След полицейски набег полицията в Нагпур арестува 11 души във връзка с крипто измама, която е донесла предполагаеми 5,4 млн. долара.
Индийските власти са арестували 11 души във връзка с крипто измама, за която се твърди, че е измамила бъдещи инвеститори с 5,36 млн. долара (₹400 млн. евро).
Според Times of India полицията в Нагпур е провела драматична акция на командоси в Лонавала, като е арестувала четирима души и е конфискувала злато, „автомобили от висок клас“ на стойност около 134 000 USD (₹10 млн. лв.), лаптоп, 25 000 USD в брой, осем мобилни телефона и огнестрелно оръжие със седем бойни патрона.
Четиримата арестувани са идентифицирани като Нишид Васник, съпругата му Прагати, Гаджанан Мунгуне и Сандеш Ланджевар.
Ден по-късно във връзка със случая са арестувани още седем лица, съобщават местните медии. На всички арестувани са повдигнати обвинения съгласно разпоредбите на IPC, Закона за защита на интересите на вложителите на Махаращра и Закона за информационните технологии.
Съобщава се, че Уасник, съпругата му Мунгуне и Ланджевар са в неизвестност от една година и са обвинени в измама на инвеститори в рамките на измама, датираща от 2017 г. Твърди се, че измамата е включвала склоняване на потенциални инвеститори да купуват Етериум от уебсайта ZebPay и след това да ги изпращат на уебсайта на Васник, Ether Trade Asia.
Цена на Етериум – 22 февруари 2022 г. (източник: Crypto.com)
„На уебсайта бандата е проектирала условна полза за всеки инвеститор, но е изсмуквала техните етери в полза на Васник и неговите помощници“, заяви комисарят на полицията Амитеш Кумар. „Изглежда, че Васник и бандата му са прехвърлили огромен брой етери към друг сайт или са ги монетизирали, за да поддържат разточителния си начин на живот.“
Като цяло полицията е идентифицирала над 170 инвеститори, които са загубили малко под 500 000 USD (₹37 000 000), но разследва „съмнителни транзакции“ с цифрови валути на стойност около 5,4 млн. долара.
Бандата е обвинена и в това, че миналата година е отвлякла и застреляла своя сътрудник Мадхав Павар. Според „Таймс ъф Индия“ Павар е бил убит, защото не е споделил „парола за ключови транзакции“.
След като се укрива, бандата е проследена благодарение на дейността ѝ в интернет.
Индия и криптовалутите
Новината за арестите идва в момент, когато правителството и централната банка на Индия се борят с въпроса за законността на криптовалутата.
Докато министърът на финансите на страната Нирмала Ситхараман обяви 30% данък върху доходите от криптовалути без освобождаване или приспадане, управителят на Резервната банка на Индия Шактиканта Дас поддържа твърда позиция по отношение на криптовалутите.
По-рано този месец Дас определи частната криптовалута като „голяма заплаха за нашата макроикономическа стабилност и финансова стабилност“.
Въпреки регулаторната несигурност, инвестициите в криптовалути в Индия нараснаха от 923 млн. долара през 2020 г. до близо 6,6 млрд. долара през 2021 г. – което осигурява благодатна почва за крипто измамниците.
