Большинство NFT wash traders оказались убыточными, но все еще можно заработать большие деньги на продаже негрибковых товаров самому себе.
Все новые технологии несут в себе значительный потенциал для злоупотреблений. Нефунгибульные токены (НФТ) не являются исключением.
И хотя этот новый класс активов еще не пострадал от крупных краж, он поддается двум довольно прибыльным видам незаконной деятельности — торговле с отмыванием и отмыванию денег.
NFT wash trading — игра на удачу
Несколько вещей в криптоиндустрии пережили такой бум популярности, как NFT. Согласно отчету Chainalysis о рынке NFT, в 2021 году в контракты ERC-721 и ERC-1155 было направлено криптовалюты на сумму не менее 44,2 млрд долларов. Это на 41 598% больше, чем $106 млн, которые были зафиксированы в 2020 году.
График, показывающий еженедельную общую стоимость криптовалюты и среднюю стоимость одной транзакции, отправленной на платформы NFT в 2021 году (Источник: Chainalysis)
Как и в случае с ростом DeFi, о котором мы рассказали в нашем последнем отчете Crypto Crime Series, рост NFT, наблюдавшийся в прошлом году, также сопровождался значительным увеличением незаконной деятельности. Но, в отличие от DeFi, которая больше всего пострадала от мошенничества, NFT больше всего пострадали от отмывочной торговли и отмывания денег.
Отмывочная торговля всегда присутствовала в криптоиндустрии, но в случае с NFT она достигла небывалых высот. Используемая для искусственного повышения стоимости и ликвидности актива, «отмывочная торговля» — это сделка, в которой продавец находится на обеих сторонах сделки, т.е. продает сам себе.
Исторически он ассоциируется с криптовалютными биржами, которые часто использовали «отмывочную торговлю» для того, чтобы объемы торгов казались больше, чем на самом деле. Отмывочная торговля NFT также делает их более ценными и, в свою очередь, более востребованными на вторичном рынке.
И если на централизованных биржах для проведения «отмывочных» сделок требовалось довольно много технических знаний, то «отмывочная» торговля НФТ значительно проще. Большинство торговых платформ NFT не требуют от своих пользователей подтверждения личности, так как на них не распространяются требования KYC. Это означает, что для торговли НФТ требуется только подключение кошелька к платформе.
Поскольку идентификация не требуется, пользователи могут подключить к платформе столько кошельков, сколько захотят, и вступить в бесконечный круг продажи себе любого количества NFT.
Чтобы лучше понять, насколько масштабной и прибыльной на самом деле является «мыльная торговля», Chainalysis проанализировал продажи NFT на адреса Ethereum, которые были самофинансируемыми, то есть их финансировал либо продающий адрес, либо адрес, который изначально финансировал продающий адрес.
Диаграмма, показывающая продавцов NFT по количеству продаж на самофинансируемые адреса в 2021 году (Источник: Chainalysis)
Анализ этих продаж показал, что некоторые продавцы NFT провели сотни сделок «wash trades». Самый плодовитый трейдер NFT на графике выше совершил 830 продаж по самофинансируемым адресам в прошлом году, но до сих пор не смог получить прибыль.
Реакторный график, показывающий связь между плодовитым продавцом NFT и сотнями адресов, которым он продал NFT (Источник: Chainalysis)
В общей сложности Chainalysis выявил 262 пользователя, которые продали NFT на самофинансируемый адрес более 25 раз. И хотя компания заявила, что не может быть полностью уверена в том, что все случаи продажи NFT на самофинансируемые кошельки были предназначены для отмывочной торговли, она вполне уверена, что порог в 25 транзакций достаточен для получения результатов.
И результаты были получены, поскольку дальнейший анализ показал, что более половины этих «отмывочных» трейдеров не смогли получить прибыль.
В отчете была рассчитана общая прибыль 262 трейдеров-мыльщиков путем вычитания суммы, которую они потратили на комиссию за газ, из суммы, которую они заработали, продавая НФТ «реальным» покупателям. Из 262 трейдеров-мыльщиков 152 оказались убыточными, потеряв в общей сложности чуть менее $417 000.
Однако прибыльные трейдеры заработали так много денег на своих сделках, что это позволило всей группе из 262 человек получить огромную прибыль. В 2021 году было зарегистрировано 110 прибыльных адресов для торговли стиркой, которые за год принесли прибыль в размере 8,9 миллиона долларов США.
«Эти $8,9 млн, скорее всего, получены от продаж ничего не подозревающим покупателям, которые считают, что приобретаемые ими NFT растут в цене, и продаются от одного коллекционера другому. «
Несмотря на свой рост, отмывочная торговля НМТ все еще существует в правовом поле. Отмывочная торговля сама по себе запрещена на рынках ценных бумаг и фьючерсов, но пока не подпадает под действие каких-либо нормативных актов, когда речь идет о пространстве NFT.
Однако важно отметить, что выявленная Chainalysis «отмывочная» торговля на Ethereum все еще составляет менее доли от общего объема торговли NFT, который мы наблюдали в прошлом году. Не менее важно отметить, что получить прибыль, торгуя NFT, крайне сложно — те, кому это удается, обычно обязаны неожиданной удаче.
