По адресу, обозначенному как Mashinsky Cashout Wallet, который, как утверждает Coffeezilla, принадлежит основателю Celsius, 11 октября было выведено около 10 000 токенов CEL.
Детектив криптовалютных афер Coffeezilla назвал основателя Celsius Алекса Машинского виновным в том, что он якобы слил более 10 000 токенов CEL ранним утром 11 октября.
Алекс Машинский стал объектом обвинений в том, что его плохое руководство и бесхозяйственность способствовали банкротству Celsius.
Coffeezilla поделился твитом, в котором утверждалось, что Алекс Машинский сбрасывал тысячи токенов CEL на несколько кошельков.
Алекс Машинский — такой карикатурный злодей. После того как его обвинили в краже денег из компании, находящейся на грани банкротства, он начинает сбрасывать сотни тысяч долларов токенов $CEL на несколько кошельков.
Он сбрасывает pic.twitter.com/Ugg9Q7yDTZ— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) Октябрь 11, 2022
По адресу, обозначенному как Mashinsky Cashout Wallet, который, по утверждению Coffeezilla, принадлежит основателю Celsius, 11 октября было перемещено около 10 000 токенов CEL.
Кошелек Машинского, идентифицированный ведущей платформой анализа данных Nansen, показывает, что 11 октября около 10 000 токенов CEL были обменены на примерно $9300 USDC. В настоящее время в кошельке находится 170 000 CEL и около $23,863, что в сумме составляет $186,578.
Кэшаут руководителей Celsius
Несмотря на замораживание снятия средств для клиентов Celsius с июня, руководители обанкротившегося крипто-кредитора, как сообщается, обналичивали средства за счет средств клиентов.
Незадолго до того, как Celsius подал заявление о банкротстве, Алекс Машинский вывел около 10 миллионов долларов. Однако Машинский утверждал, что снял деньги, чтобы позаботиться о налоговых расходах. 8 августа кошелек Машинского на Nansen показал, что он снял еще $28 242.
Также появились сообщения о том, что бывший генеральный директор Celsius Даниэль Леон вывел около $7 млн и еще $4 млн (в токенах CEL) еще в мае.
Кредиторы Celsius и риск KYC
Большая часть сомнительных выводов средств руководителями Celsius была раскрыта в 14 000-страничном документе, поданном Celsius в рамках процесса банкротства.
В то время как документ помог разоблачить плохих актеров, таких как Алекс Машински, криптосообщество осудило команду за раскрытие данных KYC кредиторов.
Многие кредиторы Celsius выразили опасения по поводу своей безопасности, так как в документе подробно описаны их личные данные, которые могут быть похищены плохими игроками.
