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Las transacciones ilícitas se disparan en el sector DeFi, según un informe de Chainalysis

by Thomas

La empresa especializada en el análisis de transacciones en blockchain, Chainalysis, presenta un informe en el que destaca el peso de las actividades ilícitas en las finanzas descentralizadas (DeFi). Para 2022, ya representan 2.400 millones de dólares.

Investigación de Chainalysis sobre la llegada de fondos ilícitos a DeFi

En un informe desvelado este jueves, Chainalysis publica el estado de la actividad ilícita de las criptodivisas, centrándose en su peso en las finanzas descentralizadas (DeFi):

Figura 1 - Aumento de la actividad ilícita en DeFi

Figura 1 – Aumento de la actividad ilícita en DeFi


El primer gráfico de arriba destaca la llegada de fondos ilícitos en los distintos protocolos DeFi. Mientras que en el conjunto de 2021, estas entradas de efectivo pesaron algo más de 1.500 millones de dólares, 2022 ya supera al año anterior al situarse actualmente en torno a los 2.400 millones de dólares.

A su vez, la proporción de este volumen en el total de DeFi también ha experimentado un fuerte múltiplo. Mientras que en 2021 esto habría representado sólo el 0,04%, actualmente estamos en el 0,21%.

Pero esto hay que relativizarlo teniendo en cuenta que, por un lado, habrá que esperar hasta finales de año para comparar realmente, y por otro, esto representa un dólar recibido cada 476 dólares según los datos actuales.

Estado de los bienes robados en la DeFi

La investigación de Chainalysis también examina la cantidad de fondos robados en el ecosistema DeFi, trimestre a trimestre:

Figura 2 - Cantidad de fondos robados por trimestre en DeFi

Figura 2 – Cantidad de fondos robados por trimestre en DeFi


Haciendo zoom en las cifras presentadas hasta ahora, empezamos a entender por qué 2022 parecía empezar tan mal. De hecho, con casi 1.300 millones robados en el primer trimestre de este año, se recuerdan los impresionantes hackeos de la cadena lateral Ronin y el puente Wormhole, que por sí solos pesan tres cuartas partes del total.

Figura 3 - Evolución de los diferentes objetivos de los ataques

Figura 3 – Evolución de los diferentes objetivos de los ataques


Desde 2019, también podemos ver que, a diferencia de los otros actores del panorama blockchain, DeFi está adquiriendo cada vez más importancia en los objetivos elegidos para los ataques.

Mientras que a principios de 2019 las plataformas de intercambio de criptodivisas centralizadas eran las únicas víctimas de hackeos, la tendencia se ha invertido completamente este año en detrimento de las finanzas descentralizadas.

Como se señala regularmente, Corea del Norte desempeña un papel importante en estos ataques y también parece estar desarrollando un apetito por DeFi según Chainalysis:

Figura 4 - Fondos robados por Corea del Norte

Figura 4 – Fondos robados por Corea del Norte

Apoya los datos

Con todos estos miles de millones, las cifras presentadas hasta ahora pueden parecer impresionantes, y lo son. Pero hay que verlas desde una perspectiva más crítica.

En primer lugar, la razón por la que DeFi ha sido cada vez más blanco de ataques desde 2019 es simplemente porque realmente comenzó a surgir a finales de 2019, principios de 2020. A medida que el volumen total bloqueado (TVL) aumentaba exponencialmente, las cantidades de fondos robados seguían matemáticamente.

En segundo lugar, un ladrón de cualquier tipo tiende a buscar el menor esfuerzo para el máximo resultado. Así pues, como esta faceta de la cadena de bloques es todavía relativamente joven, la investigación sobre seguridad y la solución de los fallos pueden ir a veces a la zaga del bombo colectivo y la velocidad de adopción.

Alguien cualificado los verá entonces como objetivos fáciles, más fáciles en cualquier caso que las grandes plataformas de intercambio centralizadas, capaces de inyectar millones de dólares en su presupuesto de seguridad.

Figura 5 - Proporción de transacciones ilícitas en el volumen global

Figura 5 – Proporción de transacciones ilícitas en el volumen global


Por último, no olvidemos que, a pesar del actual descenso de los precios, el ecosistema general ha seguido una tendencia al alza en los últimos años. Por eso, no tienen el mismo peso 1.000 millones en 2019 que 1.000 millones en 2022.

Además, como puede verse en el gráfico 4, el volumen total de transacciones ilícitas tiende a la baja. La aberración estadística de 2019 se debe en gran medida al caso de PlusToken.

Como ocurre a menudo, es fácil hacer que las estadísticas signifiquen lo que se quiera, por lo que es importante mantener un ojo crítico sobre ellas y tratar de entender lo que implican.

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