O DF Fintoch, um projeto que se dizia apoiado pelo Morgan Stanley, desapareceu aparentemente com 32 milhões de dólares. A plataforma prometia retornos elevados, mas deixou de comunicar com os investidores depois de estes se terem queixado de problemas de levantamento
Parece que a equipa por detrás do ponzi @DFintoch saiu provavelmente enganada com 31,6 milhões de USDT no BSC depois de os fundos terem sido transferidos para múltiplos endereços em Tron/Ethereum e
pessoas relataram não conseguir retirarFintoch anunciou 1% de ROI diário e alegou ser propriedade da Morgan Stanley pic.twitter.com/UD3KKfkG97
– ZachXBT (@zachxbt) May 23, 2023
Por favor, note que Fintoch está a usar o nome comercial do Morgan Stanley e/ou a marca registada do Morgan Stanley ou qualquer variação dos mesmos sem autorização. Não assumimos qualquer responsabilidade por quaisquer transacções ou resultados que possam surgir das plataformas acima referidas. [A Morgan Stanley não utiliza redes sociais ou aplicações móveis e não negoceia diretamente criptomoedas ou produtos de moeda digital em nome dos seus clientes. “
Muitas coisas apontavam para a fraude
À primeira vista, todos os elementos estão lá para o fazer desconfiar deste tipo de projeto. O site é produzido de forma muito amadora, para não dizer grosseira, com alguns links que simplesmente não funcionam ou que redireccionam para páginas duvidosas. De um modo geral, o acabamento do sítio está longe de ser profissional
Figura 1 – Visão geral do site DF Fintoch
Em seguida, e esta é uma informação que deve ser sempre verificada em sites ou projectos pouco conhecidos, a equipa DF Fintoch (pelo menos a apresentada) é completamente desconhecida. Por exemplo, Bobby Joe Lambert, que é apresentado como o CEO da empresa e como um empreendedor em série, não pode ser encontrado no Google. O mesmo acontece com toda a equipa apresentada no sítio Web oficial
Figura 2 – Equipa apresentada no sítio Web da DF Fintoch
Por último, embora seja mais complicado de encontrar, a Autoridade Monetária de Singapura adicionou a DF Fintoch à sua “lista de alerta do investidor” para sítios enganadores. Em todo o caso, esteja sempre extremamente atento aos projectos em que pretende investir
