Nieuwe fase in de OmegaPro-zaak, die wereldwijd talrijke slachtoffers heeft gemaakt. Twee leidinggevenden van het valse handelsplatform, dat 650 miljoen dollar van beleggers heeft afgehandeld, zijn in New York aangeklaagd.
Aanklacht tegen twee leidinggevenden van OmegaPro
De twee mannen die in Puerto Rico zijn aangeklaagd zijn Michael Shannon Sims, 48 jaar, en Juan Carlos Reynoso, 57 jaar, beiden woonachtig in de Verenigde Staten. De zwendel OmegaPro, die later werd omgedoopt tot Go Global en Broker Group, zou 650 miljoen dollar hebben afgehandeld van de slachtoffers:
De verdachten richtten zich op kwetsbare personen in de Verenigde Staten en daarbuiten en haalden meer dan 650 miljoen dollar uit hen door hen valse beloften van hoge rendementen te doen en hen te verzekeren dat hun geld veilig was.
Het OmegaPro/Go Global-platform, dat in 2023 zijn activiteiten stopzette, maakte gebruik van een helaas veel voorkomende techniek. Het lokte beleggers met hoge rendementen, waarbij bewust vage taal werd gebruikt. Gebruikers werden geconfronteerd met een vals beleggingsplatform, waarbij hun geld rechtstreeks naar de daders werd overgemaakt. Ondanks hun verzoeken konden zij het geld nooit van dit “platform” opnemen.
De verdachten hebben via OmegaPro een wereldwijde zwendel geleid, waarbij zij beleggers hebben misleid met valse beloften van buitengewone rendementen, om vervolgens honderden miljoenen dollars te verduisteren.
Na talrijke waarschuwingen werden verschillende onderzoeken ingesteld, waaronder een in Frankrijk. Iets minder dan een jaar geleden werd Andreas Szakacs, medeoprichter van OmegaPro, in Turkije gearresteerd.
Volgens Guy Ficco, hoofd financiële onderzoeken bij de Amerikaanse belastingdienst (IRS), ging het niet om eenvoudige oplichting, maar om “slim georganiseerde verraad”. Gebruikers in tal van rechtsgebieden werden getroffen: Frankrijk, Engeland, Turkije, Nederland, Colombia, Thailand…
Sociale netwerken en aansporing tot investeren
Zoals we in ons onderzoek hebben kunnen vaststellen, spoorde OmegaPro zijn gebruikers sterk aan om geld uit te geven op het platform, terwijl het hun argwaan in slaap wiegde. De website functioneerde als een multilevel marketing (MLM)-systeem, waarbij gebruikers werden uitgenodigd om “investeringspakketten” te kopen, die volgens de website een rendement van 300% over 16 maanden zouden opleveren. Om hun geloofwaardigheid te versterken, organiseerden de daders bovendien luxueuze evenementen:
Sims en Reynoso organiseerden samen met hun medeplichtigen promotie-evenementen en luxueuze opleidingen over de hele wereld, waarbij ze onder meer het logo van OmegaPro op de Burj Khalifa, de hoogste toren ter wereld, projecteerden tijdens een evenement in Dubai.
De twee mannen pronkten ook met hun rijkdom op sociale media om gebruikers aan te moedigen zich bij hun platform aan te sluiten. Ze zouden elk miljoenen dollars aan winst hebben gemaakt met dit systeem. Het ingezamelde geld werd ook doorgesluisd naar hooggeplaatste operators die medeplichtig waren aan de twee mannen. De verdachten worden beschuldigd van samenzwering tot het plegen van elektronische fraude en samenzwering tot het witwassen van geld. Ze riskeren 20 jaar gevangenisstraf per aanklacht.
