Na adresu označenou jako Mashinsky Cashout Wallet, o které Coffeezilla tvrdí, že patří zakladateli společnosti Celsius, bylo 11. října přesunuto asi 10 000 tokenů CEL.
Detektor kryptografických podvodů Coffeezilla označil zakladatele společnosti Celsius Alexe Mashinskyho za údajného vyhození více než 10 000 tokenů CEL, a to v časných ranních hodinách 11. října.
Alex Mashinsky se ocitl na konci obvinění, že jeho špatné vedení a špatné řízení přispělo k tomu, že společnost Celsius skončila v úpadku.
Coffeezilla sdílela tweet, ve kterém tvrdí, že Alex Mashinsky dumpingoval tisíce tokenů CEL napříč několika peněženkami.
Alex Mashinsky je takový karikaturní padouch. Poté, co se mu ozvou, že ukradl peníze své společnosti na pokraji bankrotu, začne dumpingovat statisíce dolarů $CEL tokenů napříč několika peněženkami.
Dumpuje to, co píšu, poslední obchod před 3 minutami) pic.twitter.com/Ugg9Q7yDTZ– Coffeezilla (@coffeebreak_YT) 11. října 2022
Na adrese označené jako Mashinsky Cashout Wallet, o které Coffeezilla tvrdila, že patří zakladateli společnosti Celsius, bylo 11. října přesunuto asi 10 000 tokenů CEL.
Peněženka Mashinskyho identifikovaná přední datovou analytickou platformou Nansen ukazuje, že 11. října bylo vyměněno asi 10 000 tokenů CEL za přibližně 9300 USDC. V peněžence je v současné době 170 000 CEL a přibližně 23,863 USD, což dohromady činí 186 578 USD.
Vyplacení peněz vedoucími pracovníky společnosti Celsius
Přes zmrazení výběrů pro zákazníky společnosti Celsius od června si vrcholní manažeři zkrachovalého poskytovatele krypto půjček údajně vybírali peníze na úkor prostředků zákazníků.
Krátce předtím, než Celsius vyhlásil bankrot, vybral Alex Mashinsky asi 10 milionů dolarů. Mashinsky však tvrdil, že výběry provedl, aby se postaral o daňové výdaje. Dne 8. srpna se v peněžence Mashinskyho na Nansenu objevilo, že vybral dalších 28 242 dolarů.
Objevily se také zprávy, že bývalý CSO společnosti Celsius Daniel Leon vybral v květnu asi 7 milionů dolarů a další 4 miliony dolarů (v tokenech CEL).
Věřitelé společnosti Celsius a riziko KYC
Většina pochybných výběrů provedených vedoucími pracovníky společnosti Celsius byla odhalena ve 14 000stránkovém dokumentu, který společnost Celsius předložila v rámci konkurzního řízení.
Zatímco dokument pomohl odhalit špatné herce, jako je Alex Mashinsky, kryptografická komunita tým za odhalení údajů o KYC věřitele odstřelila.
Mnozí věřitelé společnosti Celsius vyjádřili obavy o svou bezpečnost, protože dokument obsahuje podrobnosti o jejich osobních údajích, které by mohly být zneužity špatnými aktéry.
