モルガン DF Fintochは、モルガン・スタンレーが支援していると主張するプロジェクトで、3200万ドルを持って姿を消したようだ。同プラットフォームは高いリターンを約束したが、投資家が出金問題を訴えた後、投資家との連絡を停止した
モルガンDFフィントックが現金を持って去る
5月24日のZachXBTの分析によると、米銀モルガン・スタンレーの支援を誇ったDFフィントック・プロジェクトは、3200万ドルの資金を持ち逃げし、その後音信不通になっているという。
ポンジー@DFintochの背後にいるチームは、資金がトロン/イーサリアムの複数のアドレスにブリッジされた後、BSCで3160万USDTを詐欺から逃れたようです。
人々は引き出すことができないと報告した。Fintochは毎日1％のROIを宣伝し、モルガン・スタンレーが所有していると主張していたpic.twitter.com/UD3KKfkG97
– ZachXBT (@zachxbt) May 23, 2023
DF Fintochのツイッター・ページはまだ生きているが、最後の連絡は5月23日で、投資家が資産を引き出せないと訴え始めた日だった。問題の資金はフィントックのウォレットからトロン（TRX）とイーサリアム（ETH）の様々なアドレスに送金された。
ウェブサイトがまだオンライン上にあるこのプラットフォームは、「1日あたり1％、30日間で36％、63日間で100％」のリターンを提供できると主張しており、これは中央集権的取引所（CEX）が通常提供するものよりもはるかに高い。
モルガンDFフィントック」として知られるこの詐欺は、その名前がモルガン・スタンレーを連想させることを利用した。米国の銀行が、このプロジェクトとは何の関係もないことを保証する声明を出したにもかかわらず、この裏技は功を奏した。
フィントックはモルガン・スタンレーの商号および／または登録商標、あるいはその変形を許可なく使用していることにご注意ください。当社は、上記プラットフォームから生じる可能性のあるいかなる取引または結果に対しても責任を負いません。[中略）モルガン・スタンレーはソーシャルメディアやモバイルアプリケーションを使用せず、顧客に代わって暗号通貨やデジタル通貨商品を直接取引することはありません。
多くのことが詐欺を指摘していた
一見したところ、この種のプロジェクトを警戒させる要素はすべて揃っている。このサイトは非常に素人っぽく、粗雑とまでは言わないが、いくつかのリンクは単に機能しなかったり、怪しげなページにリダイレクトされたりしている。もっと一般的に言えば、サイトの仕上がりはプロフェッショナルとはほど遠い
。
Figure 1 – DF Fintochサイトの概要
次に、これはあまり知られていないサイトやプロジェクトで常にチェックされるべき情報だが、DFフィントック・チーム（少なくとも発表されたもの）はまったく無名である。例えば、同社のCEOとして、また連続起業家として紹介されているボビー・ジョー・ランバートは、グーグルで検索しても見つからない。公式サイト
で紹介されているチーム全員についても同様だ。
図2 – DFフィントックのウェブサイトに掲載されたチーム
最後に、見つけるのはより複雑だが、シンガポール金融管理局はDF Fintochを詐欺的なサイトに対する「投資家警告リスト」に追加した。いずれにせよ、
への投資を計画しているプロジェクトについては、常に細心の注意を払ってください。
