Morgan DF Fintoch, een project dat beweerde gesteund te worden door Morgan Stanley, is blijkbaar verdwenen met $32 miljoen. Het platform beloofde hoge rendementen, maar stopte de communicatie met investeerders nadat ze klaagden over problemen met geldopnames
Morgan DF Fintoch vertrekt met het geld
Volgens een analyse van ZachXBT op 24 mei zou het DF Fintoch project, dat kon bogen op de steun van de Amerikaanse bank Morgan Stanley, zijn vertrokken met een fonds van $32 miljoen en is er sindsdien niets meer van vernomen.
Het lijkt erop dat het team achter de ponzi @DFintoch waarschijnlijk is opgelicht met 31,6 miljoen USDT op BSC nadat de fondsen naar meerdere adressen op Tron/Ethereum waren overgebracht en mensen meldden dat ze niet in staat waren om geld op te nemen.
mensen meldden dat ze niet konden opnemenFintoch adverteerde met 1% dagelijkse ROI & beweerde eigendom te zijn van Morgan Stanley pic.twitter.com/UD3KKfkG97
– ZachXBT (@zachxbt) mei 23, 2023
Let op: Fintoch gebruikt de handelsnaam en/of het gedeponeerde handelsmerk van Morgan Stanley of variaties daarop zonder toestemming. Wij zijn niet verantwoordelijk voor transacties of resultaten die kunnen voortvloeien uit de bovenstaande platforms. [Morgan Stanley maakt geen gebruik van sociale media of mobiele applicaties en handelt niet direct in cryptocurrency of digitale valutaproducten namens haar klanten.”
Veel dingen wezen op de zwendel
Op het eerste gezicht zijn alle elementen aanwezig om je op je hoede te laten zijn voor dit soort projecten. De site is zeer amateuristisch geproduceerd, om niet te zeggen ruw, met sommige links die gewoon niet werken of naar dubieuze pagina’s worden doorverwezen. Meer in het algemeen is de afwerking van de site verre van professioneel
Afbeelding 1 – Overzicht van de DF Fintoch-site
Vervolgens, en dit is informatie die altijd gecontroleerd moet worden bij weinig bekende sites of projecten, is het DF Fintoch team (in ieder geval het team dat hier wordt gepresenteerd) volledig onbekend. Bobby Joe Lambert bijvoorbeeld, die wordt voorgesteld als de CEO van het bedrijf en als serie-ondernemer, is niet te vinden op Google. Hetzelfde geldt voor het hele team dat op de officiële website
wordt gepresenteerd.
Figuur 2 – Team voorgesteld op de DF Fintoch website
Tot slot, hoewel moeilijker te vinden, heeft de Monetary Authority of Singapore DF Fintoch toegevoegd aan haar ‘beleggerswaarschuwingslijst’ voor misleidende sites. Wees in elk geval altijd uiterst waakzaam over de projecten waarin u van plan bent te investeren
