Na adres oznaczony jako Mashinsky Cashout Wallet, który według Coffeezilli należał do założyciela Celsiusa, 11 października przeniesiono około 10 000 tokenów CEL.
Crypto scam detective Coffeezilla wezwał założyciela Celsiusa Alexa Mashinsky’ego za rzekomy dumping ponad 10 000 tokenów CEL, we wczesnych godzinach 11 października.
Alex Mashinsky znalazł się na końcu oskarżeń, że jego słabe przywództwo i złe zarządzanie przyczyniło się do popchnięcia Celsiusa do bankructwa.
Coffeezilla podzieliła się tweetem, w którym zarzuca Alexowi Mashinsky’emu wyrzucanie tysięcy tokenów CEL przez wiele portfeli.
Alex Mashinsky jest takim karykaturalnym złoczyńcą. Po tym jak został wezwany do kradzieży pieniędzy ze swojej firmy na skraju bankructwa, zaczyna zrzucać setki tysięcy dolarów z $CEL tokenów przez wiele portfeli.
On dumpinguje ja to piszę, ostatnia transakcja 3 min temu) pic.twitter.com/Ugg9Q7yDTZ– Coffeezilla (@coffeebreak_YT) October 11, 2022
Adres oznaczony jako Mashinsky Cashout Wallet, o którym Coffeezilla twierdziła, że należy do założyciela Celsiusa, przeniósł około 10 000 tokenów CEL 11 października.
Portfel Mashinsky’ego zidentyfikowany przez wiodącą platformę analizy danych Nansen pokazuje, że 11 października około 10 000 tokenów CEL zostało zamienionych na około 9300 USDC. Portfel posiada obecnie 170 000 CEL i około 23,863 USD, sumując się do 186 578 USD.
Cashout przez kierownictwo Celsjusza
Pomimo zamrożenia wypłat dla klientów Celsiusa od czerwca, najwyższe kierownictwo upadłego kryptowalutowego pożyczkodawcy podobno dokonywało wypłat kosztem funduszy klientów.
Krótko przed złożeniem wniosku o upadłość przez Celsius, Alex Mashinsky wycofał około 10 milionów dolarów. Mashinsky twierdził jednak, że dokonał wypłat, aby zadbać o wydatki podatkowe. 8 sierpnia portfel Mashinsky’ego na Nansen pokazał, że wycofał dodatkowe 28 242 USD.
Pojawiły się również raporty, że były CSO Celsius Daniel Leon wycofał około 7 milionów dolarów i dodatkowe 4 miliony dolarów (w tokenach CEL) jeszcze w maju.
Celsius wierzyciele i ryzyko KYC
Większość wątpliwych wypłat dokonanych przez kierownictwo Celsiusa została ujawniona w 14 000-stronicowym dokumencie złożonym przez Celsiusa w ramach procesu upadłościowego.
Podczas gdy dokument pomógł zdemaskować złych aktorów, takich jak Alex Mashinsky, społeczność kryptowalutowa rozsadziła zespół za ujawnienie szczegółów KYC wierzycieli.
Wielu wierzycieli Celsjusza wyraziło obawy o swoje bezpieczeństwo, ponieważ dokument wyszczególnia ich dane osobowe, które mogą zostać porwane przez złych aktorów.
