O endereço rotulado Mashinsky Cashout Wallet que Coffeezilla alegou pertencer ao fundador Celsius mudou cerca de 10.000 fichas CEL em 11.10.
Crypto o detective Coffeezilla chamou Alex Mashinsky, fundador da Celsius, por alegadamente ter despejado mais de 10.000 fichas CEL, nas primeiras horas do dia 11 de Outubro.
Alex Mashinsky tem recebido acusações de que a sua fraca liderança e má gestão contribuíram para empurrar Celsius para a falência.
Coffeezilla partilhou um tweet alegando que Alex Mashinsky estava a despejar milhares de fichas CEL através de múltiplas carteiras.
Alex Mashinsky é um vilão tão cartoonish. Depois de ser chamado por roubar dinheiro da sua empresa à beira da falência, começa a despejar centenas de milhares de dólares de $CEL fichas através de múltiplas carteiras.
Ele está a despejar isto, escrevi isto, há 3 min atrás) pic.twitter.com/Ugg9Q7yDTZ– Coffeezilla (@coffeebreak_YT) 11 de Outubro de 2022
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O endereço rotulado Mashinsky Cashout Wallet que Coffeezilla alegou pertencer ao fundador Celsius mudou cerca de 10.000 fichas CEL em 11 de Outubro.
A carteira da Mashinsky identificada pela principal plataforma de análise de dados Nansen mostra que no dia 11 de Outubro, cerca de 10.000 fichas CEL foram trocadas por aproximadamente $9300 USDC. A carteira contém actualmente 170.000 CEL e cerca de $23,863, totalizando $186.578,
Cashout por executivos Celsius
Embora o congelamento dos levantamentos para clientes Celsius desde Junho, os executivos de topo do credor criptográfico falido têm vindo a levantar dinheiro à custa dos fundos dos clientes.
Pouco antes de a Celsius declarar falência, Alex Mashinsky retirou cerca de 10 milhões de dólares. Mashinsky alegou, no entanto, ter feito os levantamentos para fazer face às despesas fiscais. A 8 de Agosto, a carteira de Mashinsky em Nansen mostrou que ele retirou mais 28.242 dólares.
Também surgiram relatos de que o antigo Celsius CSO Daniel Leon retirou cerca de $7 milhões e um adicional de $4 milhões (em fichas CEL) em Maio.
Credores Celsius e risco KYC
A maioria dos levantamentos questionáveis pelos executivos Celsius foram revelados num documento de 14.000 páginas arquivado pela Celsius como parte do processo de falência.
Embora o documento tenha ajudado a desmascarar actores maus como Alex Mashinsky, a comunidade criptográfica destruiu a equipa por ter exposto os detalhes do KYC do Creditor.
Muitos credores Celsius expressaram medo quanto à sua segurança, uma vez que o documento detalha os seus dados pessoais que poderiam ser desviados por maus actores.
