Das auf die Analyse von Blockchain-Transaktionen spezialisierte Unternehmen Chainalysis legt einen Bericht vor, in dem es das Gewicht der unerlaubten Aktivitäten im dezentralen Finanzwesen (DeFi) beleuchtet. Für 2022 machen sie bereits 2,4 Milliarden US-Dollar aus.
Die Untersuchung von Chainalysis über den Einzug illegaler Gelder in die DeFi
In einem am Donnerstag enthüllten Bericht veröffentlicht Chainalysis den Stand der illegalen Aktivitäten in Kryptowährungen und konzentriert sich dabei auf deren Bedeutung in der dezentralisierten Finanzwirtschaft (DeFi):
Abbildung 1 – Anstieg der illegalen Aktivitäten in der DeFi
Die erste Grafik oben hebt die Ankunft illegaler Gelder in den verschiedenen DeFi-Protokollen hervor. Während im gesamten Jahr 2021 etwas mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar in diese Gelder flossen, übertrifft das Jahr 2022 bereits das Vorjahr und liegt derzeit bei etwa 2,4 Milliarden US-Dollar.
Auch der Anteil dieses Volumens an der gesamten DeFi ist um ein Vielfaches gestiegen. Während es im Jahr 2021 nur 0,04 % betragen hätte, liegen wir derzeit bei 0,21 %.
Aber man muss das alles relativieren, wenn man bedenkt, dass man erst am Ende des Jahres wirklich vergleichen kann und dass das nach den aktuellen Daten nur alle 476 Dollar einen Dollar ausmacht.
Der Stand des gestohlenen Kapitals in der DeFi
In seiner Untersuchung interessiert sich Chainalysis auch dafür, wie viel Geld aus dem DeFi-Ökosystem Quartal für Quartal gestohlen wurde:
Abbildung 2 – Menge der gestohlenen Gelder in der DeFi nach Quartalen
Zoomt man in die bisher vorgelegten Zahlen hinein, beginnt man zu verstehen, warum 2022 so schlecht zu starten schien. Denn bei fast 1,3 Milliarden gestohlenen Geldern im ersten Quartal dieses Jahres erinnert man sich an die beeindruckenden Hacks auf die Sidechain Ronin und die Bridge Wormhole, die allein drei Viertel der Bilanz ausmachen.
Abbildung 3 – Entwicklung der verschiedenen Angriffsziele
Seit 2019 ist zudem festzustellen, dass die DeFi im Gegensatz zu anderen Akteuren der Blockchain-Landschaft bei den für Angriffe gewählten Zielen immer mehr an Bedeutung gewinnt.
Während zu Beginn des Jahres 2019 nur zentralisierte Kryptowährungshandelsplattformen Opfer von Hacks wurden, hat sich der Trend in diesem Jahr völlig umgekehrt und geht zu Lasten der dezentralisierten Finanzwelt.
Wie immer wieder betont wird, spielt Nordkorea eine wichtige Rolle bei diesen Angriffen und scheint laut Chainalysis :
Abbildung 4 – Von Nordkorea gestohlene Gelder
Daten auf Augenhöhe begegnen
Angesichts all dieser Milliarden mögen die bisher vorgestellten Zahlen beeindruckend erscheinen, und das sind sie auch. Dennoch sollten sie trotz allem in einem kritischeren Licht betrachtet werden.
Erstens ist die DeFi seit 2019 zunehmend Ziel von Angriffen, weil sie erst Ende 2019, Anfang 2020 richtig ins Leben gerufen wurde. Während das gesperrte Gesamtvolumen (TVL) exponentiell anstieg, folgten die Mengen an gestohlenen Geldern mathematisch gesehen auf dem Fuße.
Zweitens neigt ein Dieb, wer auch immer er ist, dazu, den geringsten Aufwand für ein maximales Ergebnis zu suchen. Da diese Facette der Blockchain also noch relativ jung ist, kann die Sicherheitsforschung und die Behebung von Schwachstellen angesichts der kollektiven Begeisterung und der Geschwindigkeit der Einführung manchmal ins Hintertreffen geraten.
Jemand, der sich auskennt, wird sie als leichte Ziele betrachten, leichter als große, zentralisierte Handelsplattformen, die Millionen von Dollar in ihr Sicherheitsbudget pumpen können.
Abbildung 5 – Anteil der illegalen Transaktionen am Gesamtvolumen
Zuletzt sollten wir nicht vergessen, dass trotz des aktuellen Kursrückgangs das gesamte Ökosystem in den letzten Jahren einem Aufwärtstrend folgt. Deshalb wiegt eine Milliarde Dollar im Jahr 2019 nicht dasselbe Gewicht wie eine Milliarde Dollar im Jahr 2022.
Wie aus Abbildung 4 hervorgeht, ist das Gesamtvolumen der illegalen Transaktionen tendenziell rückläufig. Der statistische Ausreißer des Jahres 2019 ist größtenteils auf den PlusToken-Fall zurückzuführen.
Wie so oft lassen sich Statistiken leicht zu allem Möglichen verleiten, weshalb es wichtig ist, sie kritisch zu betrachten und zu versuchen, alles zu verstehen, was sie beinhalten.
