Правительственное подотчетное управление США опубликовало доклад, в котором подробно описана роль, которую биткоин-банкоматы могут играть в торговле людьми и наркотиками.
Управление правительственной отчетности США (GAO) опубликовало доклад, в котором подробно описывается, как криптовалюты и криптокиоски могут использоваться для содействия торговле людьми и наркотиками. Криптокиоск — это другой термин для популярных криптобанкоматов, появляющихся по всей стране.
В докладе приводятся две основные причины, по которым эти киоски или банкоматы могут способствовать преступной деятельности.
«Хотя операторы киосков обязаны регистрироваться в FinCEN, они не обязаны регулярно сообщать о конкретных местах расположения своих киосков», — говорится в отчете. «Это ограничивает возможности федеральных агентств по выявлению киосков в районах, которые были отнесены к зонам повышенного риска финансовых преступлений и могут быть связаны с торговлей людьми и наркотиками».
Во-вторых, в докладе добавляется, что киоски виртуальной валюты «могут не собирать информацию о личности пользователя». Это, в свою очередь, обеспечивает «некоторую степень анонимности» и делает виртуальные валюты «привлекательными для преступников», — заявили в GOA.
В докладе также приводятся данные ФБР, которое заявило, что наблюдается «рост использования киосков виртуальных валют в незаконных целях», включая торговлю людьми и наркотиками.
По данным сайта Coin ATM Radar, который позволяет операторам банкоматов самостоятельно сообщать о местоположении банкоматов, криптобанкоматы быстро распространяются по США.
В январе 2017 года в США действовало всего 560 банкоматов. Сегодня их число выросло до более чем 30 000.
Количество биткоин-банкоматов в США (Источник: Coin ATM Radar)
В отчете GAO биткоин также выделяется как самый большой нарушитель.
«Биткойн — наиболее часто используемая виртуальная валюта, которая, по словам чиновников из нескольких опрошенных нами федеральных агентств, способствует незаконной деятельности», — говорится в отчете.
Распаковка криптовалютных проблем GOA
В июне 2021 года GAO сообщило о способах оплаты, принимаемых платформами, участвующими в американском онлайн-рынке коммерческого секса, который, по утверждению GAO, может использоваться для незаконной секс-торговли.
«Интернет сделал возможным онлайн-рынок коммерческого секса, который может быть использован для продвижения проституции себя или других и торговли сексом», — заявили в GAO.
ГОА проанализировало 27 платформ, участвующих в онлайновом рынке коммерческого секса. «Такие платформы могут использоваться для содействия торговле людьми», — добавили в ГОА.
Анализ показал, что 15 из этих платформ принимали виртуальные валюты в качестве формы оплаты, наряду с другими формами традиционной оплаты. Три из них принимали только виртуальные валюты.
GOA также провела интервью с сотрудниками подразделения по расследованиям национальной безопасности Иммиграционной и таможенной полиции (ICE-HSI), которые заявили, что некоторые «анонимизирующие функции» криптовалют привлекают торговцев секс-услугами.
Наркоторговля и криптовалюты
GOA также обнаружило, что криптовалюты могут использоваться для содействия торговле наркотиками, и эта связь уже неоднократно прослеживалась.
По данным Центра киберпреступлений подразделения ICE-HSI, которые приводятся в отчете GOA, примерно 80-90% продаж в «темной паутине» связаны с незаконным оборотом наркотиков, и все эти транзакции — криптовалютные, поскольку «другие виды платежей, как правило, не принимаются на «темных» интернет-площадках».
В докладе цитируется Национальная оценка угрозы наркотиков, подготовленная Управлением по борьбе с наркотиками, которая в 2020 году показала, что криптовалюты все чаще используются в качестве средства для трансграничного перевода доходов.
О том, что наркорынки в «темной паутине» используют криптовалюты, известно уже много лет. Среди громких дел — все они упоминаются в отчете GAO — Silk Road (2014), Alphabay (2017), Wall Street Market (2019) и Buyersclub (2020).
Согласно данным Chainalysis, опубликованным в 2020 году, в 2020 году на темных интернет-рынках было заработано больше денег, чем за все предыдущие годы.
Недавно компания Chainalysis обнаружила, что в 2021 году объем преступлений, связанных с криптовалютами, достигнет рекордного уровня в 14 миллиардов долларов. Однако эта цифра составляет всего 0,15% от общего объема криптовалют в 15,8 трлн долларов, что означает самый низкий процент незаконных транзакций в отрасли за всю историю.
