Потолки в Южном округе Нью-Йорка свидетельствуют о том, что ущерб может составить более $4 млрд.
Европол включил основателя криптовалюты OneCoin Руя Игнатова в список самых разыскиваемых преступников.
Европейское правоохранительное агентство предприняло этот шаг в рамках согласованных усилий по поимке «криптокоролевы», которая несет ответственность за многомиллиардное мошенничество.
Агентство заявило, что Игнатова
«подозревается в том, что побуждала инвесторов по всему миру вкладывать деньги в эту бесполезную «валюту».
Он предложил вознаграждение в размере 5 000 евро за любую информацию, которая приведет к аресту предполагаемого организатора преступной деятельности.
OneCoin работал как схема Понци.
Игнатова исчезла с радаров в 2017 году после того, как вылетела из Софии в Афины, где ее в последний раз видели с двумя русскими мужчинами. Она создала OneCoin в 2014 году, утверждая, что это будет токен, который заменит биткоин.
«Мы — убийца биткоина. Мы быстрее, безопаснее и дешевле», — обещала она. «
Но оказалось, что все эти обещания были ложными, потому что монета даже не попала в блокчейн. Вместо этого она потратила деньги на себя, а OneCoin оказалась мошеннической компанией.
Прокуроры заявили в суде США, что схема работала как многоуровневая рыночная сеть, вознаграждающая участников за привлечение других.
КРАСНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ: Руя Игнатова, прозванная «криптокоролевой», разыскивается в Германии @bka за мошенничество и отмывание денег. Предлагается вознаграждение за информацию, ведущую к аресту соучредителя предполагаемой криптовалюты ‘OneCoin’, скрывающегося с 2017 года. https://t.co/vz1hwxok9p pic.twitter.com/jvGb8pg6gz
— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) May 11, 2022
Точных данных о том, сколько на самом деле было потеряно в результате этой схемы, нет, но, по некоторым данным, речь идет о сумме около 88 миллионов евро, а некоторые утверждают, что она может быть гораздо выше.
Однако Федеральное управление уголовной полиции (BKA), одно из тех, кто выдал ордер на ее арест, заявило, что «ущерб, нанесенный по всему миру, вероятно, составит несколько миллиардов долларов США». Судя по заявлениям, поданным в Южный округ Нью-Йорка, этот ущерб может составить более 4 миллиардов долларов США.
Брат Руи Игнатовой арестован
Ее брат, Константин Игнатов, был арестован. Игнатов стал публичным лицом проекта после исчезновения своей сестры. В 2019 году он был арестован в Лос-Анджелесе по обвинению в мошенничестве с проводами и криптовалютных аферах.
Однако сейчас он помогает ФБР в их усилиях по аресту сестры после того, как признал свою вину по этим обвинениям. По словам Игнатова, криптокоролева уже вывела около 500 млн евро из денег, собранных от инвесторов.
BKA заявила, что доктор Руя Игнатова, имеющая степень доктора права, руководила продвижением бесполезной монеты и является,
«вероятно, является движущей силой и интеллектуальным изобретателем предполагаемой криптовалюты «OneCoin»»
В ордере на обыск подчеркивается, что она могла изменить свою внешность, учитывая значительные финансовые ресурсы, находящиеся в ее распоряжении
