Los expedientes del Distrito Sur de Nueva York sugieren que este daño podría superar los 4.000 millones de dólares.
Europol ha incluido a la fundadora de la criptomoneda OneCoin, Ruja Ignatova, en su lista de delincuentes más buscados.
La agencia policial europea dio este paso en sus esfuerzos concertados para capturar a la «cripto-reina», responsable de un fraude multimillonario.
La agencia declaró que Ignatova
«Es sospechosa de haber incitado a inversores de todo el mundo a invertir en esta «moneda» sin valor.
Ofrece una recompensa de 5.000 euros por cualquier información que conduzca a la detención del presunto cerebro criminal.
OneCoin operaba como un esquema Ponzi
Ignatova desapareció del radar en 2017 tras tomar un vuelo de Sofía a Atenas, donde fue vista por última vez con dos hombres rusos. Creó OneCoin en 2014, afirmando que sería el token que sustituiría al Bitcoin.«Somos el asesino de Bitcoin. Somos más rápidos, más seguros y más baratos», prometió. «
Pero resultó que todas esas promesas eran falsas porque la moneda ni siquiera llegó a la blockchain. En su lugar, se gastó el dinero en sí misma, y OneCoin resultó ser un Ponzi.
Los fiscales dijeron a un tribunal estadounidense que el esquema funcionaba como una red de mercado multinivel que recompensaba a los miembros por reclutar a otros.
NOTIFICACIÓN ROJA: Ruja Ignatova, apodada ‘la criptoreina’, es buscada por Alemania @bka por fraude y blanqueo de dinero. Se ofrece una recompensa por información que conduzca a la detención del cofundador de la supuesta criptodivisa ‘OneCoin’ en la clandestinidad desde 2017. https://t.co/vz1hwxok9p pic.twitter.com/jvGb8pg6gz
– INTERPOL (@INTERPOL_HQ) May 11, 2022
No hay cifras exactas de cuánto se perdió realmente en la trama, pero algunos informes sitúan la cifra en torno a los 88 millones de euros, y algunos dicen que podría ser mucho mayor.
Sin embargo, la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA), una de las que ha emitido una orden de búsqueda para su detención, declaró que «el daño causado en todo el mundo puede ascender a varios miles de millones de dólares». Los expedientes en el Distrito Sur de Nueva York sugieren que este daño podría superar los 4.000 millones de dólares.
Detención del hermano de Ruja Ignatova
Su hermano, Konstantin Ignatov, ha sido detenido. Ignatov se convirtió en la cara pública del proyecto tras la desaparición de su hermana. Fue arrestado en Los Ángeles en 2019 por cargos de fraude electrónico y estafas de criptodivisas.
Sin embargo, actualmente está ayudando al FBI en sus esfuerzos por arrestar a su hermana después de declararse culpable de los cargos. Según Ignatov, la criptoreina ya ha retirado unos 500 millones de euros del dinero recaudado de los inversores.
La BKA declaró que la Dra. Ruja Ignatova, que es doctora en derecho, había dirigido la promoción de la moneda sin valor y es,
«probablemente la impulsora e inventora intelectual de la supuesta criptomoneda ‘OneCoin'»
La orden de registro puso de relieve que podría haber alterado su apariencia dada la considerableruja de recursos financieros en su poder.
