На своя сайт за търгове Министерството на правосъдието на Северен Рейн-Вестфалия за първи път продава на търг биткойни. Общо 465 монети, конфискувани от полицията от киберпрестъпници, ще бъдат предадени чрез платформата. Дали това все още е министерство на правосъдието, или вече е обмен на биткойни? И как правосъдната система се справя с регулирането?
В понеделник, 25 октомври, германската държава официално влезе в кръга на търговците на биткойни. Министерството на правосъдието на Северен Рейн-Вестфалия продава конфискувани от полицията биткойни на онлайн търг. По този начин сайтът за търгове на Министерството на правосъдието на практика се превръща в борса за биткойни.
Централната и контактна точка за киберпрестъпленията (ZAC NRW) е конфискувала биткойни „на стойност осемцифрена сума в евро“ в рамките на различни разследвания, обяснява министърът на правосъдието на провинция Шотландия Петер Бизенбах на пресконференция. Той обяви, че това вероятно няма да е последният път, когато това се прави, което означава, че уебсайтът на съдебната власт може да се превърне в постоянно място за закупуване на биткойни.
Стартирайте онлайн Bitcoin – Аукцион ZAC NRW JusticeAuction https://t.co/Znm5UJjOhG
– Министерство на правосъдието на НРВ (@JM_NRW) 25 октомври 2021
Биткойнът е, както обявява Бинсенбах, резервната валута сред криптовалутите и като такава е изключително популярен – макар и не само сред легитимните участници на пазара, но „за съжаление и сред престъпниците“. Монетите могат да се използват анонимно, като не е необходимо да се идентифицирате. Това превръща биткойните в мечтата на всеки киберпрестъпник.
Общо 215 екземпляра от тази неосъществена мечта са пуснати в продажба, а други 250 скоро ще бъдат „рециклирани“. Общо тези два пакета днес са на стойност около 25,5 милиона евро. „Сумата е значителна от фискална гледна точка, но също така е доказателство – тревожно доказателство – за сумите, които сега се печелят от всички прояви на цифровата престъпност“, коментира Бизенбах.
Експлоатацията на конфискуваните криптоактиви е „юридически доста сложна“, обяснява Маркус Хартман, който ръководи ZAC като старши прокурор. По-конкретно, допълва колегата му Андреас Брюк, законът предвижда, че в случай на конфискувани стоки търгът трябва да има предимство. Досега конфискуваните биткойни все пак се продаваха на пазара, тъй като липсваха технически възможности за провеждане на търг.
Със специално разработена процедура това вече може да се направи, казва Хартман. По този начин се разчита на интернет присъствието на самото Министерство на правосъдието, за да се гарантира, че всички „правни изисквания на Наказателно-процесуалния кодекс и Наказателно-изпълнителния кодекс са напълно спазени“.
От понеделник насам в сайта за търгове са публикувани първите 15 оферти за биткойни. Най-големият пакет се състои от 10 монети, плюс три оферти за по 1 монета, шест за 0,5 и пет за 0,1. Някои от настоящите оферти са под пазарната цена от около 54 000 евро за биткойн днес, например за десетте биткойна, за които най-високата оферта в момента е 503 520 евро. В някои случаи, особено за малките траншове, офертите значително надвишават пазарната цена, например когато някой предлага 6520 евро за 0,1 биткойна.
Тези 16,5 биткойна, разбира се, са само начален сигнал. В близко бъдеще ще последват още почти 200 монети, малко по-късно – 250, а вероятно полицията на държавата също ще осигури стабилно снабдяване. Първоначално NRW ще продава на търг само биткойни, тъй като те са най-често конфискуваната водеща валута при киберпрестъпления. Но тя има и други криптовалути, които също ще бъдат използвани в бъдеще.
Сайтът за търгове прилича донякъде на остарял пазар за биткойни. Това напомня за времето, когато биткойните все още се продаваха неясно чрез Ebay или по-скоро аматьорски измислени уебсайтове. Особеното на сайта за търгове е, че той позволява сравнително частна търговия. Ако не беше самата съдебна система, човек би заподозрял един нерегулиран, полузаконен, донякъде подозрителен пазар, базиран в данъчен и регулаторен рай.
Преди всичко, процедурата KYC (Know Your Customer) е изключително умерена в сравнение с обичайните в Германия процедури. В Bitcoin.de дълго време беше възможно да се търгува до определени, съвсем управляеми годишни суми с KYC светлина, където проверката чрез SMS и банковата сметка беше достатъчна за момента. Този тип КЮК обаче вече не е възможен по регулаторни причини. Днес нищо не работи без пълна проверка.
От друга страна, на сайта за търгове на Justiz NRW можете да се регистрирате и да наддавате само с имейл адрес. Ако в края на търга сте предложили най-високата цена, трябва да платите сумата по банков път. Така ще имаме нещо като KYC light, макар и без SMS – и при суми над половин милион евро. В частния сектор надзорните органи едва ли биха толерирали подобно небрежно отношение към КYC.
Купувачът обаче не получава биткойните веднага – той трябва да ги получи в прокуратурата в Кьолн. Вероятно прокуратурата иска да гарантира, че може да провери независимо самоличността на купувача.
Това обаче може да се разглежда и като хитър ход на Министерството на правосъдието за елегантно заобикаляне на влезлите в сила в началото на октомври „засилени изисквания за надлежна проверка при прехвърляне на криптоактиви“. Всъщност борсите и другите платформи за търговия трябва да документират много точно изходящите транзакции, за да спазят „правилото за пътуване“ на FATF.
Но ZAC не изпраща биткойни – тя продава хартиени портфейли. „Сумата е гарантирана в официален хартиен портфейл в ZAC NRW“, обяснява сайтът за търгове, който е много прозрачен по отношение на адреса. Прехвърлянето се извършва „чрез лично предаване на хартиения портфейл, включително частния ключ, необходим за по-нататъшно разпореждане, в офиса на прокуратурата в Кьолн“. При желание може да се извърши и електронен превод, но само след видеоидентификация на купувача.
Този формуляр дава възможност на ZAC, обяснява Андреас Брюк, да прилага същите процедури за сигурност, както при аналоговите стоки – и да гарантира съхранението на големи активи.
