OmegaPro案件再起波澜，该案件已在全球造成大量受害者。涉嫌通过虚假交易平台骗取投资者6.5亿美元的OmegaPro两名高管在纽约被起诉。
OmegaPro两名高管被起诉
两名被告在波多黎各被起诉，分别为48岁的迈克尔·肖恩·西姆斯（Michael Shannon Sims）和57岁的胡安·卡洛斯·雷诺索（Juan Carlos Reynoso），两人均居住在美国。OmegaPro诈骗案（后更名为Go Global和Broker Group）涉嫌骗取受害者6.5亿美元：
被告针对美国及海外的弱势群体，通过虚假承诺高回报并保证资金安全，骗取超过6.5亿美元。
OmegaPro/Go Global平台于2023年停止运营，其采用了一种不幸常见的诈骗手法。该平台通过故意使用模糊语言向投资者承诺高回报。用户实际上面对的是一个虚假投资平台，其资金被直接转移至犯罪分子手中。尽管他们多次要求，但始终无法从该“平台”提取资金。
被告通过OmegaPro平台策划了一起全球性诈骗案，以虚假的高回报承诺欺骗投资者，随后挪用了数亿美元。
经过多次警告，多项调查已被展开，其中包括在法国的一项调查。大约一年前，OmegaPro的联合创始人安德烈亚斯·萨卡奇斯在土耳其被捕。
据美国国税局（IRS）金融调查负责人盖伊·菲科（Guy Ficco）称，这并非简单的诈骗，而是“精心策划的背叛行为”。这些行为影响了多个司法管辖区的用户，包括法国、英国、土耳其、荷兰、哥伦比亚、泰国等。
社交媒体与投资诱导
正如我们在调查中发现的，OmegaPro强烈诱使用户在平台上花费资金，同时麻痹他们的怀疑。该网站运作类似于多层次营销（MLM）系统，用户被邀请购买“投资套餐”，声称这些套餐可在16个月内提供300%的回报率。
为了增强可信度，犯罪分子还组织了奢华活动：
西姆斯和雷诺索及其同伙在全球范围内举办了促销活动和豪华培训，其中包括在迪拜的一场活动中，将OmegaPro的标志投影到世界最高建筑哈利法塔上。
这两名男子还在社交媒体上炫耀自己的财富，以吸引用户加入他们的平台。据称，他们每人从该系统中获利数百万美元。所筹集的资金还被转给与两人勾结的高级运营商。
被告被指控犯有电子欺诈阴谋罪和洗钱阴谋罪。他们每项指控面临最高20年监禁。
