I documenti del Distretto meridionale di New York suggeriscono che il danno potrebbe essere di oltre 4 miliardi di dollari.
L’Europol ha inserito il fondatore della criptovaluta OneCoin, Ruja Ignatova, nella lista dei criminali più ricercati.
L’agenzia europea ha compiuto questo passo nell’ambito degli sforzi concertati per catturare la “regina delle criptovalute”, responsabile di una frode multimiliardaria.
L’agenzia ha dichiarato che Ignatova
“È sospettata di aver spinto gli investitori di tutto il mondo a investire in questa “moneta” senza valore “
Ha offerto una ricompensa di 5.000 euro per qualsiasi informazione che porti all’arresto della presunta mente criminale.
OneCoin operava come schema Ponzi
Ignatova è scomparsa dai radar nel 2017 dopo aver preso un volo da Sofia ad Atene, dove è stata vista l’ultima volta con due uomini russi. Ha creato OneCoin nel 2014, sostenendo che sarebbe stato il token che avrebbe sostituito il Bitcoin.
“Siamo l’assassino del Bitcoin. Siamo più veloci, più sicuri e più economici”, ha promesso”.
Ma si è scoperto che tutte queste promesse erano false, perché la moneta non è nemmeno entrata nella blockchain. Al contrario, ha speso il denaro per se stessa e OneCoin si è rivelato un Ponzi.
I pubblici ministeri hanno dichiarato a un tribunale degli Stati Uniti che lo schema operava come una rete di mercato multilivello che ricompensava i membri per il reclutamento di altri.
AVVISO ROSSO: Ruja Ignatova, soprannominata “la regina delle criptovalute”, è ricercata dalla Germania @bka per frode e riciclaggio di denaro. Viene offerta una ricompensa per informazioni che portino all’arresto del cofondatore della presunta criptovaluta “OneCoin”, nascosta dal 2017. https://t.co/vz1hwxok9p pic.twitter.com/jvGb8pg6gz
– INTERPOL (@INTERPOL_HQ) May 11, 2022
Non ci sono cifre esatte su quanto sia stato effettivamente perso a causa dello schema, ma secondo alcuni rapporti la cifra si aggira intorno agli 88 milioni di euro, e secondo altri potrebbe essere molto più alta.
Tuttavia, l’Ufficio federale di polizia criminale (BKA), che ha emesso un mandato di perquisizione per il suo arresto, ha dichiarato che “il danno causato a livello mondiale è probabilmente pari a diversi miliardi di dollari USA”. I documenti depositati presso il Distretto meridionale di New York indicano che il danno potrebbe superare i 4 miliardi di dollari.
Il fratello di Ruja Ignatova arrestato
Il fratello di Ruja Ignatova, Konstantin Ignatov, è stato arrestato. Ignatov è diventato il volto pubblico del progetto dopo la scomparsa della sorella. Nel 2019 è stato arrestato a Los Angeles con l’accusa di frode telematica e truffa di criptovalute.
Tuttavia, attualmente sta aiutando l’FBI nei suoi sforzi per arrestare la sorella dopo essersi dichiarato colpevole delle accuse. Secondo Ignatov, la regina delle criptovalute ha già ritirato circa 500 milioni di euro dal denaro raccolto dagli investitori.
Il BKA ha dichiarato che la dottoressa Ruja Ignatova, che ha conseguito un dottorato in legge, ha guidato la promozione della moneta senza valore ed è,
“probabilmente la forza trainante e l’inventore intellettuale della presunta criptovaluta ‘OneCoin'”
Il mandato di perquisizione ha evidenziato che potrebbe aver alterato il suo aspetto, viste le risorse finanziarie considerableruja in suo possesso.
