacional, com escritórios em Nova Iorque, Paris, Washington, D.C. e Londres. Ocupa-se regularmente de grandes casos. Cohen representa empresas, conselhos de administração, comités de administração e indivíduos em processos criminais de colarinho branco, processos regulamentares federais e estatais e investigações internas de empresas. Recentemente, defendeu a socialite criminosa sexual Ghislaine Maxwell.
Thane Rehn é um procurador federal que está a tratar do caso de Bankman-Fried. Rehn esteve envolvido noutros casos de criptomoeda, nomeadamente atrás dos fundadores da aplicação de mistura de moedas Ethereum, Tornado Cash.
Adam Yedidia
A empresa de consultoria de segurança pública, a FTX, é uma das principais responsáveis pelo julgamento de Sam Bankman-Fried, o fundador da extinta bolsa de criptomoedas. Yedidia, que ingressou na FTX em novembro de 2021, testemunhou sobre uma conversa que teve com Bankman-Fried seis meses antes da falência da bolsa, lançando luz sobre as preocupações internas em relação à estabilidade da plataforma. Por meio de seu testemunho, Yedidia, um ex-amigo e colega de quarto de Bankman-Fried na faculdade, lançou luz sobre como era viver e trabalhar com o desgraçado magnata da criptografia.
Matt Huang
O cofundador e sócio-gerente da Paradigm Capital, Matt Huang, viu-se envolvido nos assuntos da FTX e do seu fundador, Sam Bankman-Fried, devido aos investimentos substanciais da Paradigm na FTX e entidades relacionadas. A Paradigm, co-fundada por Huang e Fred Ehrsam em 2018, apoiou a FTX e Bankman-Fried investindo incríveis US $ 278 milhões em uma coleção de empresas operadas pela SBF.
Na quinta-feira, 5 de outubro, ele testemunhou que a Paradigm não foi informada de que uma parte de seu investimento havia sido transferida para a Alameda Research e que a empresa não teria investido se soubesse. “Esperamos que as pessoas façam o que nos dizem que vão fazer”, disse ele.
