Filings no Distrito Sul de Nova Iorque sugerem que este dano pode ser superior a 4 mil milhões de dólares.
Europol colocou o fundador da OneCoin cryptocurrency, Ruja Ignatova, na sua lista dos criminosos mais procurados.
A agência europeia de aplicação da lei deu este passo nos seus esforços concertados para capturar a “rainha criptográfica”, que é responsável por uma fraude multi-bilionária.
A agência declarou que Ignatova
“é suspeito de ter incitado investidores de todo o mundo a investir nesta “moeda sem valor “
Oferecia uma recompensa de 5.000 euros por qualquer informação que levasse à detenção do alegado mestre do crime.
OneCoin funcionava como um esquema Ponzi
Ignatova desapareceu do radar em 2017 depois de ter apanhado um voo de Sófia para Atenas, onde foi vista pela última vez com dois homens russos. Ela criou o OneCoin em 2014, afirmando que será o símbolo que substituirá o Bitcoin.
“Nós somos o assassino do Bitcoin. Somos mais rápidos, mais seguros e mais baratos”, prometeu ela. “
Mas verificou-se que todas essas promessas eram falsas porque a moeda nem sequer chegou à cadeia de bloqueio. Em vez disso, ela gastou o dinheiro consigo mesma, e OneCoin acabou por se revelar um Ponzi.
Os promotores disseram a um tribunal dos EUA que o esquema funcionava como uma rede de mercado multinível recompensando os membros por recrutarem outros.
NÚMERO DE REFERÊNCIA: Ruja Ignatova, apelidada de ‘the Cryptoqueen’, é querida pela Alemanha @bka para fraude e branqueamento de dinheiro. É oferecida uma recompensa por informações que levem à detenção do co-fundador da alegada moeda criptográfica ‘OneCoin’ escondida desde 2017. https://t.co/vz1hwxok9p pic.twitter.com/jvGb8pg6gz
– INTERPOL (@INTERPOL_HQ) 11 de Maio de 2022
Não há números exactos de quanto foi realmente perdido para o esquema, mas alguns relatórios colocam o número em cerca de 88 milhões de euros, com alguns a dizerem que poderia ser muito mais elevado.
No entanto, o Departamento Federal de Polícia Criminal (BKA), um dos que emitiram um mandado de busca para a sua detenção, declarou que “os danos causados a nível mundial são susceptíveis de ascender a vários biliões de dólares americanos”. Os arquivos no Distrito Sul de Nova Iorque sugerem que estes danos poderão ser superiores a 4 mil milhões de dólares.
Ruja irmão de Ignatova preso
O seu irmão, Konstantin Ignatov, foi detido. Ignatov tornou-se a face pública do projecto após o desaparecimento da sua irmã. Foi preso em Los Angeles em 2019 sob a acusação de fraude de escuta e de fraude de moeda criptográfica.
No entanto, está actualmente a ajudar o FBI nos seus esforços para prender a sua irmã depois de se ter declarado culpado das acusações. De acordo com Ignatov, a rainha criptográfica já retirou cerca de 500 milhões de euros do dinheiro angariado dos investidores.
O BKA declarou que o Dr. Ruja Ignatova, que tem um doutorado em direito, tinha liderado a promoção da moeda sem valor e é,
“provavelmente a força motriz e inventor intelectual da suposta moeda criptográfica ‘OneCoin’”
O mandato de busca destacou que ela pode ter alterado a sua aparência devido aos recursos financeiros da considerableruja na sua posse.
O mandato de busca destacou que ela pode ter alterado a sua aparência devido aos recursos financeiros da considerableruja na sua posse.
