La mayoría de los comerciantes de lavado de NFT no han sido rentables, pero todavía se puede hacer mucho dinero en la venta de no fungibles a ti mismo.
Toda nueva tecnología conlleva un importante potencial de abuso. Los tokens no fungibles (NFT) no son diferentes.
Y aunque la nueva clase de activos aún no ha sufrido grandes robos, se presta a dos actividades ilícitas bastante rentables: el comercio de lavado y el blanqueo de dinero.
NFT La negociación de lavado es un juego de suerte
Pocas cosas en la industria de las criptomonedas han experimentado un auge de popularidad tan grande como las NFT. Según el informe de mercado de NFT de Chainalysis, se ha enviado un mínimo de 44.200 millones de dólares en criptodivisas a los contratos ERC-721 y ERC-1155 en 2021. Esto representa un aumento del 41.598% respecto a los 106 millones de dólares que se registraron en 2020.
Gráfico que muestra el valor total semanal de la criptodivisa y el valor medio por transacción enviado a las plataformas NFT en 2021 (Fuente: Chainalysis)
Al igual que ocurrió con el crecimiento de DeFi que reseñamos en nuestro último informe de la Crypto Crime Series, el crecimiento que han experimentado las NFT el año pasado también fue seguido por un aumento significativo de las actividades ilícitas. Pero, a diferencia de la DeFi, que fue la más afectada por las estafas, las NFT fueron las que más sufrieron el wash trading y el blanqueo de dinero.
El «wash trading» siempre ha estado presente en el sector de las criptomonedas, pero ha alcanzado cotas sin precedentes con las NFT. Utilizado para inflar artificialmente el valor y la liquidez de un activo, el «wash trading» es una transacción en la que el vendedor está en ambos lados de la operación, es decir, se vende a sí mismo.
Históricamente se ha asociado con los intercambios de criptomonedas, que a menudo utilizaban la operación de lavado para hacer que sus volúmenes de negociación parecieran mayores de lo que realmente eran. La negociación de lavado de NFTs también hace que parezcan más valiosas y, a su vez, más codiciadas en el mercado secundario.
Y mientras que las bolsas centralizadas necesitaban emplear bastantes conocimientos técnicos para realizar operaciones de lavado, la negociación de lavado de NFT es significativamente más fácil. La mayoría de las plataformas de negociación de NFT no exigen a sus usuarios que verifiquen su identidad, ya que no están sujetas a ningún requisito de CSC. Esto significa que lo único que se requiere para operar con NFT es conectar un monedero a la plataforma.
Sin necesidad de identificarse, los usuarios pueden conectar tantos monederos como quieran a la plataforma y entrar en un círculo interminable de venta de cualquier cantidad de NFT.
Para comprender mejor la magnitud y la rentabilidad de las operaciones de lavado, Chainalysis analizó las ventas de NFT a direcciones de Ethereum que se autofinanciaron, lo que significa que fueron financiadas por la dirección vendedora o por la dirección que inicialmente financió a la dirección vendedora.
Gráfico que muestra los vendedores de NFT por número de ventas a direcciones autofinanciadas en 2021 (Fuente: Chainalysis)
El análisis de estas ventas mostró que algunos vendedores de NFT han realizado cientos de operaciones de lavado. El operador de NFT más prolífico del gráfico anterior realizó 830 ventas a direcciones autofinanciadas el año pasado, pero hasta ahora no ha obtenido beneficios.
Un gráfico de reactores que muestra la relación entre el prolífico vendedor de NFT y los cientos de direcciones a las que ha vendido NFT (Fuente: Chainalysis)
En total, Chainalysis identificó a 262 usuarios que han vendido una NFT a una dirección autofinanciada más de 25 veces. Y aunque la empresa dijo que no podía estar completamente segura de que todos los casos de ventas de NFT a carteras autofinanciadas tuvieran como objetivo el lavado de dinero, estaba bastante segura de que el umbral de 25 transacciones era suficiente para producir resultados.
Y así fue, ya que el análisis posterior demostró que más de la mitad de esas operaciones de lavado no obtuvieron beneficios.
El informe calculó el beneficio global de los 262 operadores de lavado restando la cantidad que gastaron en tasas de gas de la cantidad que ganaron vendiendo NFT a compradores «reales». De los 262 operadores de lavado, 152 no han sido rentables, perdiendo algo menos de 417.000 dólares en total.
Sin embargo, los comerciantes de lavado que han sido rentables ganaron tanto dinero en sus operaciones, que hicieron que todo el grupo de 262 obtuviera un inmenso beneficio en general. Ha habido 110 direcciones de operaciones de lavado rentables en 2021, cosechando un beneficio de 8,9 millones de dólares a lo largo del año.
«Esos 8,9 millones de dólares provienen muy probablemente de las ventas a compradores desprevenidos que creen que el NFT que están comprando ha ido aumentando de valor, vendido de un coleccionista distinto a otro. «
A pesar de su crecimiento, el «wash trading» de NFT sigue existiendo en un limbo legal. Las operaciones de lavado están prohibidas en los mercados de valores y de futuros, pero aún no están sujetas a ningún tipo de regulación en el ámbito de las NFT.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que las operaciones de lavado identificadas por Chainalysis en Ethereum siguen representando menos de una fracción del volumen total de operaciones de NFT que hemos visto el año pasado. También es importante tener en cuenta que es muy difícil obtener beneficios con las operaciones de lavado de NFT, y los que lo consiguen suelen tener un golpe de suerte inesperado.
