Nuova svolta nel caso OmegaPro, che ha mietuto numerose vittime in tutto il mondo. Due dirigenti della piattaforma di scambio fasulla, che ha sottratto 650 milioni di dollari agli investitori, sono stati incriminati a New York.
Incriminati due dirigenti di OmegaPro
I due uomini incriminati a Porto Rico sono Michael Shannon Sims, 48 anni, e Juan Carlos Reynoso, 57 anni, entrambi residenti negli Stati Uniti. La truffa OmegaPro, che in seguito ha cambiato nome in Go Global e Broker Group, avrebbe permesso di sottrarre 650 milioni di dollari alle vittime:
Gli imputati hanno preso di mira persone vulnerabili negli Stati Uniti e all’estero, sottraendo loro oltre 650 milioni di dollari con false promesse di rendimenti elevati e assicurando loro che il loro denaro era al sicuro.
La piattaforma OmegaPro/Go Global, che ha cessato di funzionare nel 2023, utilizzava una tecnica purtroppo molto diffusa. Prometteva agli investitori rendimenti elevati, utilizzando un linguaggio volutamente vago. Gli utenti si trovavano di fronte a una piattaforma di investimento fasulla e i loro fondi venivano trasferiti direttamente ai malfattori. Nonostante le loro richieste, non sono mai riusciti a prelevare i fondi da questa “piattaforma”.
Gli imputati hanno condotto una truffa globale tramite OmegaPro, ingannando gli investitori con false promesse di rendimenti straordinari, per poi sottrarre centinaia di milioni di dollari.
Dopo numerose segnalazioni, erano state avviate diverse indagini, tra cui una in Francia. Poco meno di un anno fa, il cofondatore di OmegaPro, Andreas Szakacs, era stato arrestato in Turchia.
Secondo Guy Ficco, responsabile delle indagini finanziarie dell’Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti, non si è trattato di semplici truffe, ma di “tradimenti abilmente organizzati”. Hanno colpito utenti di numerose giurisdizioni: Francia, Inghilterra, Turchia, Paesi Bassi, Colombia, Thailandia…
Social network e incentivi all’investimento
Come abbiamo potuto verificare nella nostra indagine, OmegaPro incoraggiava fortemente i propri utenti a spendere denaro sulla piattaforma, mettendo a tacere i loro sospetti. Il sito funzionava come un sistema di marketing multilivello (MLM), in cui gli utenti erano invitati ad acquistare “pacchetti di investimento” che promettevano un rendimento del 300% in 16 mesi. Per rafforzare la loro credibilità, i criminali hanno anche organizzato eventi sontuosi:
Sims e Reynoso, insieme ai loro complici, hanno organizzato eventi promozionali e corsi di formazione sfarzosi in tutto il mondo, tra cui la proiezione del logo OmegaPro sul Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo, durante un evento a Dubai.
I due uomini ostentavano la loro ricchezza sui social network per invogliare gli utenti a iscriversi alla loro piattaforma. Si stima che abbiano ricavato diversi milioni di dollari ciascuno da questo sistema. Il denaro raccolto veniva anche versato ad operatori di alto livello, complici dei due uomini.
Gli imputati sono accusati di associazione a delinquere finalizzata alla frode elettronica e riciclaggio di denaro. Rischiano 20 anni di carcere per ogni capo d’accusa.
