美国政府问责局发布报告，详细说明了比特币ATM机可能在人口和毒品交易中发挥的作用。
美国政府问责局（GAO）发布了一份报告，详细说明了加密货币和加密货币亭可能被用于促进人口和毒品贩运。加密货币亭是全国各地兴起的流行加密货币自动取款机的另一个术语。
报告列出了这些亭子或ATM机可能帮助促进犯罪活动的两个主要原因。
报告说：”虽然报刊亭经营者被要求在FinCEN注册，但他们不需要例行报告他们报刊亭的具体位置，”报告说。”这限制了联邦机构识别被指定为金融犯罪高风险地区的报刊亭的能力，而且可能涉及人口和毒品贩运。”
其次，报告补充说，虚拟货币亭 “可能选择不收集关于用户身份的信息”。这反过来又提供了 “某种程度的匿名性”，使虚拟货币 “对犯罪分子有吸引力”，GOA说。
该报告还援引联邦调查局的话说，”为非法目的使用虚拟货币亭的情况有所增加，”包括人口和毒品贩运。
根据允许自动取款机运营商自我报告自动取款机位置的网站Coin ATM Radar，加密货币自动取款机正在美国各地迅速蔓延。
2017年1月，美国共有560个活跃的ATM机，今天，这个数字已经增长到了30,000多个。
美国的比特币ATM机数量（来源：Coin ATM Radar）
美国政府问责局的报告还将比特币挑出来作为最大的违法者。
“据我们采访的几个联邦机构的官员称，比特币是各机构观察到的为非法活动提供便利的最常用的虚拟货币，”报告中写道，
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解开GOA的加密货币担忧
2021年6月，美国政府问责局报告了参与美国在线商业性交易市场的平台所接受的支付方式，美国政府问责局称这些支付方式可被用于非法性交易。
“互联网使商业性行为的在线市场成为可能，这可能被用来促进自己或他人的卖淫和性贩运，”美国政府问责局说。
美国政府问责局分析了27个从事在线商业性行为市场的平台。”GOA补充说：”这些平台可能被用来促进性贩运。
他们的分析发现，其中15个平台接受虚拟货币作为一种支付方式，以及其他传统支付方式。其中三个只接受虚拟货币。
GOA还采访了移民和海关执法局国土安全调查部门（ICE-HSI）的官员，他们说加密货币的某些 “匿名功能 “吸引了性贩运者。
毒品贩运和加密货币
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GOA还发现，加密货币可被用于促进毒品贩运，这种联系之前已被多次提及。
根据ICE-HSI单位的网络犯罪中心–GOA报告中引用的数据–估计80-90%的暗网销售与非法毒品有关，而这些交易都是加密货币交易，因为 “暗网市场一般不接受其他支付类型”。
该报告引用了缉毒署的《国家毒品威胁评估》，该评估在2020年发现，加密货币正越来越普遍地被用作跨境转移收益的一种手段。
众所周知，暗网的毒品市场利用加密货币已有多年。备受瞩目的案例–所有这些案例都在美国政府问责局的报告中被引用–包括丝绸之路（2014年）、Alphabay（2017年）、华尔街市场（2019年）和Buyersclub（2020年）。
根据Chainalysis在2020年公布的数据，暗网市场在2020年赚的钱比以往任何一年都多。
最近，Chainalysis发现，与加密货币有关的犯罪在2021年创下了140亿美元的历史新高。然而，这一数字只占15.8万亿美元的加密货币总量的0.15%，标志着该行业有史以来最低的非法交易比例。
