大多数NFT wash traders都是无利可图的，但向自己出售非货币仍有大钱可赚
所有的新技术都有被滥用的巨大可能性。不可伪造的代币（NFTs）也不例外。
虽然这种新的资产类别尚未遭受重大盗窃，但它本身也是两种相当有利可图的非法活动–洗牌交易和洗钱。
NFT清洗交易是一场运气游戏
在加密货币行业，很少有东西像NFT那样经历了巨大的流行热潮。根据Chainalysis的NFT市场报告，2021年至少有价值442亿美元的加密货币被送往ERC-721和ERC-1155合约。这比2020年记录的1.06亿美元增加了41598%。
图表显示了2021年每周加密货币总价值和每笔交易发送到NFT平台的平均价值（来源：Chainalysis）
正如我们在上一份加密货币犯罪系列报告中概述的DeFi的增长情况一样，NFT去年的增长也伴随着非法活动的大幅增加。但是，与受到诈骗打击最严重的DeFi不同，NFTs受到的清洗交易和洗钱的影响最大。
洗钱交易一直存在于加密货币行业，但随着NFTs的发展，已经发展到了前所未有的高度。洗钱交易用于人为地抬高资产的价值和流动性，是一种交易，卖方在交易的两边都有，即卖给自己。
它在历史上与加密货币交易所有关，这些交易所经常使用清洗交易，使其交易量看起来比实际大。清洗交易NFT也使它们看起来更有价值，反过来，在二级市场上更受追捧。
虽然集中式交易所需要采用相当多的技术诀窍来进行清洗交易，但清洗交易NFT要容易得多。大多数NFT交易平台不需要用户验证他们的身份，因为他们不需要遵守任何KYC要求。这意味着，交易NFTs唯一需要的是将钱包连接到平台上。
由于不需要身份验证，用户可以将他们想要的钱包连接到平台上，从事无尽的循环，向自己出售任何数量的NFTs。
为了更好地了解洗盘交易到底有多大，利润有多高，Chainalysis分析了向以太坊地址出售NFT的情况，这些地址是自筹资金的，也就是说，它们是由出售地址或最初资助出售地址的地址资助的。
图表显示2021年按向自筹资金地址销售的NFT卖家数量（来源：Chainalysis）
对这些销售的分析表明，一些NFT卖家已经进行了数百次洗盘交易。上图中最多产的NFT交易商去年向自费地址进行了830次销售，但至今未能实现盈利。
显示多产的NFT卖家与他们向其出售NFT的数百个地址之间关系的反应器图（来源：Chainalysis）
总共，Chainalysis发现有262名用户将NFT卖给一个自费地址超过25次。虽然该公司表示，它不能完全确定所有向自筹资金钱包出售NFT的情况都是为了清洗交易，但它相当有信心，25次交易的门槛足以产生结果。
它确实产生了结果，因为进一步的分析表明，这些洗盘交易者中有一半以上未能实现盈利。
报告通过从他们向 “真正的 “买家出售NFT的金额中减去他们花在汽油费上的金额，计算出262名清洗交易者的总体利润。在262名洗牌者中，有152人没有盈利，累计损失不到41.7万美元。
然而，那些盈利的清洗交易商在他们的交易中赚了很多钱，以至于他们使整个262名交易商获得了巨大的利润。2021年有110个盈利的洗盘交易地址，全年收获了890万美元的利润。
“这890万美元很可能来自于对毫无戒心的买家的销售，这些买家认为他们购买的NFT一直在增值，从一个不同的收藏家卖到另一个。”
尽管它在增长，但NFT清洗交易仍然存在于法律的空白地带。洗钱交易本身在证券和期货市场是被禁止的，但在NFT领域，还没有受到任何形式的监管。
然而，重要的是要注意，Chainalysis在以太坊上发现的洗盘交易仍然只占我们去年看到的整个NFT交易量的一小部分。同样重要的是要注意到，在NFTs交易中实现盈利是非常困难的–那些实现盈利的人通常要归功于意外的运气。
