Další etapa v kauze OmegaPro, která si po celém světě vyžádala mnoho obětí. Dva vedoucí pracovníci falešné burzy, která okradla investory o 650 milionů dolarů, byli v New Yorku obviněni.
Obvinění dvou vedoucích pracovníků OmegaPro
Obviněni v Portoriku jsou dva muži, Michael Shannon Sims (48) a Juan Carlos Reynoso (57), oba s bydlištěm v USA. Podvod OmegaPro, který se později přejmenoval na Go Global a Broker Group, měl obrat obětí o 650 milionů dolarů:
Obvinění se zaměřili na zranitelné osoby ve Spojených státech a v zahraničí a pod falešnými sliby vysokých výnosů a ujišťováním, že jejich peníze jsou v bezpečí, jim odcizili více než 650 milionů dolarů.
Platforma OmegaPro/Go Global, která přestala fungovat v roce 2023, používala bohužel běžnou techniku. Investory lákala vysokými výnosy a záměrně používala vágní jazyk. Uživatelé se setkali s falešnou investiční platformou a jejich prostředky byly přímo převedeny pachatelům. Navzdory svým žádostem se jim nikdy nepodařilo z této „platformy“ vybrat své prostředky.
Obžalovaní prostřednictvím OmegaPro řídili globální podvod, při kterém podvodně lákali investory falešnými sliby mimořádných výnosů a následně zpronevěřili stovky milionů dolarů.
Po četných varováních bylo zahájeno několik vyšetřování, včetně jednoho ve Francii. Před necelým rokem byl v Turecku zatčen spoluzakladatel OmegaPro Andreas Szakacs.
Podle Guye Ficca, vedoucího finančního vyšetřování Internal Revenue Service (IRS) ve Spojených státech, se nejednalo o pouhé podvody, ale o „důmyslně zorganizovanou zradu“. Postiženi byli uživatelé z mnoha jurisdikcí: Francie, Anglie, Turecko, Nizozemsko, Kolumbie, Thajsko…
Sociální sítě a podněcování k investicím
Jak jsme mohli ověřit v našem vyšetřování, OmegaPro silně podněcovala své uživatele k utrácení peněz na platformě a zároveň utlumovala jejich podezření. Web fungoval jako systém víceúrovňového marketingu (MLM), přičemž uživatelé byli vyzýváni k nákupu „investičních balíčků“ s tvrzením, že tyto balíčky nabízejí 300% výnos za 16 měsíců.
Aby si pachatelé zajistili důvěryhodnost, organizovali také okázalé akce:
Sims a Reynoso spolu se svými komplici organizovali propagační akce a honosná školení po celém světě, mimo jiné promítáním loga OmegaPro na Burj Khalifa, nejvyšší věž světa, během akce v Dubaji.
Oba muži také na sociálních sítích chlubili svým bohatstvím, aby přilákali uživatele k registraci na jejich platformu. Z tohoto systému měli každý vydělat několik milionů dolarů. Vybrané peníze byly také převáděny na vysoké představitele, kteří byli komplici těchto dvou mužů. Obžalovaní jsou obviněni ze spiknutí za účelem elektronického podvodu a spiknutí za účelem praní špinavých peněz. Hrozí jim 20 let vězení za každý bod obžaloby.
