Адресът, обозначен като Mashinsky Cashout Wallet, за който Coffeezilla твърди, че принадлежи на основателя на Celsius, е прехвърлил около 10 000 токена CEL на 11 октомври.
Детективът за крипто измами Coffeezilla призова основателя на Celsius Алекс Машински за предполагаемото изхвърляне на над 10 000 токена CEL в ранните часове на 11 октомври.
Алекс Машински е бил в края на обвиненията, че неговото лошо ръководство и лошо управление са допринесли за довеждането на Celsius до фалит.
Coffeezilla сподели туит, в който твърди, че Алекс Машински е дъмпингнал хиляди токени CEL в множество портфейли.
Алекс Машински е толкова карикатурен злодей. След като му се обаждат, че е откраднал пари от компанията си на ръба на фалита, той започва да дъмпинг на стотици хиляди долари от $CEL токени в множество портфейли.
Той дъмпира, когато пиша това, последната сделка е преди 3 минути) pic.twitter.com/Ugg9Q7yDTZ– Coffeezilla (@coffeebreak_YT) October 11, 2022
На адреса с надпис Mashinsky Cashout Wallet, за който Coffeezilla твърди, че принадлежи на основателя на Celsius, на 11 октомври бяха прехвърлени около 10 000 токена CEL.
Портфейлът на Mashinsky, идентифициран от водещата платформа за анализ на данни Nansen, показва, че на 11 октомври около 10 000 токена CEL са били разменени за приблизително 9300 USDC. В момента в портфейла има 170 000 CEL и около 23,863 USD, което възлиза на 186 578 USD.
Отмяна на пари от ръководството на Celsius
Въпреки замразяването на тегленията за клиентите на Celsius от юни насам, се съобщава, че висшите ръководители на фалиралия криптозаемодател са осребрявали пари за сметка на средствата на клиентите.
Малко преди Celsius да обяви фалит, Алекс Машински е изтеглил около 10 млн. долара. Машински обаче твърди, че е направил тегленията, за да се погрижи за данъчни разходи. На 8 август портфейлът на Машински в Нансен показва, че той е изтеглил още 28 242 долара.
Появиха се и съобщения, че бившият главен оперативен директор на Celsius Даниел Леон е изтеглил около 7 млн. долара и допълнителни 4 млн. долара (в токени CEL) още през май.
Кредитори на Celsius и риск от KYC
По-голямата част от съмнителните тегления, извършени от ръководителите на Celsius, бяха разкрити в документ от 14 000 страници, подаден от Celsius като част от процеса на обявяване в несъстоятелност.
Макар че документът помогна за разобличаването на лоши актьори като Алекс Машински, криптообщността взриви екипа за разкриването на данните за KYC на Кредитора.
Много кредитори на Celsius изразиха опасения за своята безопасност, тъй като документът съдържа подробна информация за личните им данни, която може да бъде отвлечена от лоши актьори.
