Filings in het Southern District of New York suggereren dat deze schade meer dan $4 miljard zou kunnen bedragen.
Europol heeft de oprichter van OneCoin cryptocurrency, Ruja Ignatova, op haar lijst van meest gezochte criminelen geplaatst.
Het Europese wetshandhavingsagentschap nam deze stap in zijn gezamenlijke inspanningen om de “cryptokoningin” te vangen die verantwoordelijk is voor een miljardenfraude.
Het agentschap verklaarde dat Ignatova
“ervan wordt verdacht investeerders wereldwijd ertoe te hebben aangezet te investeren in deze waardeloze “valuta. “
Er is een beloning van €5.000 uitgeloofd voor informatie die leidt tot de arrestatie van het vermeende criminele meesterbrein.
OneCoin werkte als een Ponzi scheme
Ignatova verdween in 2017 van de radar nadat ze een vlucht van Sofia naar Athene had genomen, waar ze voor het laatst werd gezien met twee Russische mannen. Ze creëerde OneCoin in 2014, met de bewering dat het de token zal zijn die Bitcoin vervangt.
“Wij zijn de Bitcoin-killer. We zijn sneller, veiliger en goedkoper,” beloofde ze. “
Maar het bleek dat al die beloftes vals waren, want de munt haalde de blockchain niet eens. In plaats daarvan gaf ze het geld uit aan zichzelf, en OneCoin bleek een Ponzi te zijn.
Aanklagers vertelden een Amerikaanse rechtbank dat de regeling werkte als een multilevel marktnetwerk dat leden beloont voor het werven van anderen.
RED NOTICE: Ruja Ignatova, bijgenaamd ‘de Cryptoqueen’, is wanted door Duitsland @bka voor fraude en het witwassen van geld. Er wordt een beloning uitgeloofd voor informatie die leidt tot de arrestatie van de medeoprichter van de vermeende cryptocurrency ‘OneCoin’ die sinds 2017 ondergedoken zit. https://t.co/vz1hwxok9p pic.twitter.com/jvGb8pg6gz
– INTERPOL (@INTERPOL_HQ) May 11, 2022
Er zijn geen exacte cijfers over hoeveel er werkelijk verloren is gegaan met de regeling, maar volgens sommige rapporten zou het om ongeveer 88 miljoen euro gaan, en volgens sommigen zou het veel hoger kunnen zijn.
Het Bundeskriminalamt (BKA), een van degenen die een huiszoekingsbevel voor haar arrestatie hebben uitgevaardigd, verklaarde echter dat “de wereldwijd aangerichte schade waarschijnlijk verscheidene miljarden US-dollars zal bedragen”. Volgens de aanklachten in het zuidelijk district van New York zou deze schade meer dan 4 miljard dollar kunnen bedragen.
Ruja Ignatova’s broer gearresteerd
Haar broer, Konstantin Ignatov, is gearresteerd. Ignatov werd het publieke gezicht van het project na de verdwijning van zijn zus. Hij werd in 2019 in Los Angeles gearresteerd op beschuldiging van draadfraude en oplichting met cryptocurrency.
Momenteel helpt hij de FBI echter bij hun inspanningen om zijn zus te arresteren nadat hij schuldig pleitte voor de aanklachten. Volgens Ignatov heeft de cryptokoningin al ongeveer 500 miljoen euro opgenomen van het geld dat bij beleggers is opgehaald.
De BKA verklaarde dat Dr. Ruja Ignatova, die een doctoraat in de rechten heeft, de promotie van de waardeloze munt had geleid en is,
“waarschijnlijk de drijvende kracht en intellectuele uitvinder van de vermeende cryptocurrency ‘OneCoin'”
Het huiszoekingsbevel benadrukte dat ze haar uiterlijk kan hebben veranderd gezien de considerableruja financiële middelen in haar bezit.
