La dirección etiquetada como Mashinsky Cashout Wallet que según Coffeezilla pertenece al fundador de Celsius movió unos 10.000 tokens CEL el 11 de octubre.
El detective de estafas de criptomonedas Coffeezilla ha denunciado al fundador de Celsius, Alex Mashinsky, por haber movido más de 10.000 tokens CEL, en la madrugada del 11 de octubre.
Alex Mashinsky ha estado en el extremo receptor de las acusaciones de que su mal liderazgo y mala gestión contribuyeron a empujar a Celsius a la quiebra.
Coffeezilla compartió un tuit en el que alegaba que Alex Mashinsky se deshacía de miles de tokens CEL en múltiples carteras.
Alex Mashinsky es un villano tan caricaturesco. Después de ser llamado por el robo de dinero de su empresa al borde de la quiebra, comienza a volcar cientos de miles de dólares de tokens $CEL a través de múltiples carteras.
Está volcando escribo esto, última operación hace 3 min) pic.twitter.com/Ugg9Q7yDTZ– Coffeezilla (@coffeebreak_YT) October 11, 2022
La dirección etiquetada como Mashinsky Cashout Wallet que Coffeezilla afirmó que pertenecía al fundador de Celsius movió unos 10.000 tokens CEL el 11 de octubre.
La cartera de Mashinsky identificada por la plataforma líder de análisis de datos Nansen muestra que el 11 de octubre se intercambiaron unos 10.000 tokens CEL por aproximadamente 9300 USDC. El monedero tiene actualmente 170.000 CEL y unos 23,863 dólares, lo que suma 186.578 dólares.
Cambio por los ejecutivos de Celsius
A pesar de congelar los retiros para los clientes de Celsius desde junio, los altos ejecutivos del prestamista de criptomonedas en bancarrota, según se informa, han estado cobrando a expensas de los fondos de los clientes.
Poco antes de que Celsius se declarara en quiebra, Alex Mashinsky retiró unos 10 millones de dólares. Sin embargo, Mashinsky alegó que hizo las retiradas para hacer frente a los gastos fiscales. El 8 de agosto, la cartera de Mashinsky en Nansen mostró que retiró 28.242 dólares más.
También surgieron informes de que el ex CSO de Celsius, Daniel Leon, retiró unos 7 millones de dólares y otros 4 millones (en tokens CEL) en mayo.
Acreedores de Celsius y riesgo KYC
La mayoría de los retiros cuestionables de los ejecutivos de Celsius fueron revelados en un documento de 14.000 páginas presentado por Celsius como parte del proceso de bancarrota.
Mientras que el documento ha ayudado a desenmascarar a malos actores como Alex Mashinsky, la comunidad de criptomonedas ha criticado al equipo por exponer los detalles de KYC de los acreedores.
Muchos acreedores de Celsius han expresado su temor por su seguridad, ya que el documento detalla sus datos personales que podrían ser secuestrados por malos actores.
