Neznámý obchodník s kryptoměnami vydělal přes 100 000 dolarů poté, co koupil token jen několik minut před jeho uvedením na dominantní kryptoburzu Binance, jak vyplývá z analýzy on-chain sleuth Lookonchain.
Obchodník nakoupil tokeny Gains Network (GNS) v hodnotě 208 335 dolarů pouhých 30 minut předtím, než Binance uvedla token na svou globální burzu. GNS se těsně po uvedení na burzu vyšplhal o zhruba 51 % – ze 7,92 USD na 12,01 USD. Obchodník poté svou pozici GNS vyložil a za necelou hodinu shrábl 106 747 USD v zisku.
Lookonchain označil tento výjimečně načasovaný obchod, možná drze, jako „chytré peníze“. Pokud však nedávné trendy něco naznačují, chytrost s tím nemusí mít nic společného.
V uplynulém roce se několik předních kryptoburz dostalo pod drobnohled kvůli údajným – a v některých případech potvrzeným – případům front-runningu: praxi, kdy obchodníci vyzbrojení důvěrnými informacemi posilují velké pozice tokenů, u nichž je téměř jisté, že jejich hodnota vzroste, a v tomto případě díky vytouženému zařazení na centralizovanou kryptoburzu.
Začátkem tohoto měsíce se Ishan Wahi, bývalý produktový manažer společnosti Coinbase, přiznal k účasti na schématu obchodování zasvěcených osob, které mu vyneslo zisk 1,1 milionu dolarů. Tento případ byl federálními prokurátory popsán jako první případ obchodování zasvěcených osob s kryptoměnami.
Když byla v červenci poprvé oznámena obvinění proti Wahimu, generální ředitel společnosti Binance Changpeng Zhao jednání zaměstnance společnosti Coinbase odsoudil.
„Kryptoměny nebo ne, regulované nebo ne, obchodování zasvěcených osob a front running by měly být trestné v každé zemi,“ řekl Zhao.
Krypto nebo ne, regulované nebo ne, insider trading a front running by měly být trestnými činy v každé zemi.
Pro všechny, kdo v tomto odvětví pracují, nedělejte to.
I kdybyste byli jen svědky, můžete mít později problémy. Nahlaste to co nejdříve. https://t.co/FmKWAV6b9c
– CZ Binance (@cz_binance) 21. července 2022
Ale samotná společnost Binance nemusí být vůči takovým praktikám imunní.
Koncem minulého měsíce Conor Grogan, vedoucí produktového oddělení společnosti Coinbase, uvedl, že za poslední rok a půl došlo k mnoha případům, kdy přidružené peněženky důsledně vybíraly tokeny chvíli před jejich uvedením na burzu Binance a vydělávaly na tom miliony dolarů. V těchto obviněních a v souvisejícím příběhu deníku The Wall Street Journal byla identifikována stejná adresa peněženky, která profitovala z dnešního uvedení GNS na burzu.
Zdá se, že existuje vzorec předbíhání společnosti Binance po dobu více než 18 měsíců.
Našel jsem propojené peněženky, které:
-Rari za 900 tisíc dolarů několik vteřin předem a vyhozené několik minut po uvedení na burzu.
-Nakoupili ~78K ERN mezi 17. a 21. červnem a prodali hned po oznámení o uvedení na burzu
-To samé udělali s TORN https://t.co/yAolrfeHkO pic.twitter.com/VRq3vzfcgd– Conor (@jconorgrogan) January 23, 2023
Jinými slovy, ten, kdo provedl dnešní pochybně načasovaný obchod, tak učinil s peněženkou již na očích veřejnosti, což naznačuje realitu, jak obtížné může být zastavit takové zneužití, pokud je skutečně založeno na důvěrných informacích.
Společnost Binance tvrdí, že zavádí samosprávnou politiku, která zaměstnancům brání v krátkodobém obchodování. Ale například Wahi ze společnosti Coinbase předal insiderské informace o tokenech, které budou brzy kótovány, svému bratrovi a příteli – což je praxe, kterou interní pravidla společnosti Binance technicky nezakazují.
Společnost Binance na žádost TCN o komentář k této záležitosti nereagovala.
Na rozdíl od Coinbase, která má sídlo ve Spojených státech, mnoho krypto burz včetně Binance provádí většinu svých globálních obchodů mimo jurisdikci amerických regulačních orgánů.
