Morgan DF Fintoch, ein Projekt, das vorgab, von Morgan Stanley unterstützt zu werden, ist offenbar mit 32 Millionen Dollar verschwunden. Die Plattform versprach hohe Renditen, stellte aber die Kommunikation mit den Anlegern ein, nachdem diese sich über Probleme beim Abheben beschwert hatten.
Morgan DF Fintoch geht mit der Kasse
Nach einer Analyse von ZachXBT vom 24. Mai soll das Projekt DF Fintoch, das sich unter anderem damit rühmte, von der US-Bank Morgan Stanley unterstützt zu werden, mit der Kasse von 32 Millionen Dollar abgereist sein und nichts mehr von sich hören lassen.
Es scheint, dass das Team hinter dem Ponzi @DFintoch wahrscheinlich mit 31.6m USDT auf BSC gescammed hat, nachdem die Gelder an mehrere Adressen auf Tron/Ethereum gebündelt wurden und
Personen berichteten, dass sie nicht in der Lage waren, Geld abzuheben.Fintoch advertised 1% daily ROI & claimed to be owned by Morgan Stanley pic.twitter.com/UD3KKfkG97
– ZachXBT (@zachxbt) May 23, 2023
Die Twitter-Seite von DF Fintoch ist immer noch online, aber die letzte Mitteilung stammt vom 23. Mai, also dem Tag, an dem die Anleger begannen, sich darüber zu beschweren, dass sie ihre Vermögenswerte nicht abheben konnten. Die fraglichen Gelder wurden von der Fintoch-Wallet an verschiedene Adressen überwiesen, die sich auf Tron (TRX) und Ethereum (ETH) befinden.
Die Plattform, deren Website noch immer online ist, wirbt damit, dass sie Renditen von „1 % pro Tag, 36 % für 30 Tage und 100 % für 63 Tage“ bieten kann, was weit über dem liegt, was zentralisierte Börsen (CEX) üblicherweise anbieten.
Der Scam mit dem vollständigen Namen „Morgan DF Fintoch“ setzte auf die einprägsame Assoziation seines Namens mit dem von Morgan Stanley. Diese Täuschung funktionierte, obwohl die US-Bank eine Erklärung abgab, in der sie versicherte, dass sie keinerlei Verbindung zu dem Projekt habe.
“ Bitte beachten Sie, dass Fintoch den Handelsnamen von Morgan Stanley und/oder die eingetragene Marke von Morgan Stanley oder eine Variation davon ohne Genehmigung verwendet. Wir übernehmen keine Verantwortung für Transaktionen oder Ergebnisse, die sich aus den oben genannten Plattformen ergeben können. […] Morgan Stanley nutzt keine sozialen Medien oder mobilen Anwendungen und handelt nicht direkt mit Kryptowährungsprodukten oder digitalen Währungen im Namen seiner Kunden. „
Viele Elemente deuteten auf den Betrug hin
Auf den ersten Blick sind alle Elemente vorhanden, die dazu führen, dass man einem solchen Projekt misstrauisch gegenübersteht. Die Seite ist sehr amateurhaft, um nicht zu sagen plump, gestaltet, einige Links funktionieren einfach nicht oder leiten auf zweifelhafte Seiten weiter. Allgemeiner gesagt, ist die Seite alles andere als professionell gestaltet.
Abbildung 1 – Übersicht über die DF Fintoch-Website
Dann, und das ist eine Information, die man bei wenig bekannten Seiten oder Projekten immer überprüfen sollte, ist das Team von DF Fintoch (zumindest das vorgestellte) völlig unbekannt. Zum Beispiel ist Bobby Joe Lambert, der als CEO des Unternehmens und als Serial Entrepreneur vorgestellt wird, bei Google nicht zu finden. Dasselbe gilt für das gesamte Team, das auf der offiziellen Website vorgestellt wird.
Abbildung 2 – Team, das auf der Website von DF Fintoch vorgestellt wird
Schließlich hat die Währungsbehörde von Singapur DF Fintoch auf ihre „Investorenwarnliste“ für irreführende Websites gesetzt, obwohl es dort komplizierter ist, sie zu finden. Wie auch immer, seien Sie immer äußerst wachsam, in welche Projekte Sie investieren wollen.
