Kryptowährungen, denen oft vorgeworfen wird, ein Instrument der Finanzkriminalität zu sein, zeigen heute ein ganz anderes Bild. Die neuesten Daten von Chainalysis und TRM Labs zeigen, dass der Anteil illegaler Transaktionen an den wichtigsten zentralisierten Börsen deutlich zurückgeht, wobei sich Binance durch ein besonders geringes Risiko auszeichnet. Entdecken Sie diese Zahlen und die Bemühungen der Plattform, Transaktionen im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten einzudämmen.
Krypto-Kriminalität stark rückläufig, Binance an vorderster Front
Die Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen geht stark zurück, und dies belegen nun auch die Daten.
Unabhängigen Analysen von Chainalysis und TRM Labs zufolge ist der Anteil der direkt mit illegalen Aktivitäten verbundenen Geldströme an den wichtigsten zentralisierten Börsen zwischen Anfang 2023 und Mitte 2025 stark zurückgegangen und macht heute nur noch einen verschwindend geringen Teil des Volumens aus.
Bei den sieben volumenstärksten Börsen lag die direkte Exposition gegenüber als illegal identifizierten Adressen im Juni 2025 bei etwa 0,018 % bis 0,023 % des Gesamtvolumens.
Mit anderen Worten: Weniger als 2 bis 2,3 Dollar von 10.000 verarbeiteten Dollar stammen direkt aus Wallets, die mit Betrugsfällen, Hacks, Ransomware oder Sanktionsverstößen in Verbindung stehen.
Binance weist ein geringeres Risiko auf als seine Konkurrenten
Vor diesem Hintergrund erscheint Binance als eine der fortschrittlichsten Börsen. Laut Chainalysis stehen nur 0,007 % des von der Plattform im Juni 2025 abgewickelten Volumens in direktem Zusammenhang mit illegalen Wallets, gegenüber einem Durchschnitt von 0,018 % bei den sechs anderen führenden Börsen. Der Anteil von Binance ist somit mehr als 2,5-mal niedriger als der ihrer Mitbewerber.
Das Volumen der mit illegalen Aktivitäten verbundenen Transaktionen auf Binance ist geringer als bei den anderen großen CEX
TRM Labs kommt mit seiner eigenen Methodik zu ähnlichen Schlussfolgerungen: Etwa 0,016 % des Volumens von Binance wiesen eine direkte Verbindung zu illegalen Geldern auf, gegenüber 0,023 % bei den anderen großen Plattformen – eine Differenz von etwa 30 %.
Vor allem zeigen beide Studien denselben Trend auf: Zwischen Januar 2023 und Juni 2025 soll Binance sein direktes Risiko durch illegale Geldströme um 96 bis 98 % reduziert haben, was um einige Prozentpunkte besser ist als der Durchschnitt der anderen großen Börsen.
Und das, obwohl die Plattform im Jahr 2025 ein tägliches Handelsvolumen von über 90 Milliarden Dollar bei rund 217 Millionen täglichen Orders verzeichnet – ein Niveau, das mit dem kumulierten Volumen mehrerer ihrer Konkurrenten vergleichbar ist.
Warum es wichtig ist, über das direkte Risiko zu sprechen
Die genannten Zahlen beziehen sich auf das direkte Risiko durch illegale Gelder, d. h. den Anteil des Volumens, der direkt von Adressen stammt oder an Adressen gesendet wird, die als mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stehend identifiziert wurden.
Wenn von 10.000 verarbeiteten Dollar 1 Dollar mit einer als illegal identifizierten Adresse in Verbindung steht, beträgt die direkte Exposition 0,01 %.
Je niedriger dieser Prozentsatz ist, desto besser gelingt es den Filter- und Compliance-Systemen der Plattform, diese Geldströme im Vorfeld zu isolieren, sie den Behörden zu melden oder sogar zu blockieren, bevor sie sich ausbreiten.
Im Gegensatz zu klassischen Bankensystemen ermöglicht die Transparenz der Blockchain eine detaillierte Messung dieser Risiken, was einen solchen Vergleich zwischen den verschiedenen Börsen erst möglich macht.
Illegale Beträge deutlich unter denen der traditionellen Finanzwelt
Diese Daten erhalten zudem eine weitere Dimension, wenn man sie mit den geschätzten illegalen Geldströmen im traditionellen Finanzwesen vergleicht. Die Nasdaq schätzt den Betrag illegaler Gelder, die im Jahr 2023 im globalen Finanzsystem zirkulierten, auf etwa 3.000 Milliarden Dollar, während Schätzungen der UNO und des IWF die Geldwäsche jährlich auf 2 bis 5 % des weltweiten BIP beziffern.
Im Bereich der Kryptowährungen schätzen Chainalysis und TRM Labs ihrerseits, dass sich die als illegal identifizierten Beträge, die über die großen zentralisierten Börsen fließen, auf wenige Milliarden Dollar pro Jahr beschränken, was nur einen Bruchteil des Gesamtvolumens ausmacht.
Das bedeutet nicht, dass alles aufgedeckt wird oder dass das Risiko verschwunden ist, aber diese Größenordnungen ermöglichen es, bestimmte Behauptungen zu relativieren, wonach Bitcoin und andere Kryptowährungen hauptsächlich zur Geldwäsche genutzt werden.
Was unternimmt Binance, um illegale Geldströme einzudämmen?
Binance führt diese Ergebnisse auf ein Maßnahmenpaket zurück, das personelle Ressourcen, Erkennungstechnologien und die Zusammenarbeit mit den Behörden kombiniert.
Mehr als 1.280 Fachkräfte, also fast 22 % der Belegschaft, sind in den Bereichen Compliance, Ermittlungen und Risikomanagement tätig, wobei jährliche Budgets in Höhe von mehreren hundert Millionen Dollar für KYC, Transaktionsüberwachung und Finanzermittlungen bereitgestellt werden.
Die Plattform legt zudem großen Wert auf die Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden. Sie gibt an, mehr als 240.000 Anfragen beantwortet und weltweit über 400 Schulungen für Ermittler und Aufsichtsbehörden organisiert zu haben, um Methoden zur On-Chain-Rückverfolgung und Betrugsbekämpfung weiterzugeben.
Von Binance bearbeitete behördliche Anfragen
Diese Bemühungen ergänzen die Beteiligung von Binance an gemeinsamen Initiativen wie dem Beacon Network oder dem T3+-Programm, an denen unter anderem Tether, TRON und TRM Labs beteiligt sind und die darauf abzielen, Warnsignale in Echtzeit auszutauschen und als illegal identifizierte Gelder einzufrieren, bevor sie verteilt werden.
Auf dem Weg zu einer breiteren Akzeptanz dank mehr Transparenz?
Der anhaltende Rückgang des Anteils illegaler Gelder an den großen Börsen und die Übereinstimmung der Analysen mehrerer Datenanbieter untermauern die Vorstellung, dass sich die Branche in einer Reifephase befindet.
Dank der Transparenz der Blockchains und strengerer Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche entwickelt sich die Kryptowelt zu einem der am besten nachvollziehbaren Finanzsysteme.
Sowohl für Regulierungsbehörden als auch für traditionelle Finanzinstitute beruhen die sich abzeichnenden Anwendungsfälle rund um die Tokenisierung oder Zahlungen gerade auf einer zentralen Voraussetzung: Vertrauen.
Akteure, die weltweit agieren können und dabei das Risiko illegaler Geldströme auf ein Minimum beschränken, tragen dazu bei, dieses Fundament des Vertrauens zu schaffen, und ebnen den Weg für eine breitere Integration der Blockchain und der Kryptowährungen in den Mainstream-Finanzsektor.
