Morgan DF Fintoch, un proyecto que decía estar respaldado por Morgan Stanley, ha desaparecido aparentemente con 32 millones de dólares. La plataforma prometía altas rentabilidades pero dejó de comunicarse con los inversores después de que estos se quejaran de problemas para retirar fondos
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Morgan DF Fintoch se va con el dinero
Según un análisis de ZachXBT del 24 de mayo, el proyecto DF Fintoch, que presumía de contar con el respaldo del banco estadounidense Morgan Stanley, se habría marchado con un fondo de 32 millones de dólares y no se ha vuelto a saber de él
Parece que el equipo detrás del ponzi @DFintoch ha salido probablemente estafado con 31.6m USDT en BSC después de que los fondos fueran puenteados a múltiples direcciones en Tron/Ethereum y
personas reportaron no poder retirarFintoch anunciaba un ROI diario del 1% y decía ser propiedad de Morgan Stanley pic.twitter.com/UD3KKfkG97
– ZachXBT (@zachxbt) 23 de mayo de 2023
La página de Twitter de DF Fintoch sigue activa, pero la última comunicación se produjo el 23 de mayo, día en que los inversores empezaron a quejarse de que no podían retirar sus activos. Los fondos en cuestión se transfirieron desde el monedero de Fintoch a varias direcciones en Tron (TRX) y Ethereum (ETH).
La plataforma, cuyo sitio web sigue en línea, afirma poder ofrecer rendimientos del «1% diario, 36% durante 30 días y 100% durante 63 días», muy superiores a los que suelen ofrecer las bolsas centralizadas (CEX).
Conocida íntegramente como «Morgan DF Fintoch», la estafa se basaba en la evocadora asociación de su nombre con el de Morgan Stanley. Un subterfugio que funcionó, aunque el banco estadounidense emitió un comunicado asegurando que no tenía relación alguna con el proyecto.
Por favor, tenga en cuenta que Fintoch está utilizando el nombre comercial de Morgan Stanley y/o la marca registrada de Morgan Stanley o cualquier variación de los mismos sin permiso. No asumimos ninguna responsabilidad por las transacciones o resultados que puedan derivarse de las plataformas mencionadas. […] Morgan Stanley no utiliza redes sociales ni aplicaciones móviles y no negocia directamente criptodivisas o productos de divisas digitales en nombre de sus clientes. «
Muchas cosas apuntaban a la estafa
A primera vista, se dan todos los elementos para desconfiar de este tipo de proyectos. El sitio tiene una producción muy poco profesional, por no decir tosca, y algunos enlaces simplemente no funcionan o redirigen a páginas dudosas. Más en general, el acabado del sitio dista mucho de ser profesional
Figura 1 – Vista general del sitio DF Fintoch
A continuación, y ésta es una información que siempre debe comprobarse en sitios o proyectos poco conocidos, el equipo de DF Fintoch (el presentado, al menos) es completamente desconocido. Por ejemplo, Bobby Joe Lambert, que se presenta como CEO de la empresa y como emprendedor en serie, no se puede encontrar en Google. Lo mismo ocurre con todo el equipo presentado en la web oficial
Figura 2 – Equipo presentado en el sitio web de DF Fintoch
Por último, aunque más complicado de encontrar, la Autoridad Monetaria de Singapur ha añadido DF Fintoch a su «lista de alerta al inversor» por sitios engañosos. En cualquier caso, extreme siempre la vigilancia sobre los proyectos en los que piensa invertir
