Nova etapa no caso OmegaPro, que fez inúmeras vítimas em todo o mundo. Dois responsáveis pela plataforma de câmbio falsa, que roubou 650 milhões de dólares a investidores, foram acusados em Nova Iorque.
Acusação de dois responsáveis da OmegaPro
Acusados em Porto Rico, os dois homens são Michael Shannon Sims, 48 anos, e Juan Carlos Reynoso, 57 anos, ambos residentes nos Estados Unidos. O esquema fraudulento OmegaPro, que posteriormente passou a se chamar Go Global e Broker Group, teria roubado 650 milhões de dólares das vítimas:
Os acusados visaram pessoas vulneráveis nos Estados Unidos e no estrangeiro, roubando-lhes mais de 650 milhões de dólares com falsas promessas de rendimentos elevados e garantindo-lhes que o seu dinheiro estava seguro.
A plataforma OmegaPro/Go Global, que deixou de funcionar em 2023, utilizava uma técnica infelizmente comum. Ela atraía os investidores com promessas de altos rendimentos, utilizando uma linguagem deliberadamente vaga. Os utilizadores se deparavam com uma plataforma de investimento falsa, e seus fundos eram transferidos diretamente para os criminosos. Apesar dos seus pedidos, nunca conseguiram levantar os fundos dessa «plataforma».
Os acusados lideraram um esquema fraudulento global através da OmegaPro, enganando os investidores com falsas promessas de rendimentos extraordinários, para depois desviar centenas de milhões de dólares.
Após inúmeros alertas, foram abertas várias investigações, incluindo uma em França. Há pouco menos de um ano, o cofundador da OmegaPro, Andreas Szakacs, foi detido na Turquia.
Segundo Guy Ficco, responsável pelas investigações financeiras do Internal Revenue Service (IRS) dos Estados Unidos, não se tratava de simples fraudes, mas de «traições habilmente organizadas». Elas afetaram utilizadores de várias jurisdições: França, Inglaterra, Turquia, Países Baixos, Colômbia, Tailândia…
Redes sociais e incentivo ao investimento
Como pudemos verificar na nossa investigação, a OmegaPro incentivava fortemente os seus utilizadores a gastar dinheiro na plataforma, ao mesmo tempo que acalmava as suas suspeitas. O site funcionava como um sistema de marketing multinível (MLM), convidando os utilizadores a comprar «pacotes de investimento», alegando que estes ofereciam um retorno de 300% em 16 meses. Para reforçar a sua credibilidade, os criminosos organizaram também eventos luxuosos:
Sims e Reynoso, com os seus cúmplices, organizaram eventos promocionais e formações luxuosas em todo o mundo, incluindo a projeção do logótipo da OmegaPro no Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo, durante um evento no Dubai.
Os dois homens também exibiam a sua fortuna nas redes sociais, a fim de incentivar os utilizadores a aderir à sua plataforma. Eles teriam lucrado vários milhões de dólares cada um com este esquema. O dinheiro arrecadado também era repassado a operadores de alto nível, cúmplices dos dois homens. Os acusados são indiciados por conspiração para cometer fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro. Eles podem pegar 20 anos de prisão por cada acusação.
