Exit scam: DF Fintoch wyciąga 32 miliony dolarów i nigdzie go nie widać

Morgan DF Fintoch, projekt rzekomo wspierany przez Morgan Stanley, najwyraźniej zniknął z 32 milionami dolarów. Platforma obiecywała wysokie zyski, ale przestała komunikować się z inwestorami po tym, jak skarżyli się na problemy z wypłatami

Morgan DF Fintoch odchodzi z gotówką

Według analizy przeprowadzonej przez ZachXBT 24 maja, projekt DF Fintoch, który mógł pochwalić się wsparciem amerykańskiego banku Morgan Stanley, podobno odszedł z funduszem w wysokości 32 milionów dolarów i od tamtej pory nikt się o nim nie dowiedział.

Wygląda na to, że zespół stojący za ponzi @DFintoch prawdopodobnie wyłudził 31,6 mln USDT na BSC po tym, jak fundusze zostały zmostkowane na wiele adresów na Tron/Ethereum, a ludzie zgłaszali, że nie mogą wypłacić środków.
ludzie zgłaszali, że nie mogą się wycofać

Fintoch reklamował 1% dziennego ROI i twierdził, że jest własnością Morgan Stanley pic.twitter.com/UD3KKfkG97

– ZachXBT (@zachxbt) May 23, 2023

Strona

DF Fintoch na Twitterze nadal działa, ale ostatnia komunikacja miała miejsce 23 maja, w dniu, w którym inwestorzy zaczęli narzekać, że nie mogą wypłacić swoich aktywów. Środki, o których mowa, zostały przelane z portfela Fintoch na różne adresy na Tron (TRX) i Ethereum (ETH).

Platforma, której strona internetowa jest nadal dostępna online, twierdzi, że jest w stanie zaoferować zwroty w wysokości „1% dziennie, 36% przez 30 dni i 100% przez 63 dni”, co jest znacznie wyższe niż to, co zwykle oferują scentralizowane giełdy (CEX).

Oszustwo, znane w całości jako „Morgan DF Fintoch”, opierało się na sugestywnym skojarzeniu jego nazwy z nazwą Morgan Stanley. Podstęp, który zadziałał, mimo że amerykański bank wydał oświadczenie zapewniające opinię publiczną, że nie ma żadnego związku z projektem.
Należy pamiętać, że Fintoch używa nazwy handlowej Morgan Stanley i/lub zarejestrowanego znaku towarowego Morgan Stanley lub jakiejkolwiek ich odmiany bez pozwolenia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek transakcje lub wyniki, które mogą wyniknąć z powyższych platform. […] Morgan Stanley nie korzysta z mediów społecznościowych ani aplikacji mobilnych i nie handluje bezpośrednio kryptowalutami ani cyfrowymi produktami walutowymi w imieniu swoich klientów. „

Wiele rzeczy wskazywało na oszustwo

Na pierwszy rzut oka wszystkie elementy sprawiają, że jesteś ostrożny wobec tego typu projektów. Witryna jest wykonana bardzo amatorsko, żeby nie powiedzieć prymitywnie, a niektóre linki po prostu nie działają lub przekierowują na podejrzane strony. Ogólnie rzecz biorąc, wykończenie strony jest dalekie od profesjonalnego

Figure 1 – Overview of the DF Fintoch site

Następnie, i jest to informacja, którą zawsze należy sprawdzać na mało znanych stronach lub projektach, zespół DF Fintoch (przynajmniej ten przedstawiony) jest całkowicie nieznany. Na przykład Bobby Joe Lambert, który jest przedstawiany jako dyrektor generalny firmy i seryjny przedsiębiorca, nie można znaleźć w Google. To samo dotyczy całego zespołu przedstawionego na oficjalnej stronie

Figure 2 – Team featured on the DF Fintoch website

Wreszcie, choć bardziej skomplikowane do znalezienia, Monetary Authority of Singapore dodało DF Fintoch do swojej „listy ostrzeżeń dla inwestorów” za zwodnicze strony internetowe. W każdym razie zawsze należy zachować szczególną czujność w odniesieniu do projektów, w które planuje się inwestować