Kolejny etap sprawy OmegaPro, która dotknęła wiele osób na całym świecie. Dwóch szefów fałszywej platformy wymiany, która wyłudziła od inwestorów 650 milionów dolarów, zostało oskarżonych w Nowym Jorku.
Zarzuty dla dwóch kierowników OmegaPro
Oskarżeni w Puerto Rico to 48-letni Michael Shannon Sims i 57-letni Juan Carlos Reynoso, obaj mieszkający w Stanach Zjednoczonych. Oszustwo OmegaPro, które później zmieniło nazwę na Go Global i Broker Group, miało przynieść 650 milionów dolarów zysku kosztem ofiar:
Oskarżeni wybrali na swoje ofiary osoby podatne na oszustwa w Stanach Zjednoczonych i za granicą, wyłudzając od nich ponad 650 milionów dolarów, składając fałszywe obietnice wysokich zysków i zapewniając, że ich pieniądze są bezpieczne.
Platforma OmegaPro/Go Global, która przestała działać w 2023 r., stosowała niestety powszechną technikę. Obiecywała inwestorom wysokie zyski, używając celowo niejasnego języka. Użytkownicy mieli do czynienia z fałszywą platformą inwestycyjną, a ich środki były bezpośrednio przekazywane przestępcom. Pomimo swoich próśb nigdy nie udało im się wycofać środków z tej „platformy”.
Oskarżeni kierowali globalnym oszustwem za pośrednictwem OmegaPro, zwabiając inwestorów fałszywymi obietnicami nadzwyczajnych zysków, a następnie przywłaszczając sobie setki milionów dolarów.
Po wielu ostrzeżeniach wszczęto kilka dochodzeń, w tym jedno we Francji. Nieco mniej niż rok temu współzałożyciel OmegaPro, Andreas Szakacs, został aresztowany w Turcji.
Według Guya Ficco, szefa dochodzeń finansowych amerykańskiego Urzędu Skarbowego (IRS), nie były to zwykłe oszustwa, ale „sprytnie zorganizowane zdrady”. Dotknęły one użytkowników z wielu krajów: Francji, Anglii, Turcji, Holandii, Kolumbii, Tajlandii…
Media społecznościowe i zachęcanie do inwestowania
Jak udało nam się ustalić w naszym dochodzeniu, OmegaPro silnie zachęcała swoich użytkowników do wydawania pieniędzy na platformie, jednocześnie usypiając ich czujność. Witryna działała jako system marketingu wielopoziomowego (MLM), zachęcając użytkowników do zakupu „pakietów inwestycyjnych”, które miały zapewnić 300% zwrotu w ciągu 16 miesięcy. Aby wzmocnić swoją wiarygodność, przestępcy organizowali również wystawne imprezy:
Sims i Reynoso wraz ze swoimi wspólnikami organizowali imprezy promocyjne i wystawne szkolenia na całym świecie, m.in. wyświetlając logo OmegaPro na Burj Khalifa, najwyższym wieżowcu świata, podczas imprezy w Dubaju.
Obaj mężczyźni chwalili się również swoją fortuną w mediach społecznościowych, aby zachęcić użytkowników do dołączenia do ich platformy. Dzięki temu systemowi każdy z nich zarobił kilka milionów dolarów. Zebrane pieniądze były również przekazywane wysokim rangą operatorom, wspólnikom obu mężczyzn.
Oskarżeni zostali oskarżeni o spisek w celu popełnienia oszustwa elektronicznego i spisek w celu prania brudnych pieniędzy. Grozi im 20 lat więzienia za każdy zarzut.
