As sanções da
OFAC visaram o misturador de moedas criptográficas Tornado Cash esta semana, o que levou a uma sucessão de acontecimentos que fizeram a comunidade reagir. Fazemos uma retrospectiva dos vários actos deste caso, que, sem querer, ultrapassou as fronteiras dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que levanta muitas questões sobre os valores da cadeia de bloqueio descentralizada.
As consequências das sanções OFAC sobre o Tornado Cash
Foi a notícia imperdível da semana: o misturador de moedas criptográficas Tornado Cash sancionado pelo Office of Foreign Assets Control (OFAC). Anunciada a 8 de Agosto, esta notícia desencadeou uma cascata de acontecimentos, levantando muitas questões dentro do ecossistema.
Em termos concretos, esta medida só deve dizer respeito aos cidadãos americanos. Por um lado, estes últimos já não podem utilizar o protocolo, mas também já não têm o direito de interagir com os vários actores sancionados. Esta não é uma lei retroactiva, pelo que as pessoas que utilizaram o Tornado Cash antes do anúncio da OFAC não estão em risco.
No entanto, as consequências foram rapidamente sentidas para além dos Estados Unidos. Em primeiro lugar, a Circle, a emissora do USDC, optou por bloquear certos endereços ligados ao Tornado Cash, congelando 75.000 dólares de fundos no processo.
Esta escolha, embora não muito significativa do ponto de vista monetário, fez reagir a comunidade criptográfica, vendo-a como a gota d’água num ecossistema que defende a descentralização.
Isto levou Rune Christensen, o fundador da MakerDAO, a questionar o funcionamento do DAI. De facto, esta última é largamente garantida pelo USDC. Este ponto de dependência de um actor centralizado incomoda agora Rune Christensen, que está agora a considerar outros métodos de colateralização. Ele está mesmo a pensar numa versão potencial de stablecoin onde já não estaria ligada ao dólar:
rune: devemos considerar seriamente o depegging de usd pic.twitter.com/HBMrPH7LrW
– banteg (@bantg) Agosto 11, 2022
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Duas visões opostas
O principal argumento do OFAC para as suas sanções contra o Tornado Cash é a sua utilização para o branqueamento de dinheiro. Este é um argumento imparável, o facto é que quando um hack atinge o financiamento descentralizado (DeFi), o próprio protocolo é chamado a tornar os fundos roubados indetectáveis.
Além disso, muitos destes hackers são frequentemente atribuídos ao grupo hacker norte-coreano Lazarus.
No entanto, as actividades ilícitas não são a única motivação para a anonimização das transacções. Vitalik Buterin, por exemplo, declarou que utilizou o Tornado Cash em relação a doações para a Ucrânia. A intenção aqui não era protegê-lo, mas sim os destinatários.
Isto também poderia ser ilustrado com uma figura pública cujos endereços são conhecidos. Se esta pessoa não quiser que todo o seu endereço definido seja exposto para que todos o vejam, é melhor usar um misturador de moedas criptográficas.
Em paralelo, GitHub removeu o código Tornado Cash da sua plataforma, apesar de ser de código aberto. Esta liberdade de uma decisão judicial, que não dizia directamente respeito a GitHub, reacendeu o debate de que as más acções de alguns não devem necessariamente condenar toda a gente.
Roman Semenov, um promotor que trabalhou no projecto, teve mesmo a sua conta suspensa:
Minha @GitHub conta acaba de ser suspensa
É ilegal escrever um código fonte aberto agora?
– Roman Semenov ️ (@semenov_roman_) Agosto 8, 2022
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Aave e dYdX tomam medidas
Apps como dYdX e Aave optaram por bloquear a utilização da sua plataforma a qualquer pessoa que tenha interagido com o Tornado Cash desde a decisão da OFAC. Onde entra o debate é que esta escolha diz respeito a todos os investidores, ao passo que as restrições só devem dizer respeito aos cidadãos americanos.
Uma das consequências desta medida, que se presta a um sorriso, é que Justin Sun, fundador do ecossistema Tron (TRX), foi impedido de aceder à Aave:
Estou oficialmente bloqueado por @AaveAave desde que alguém me enviou 0.1 eth aleatoriamente de @TornadoCash a mim. @StaniKulechov pic.twitter.com/tNXNLNYZha
– H.E. Justin Sun (@justinsuntron) 13 de Agosto de 2022
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A ironia é que ele próprio cumpriu as sanções da OFAC com o endereço em questão. Contudo, um utilizador anónimo enviou 0,1 ETH a muitos endereços conhecidos em protesto contra as acções do Tesouro dos EUA. Como é impossível bloquear uma transacção recebida no Ethereum, receber fundos do Tornado Cash significa que, em teoria, já não se está em conformidade com as sanções.
Isto é obviamente um disparate e é por isso que as equipas da Aave tomaram medidas assim que tomaram consciência do problema:
1/8 A prioridade máxima da equipa Aave é a construção de um sistema seguro e protegido para os utilizadores. Integrámos a API da TRM no frontend Aave IPFS, razão pela qual alguns utilizadores podem estar a ter dificuldades em aceder ao aplicativo Aave, um dos frontends do Protocolo Aave.
Ler para mais informações
– Aave (@AaveAaveAave) Agosto 13, 2022
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No entanto, é de notar que estes blocos só são aplicáveis a partir da interface das plataformas em questão. De facto, alguém com capacidades de programação pode interagir directamente com os contratos inteligentes da sua escolha, sem passar pelo chamado “front-end”. Assim, mesmo um endereço bloqueado pode, em teoria, continuar a utilizar Aave e mesmo Tornado Cash, por exemplo.
Além disso, não se pode excluir que outros desenvolvedores acabem por desenvolver novas interfaces para ultrapassar estes limites e facilitar o acesso a estes contratos inteligentes a qualquer pessoa que esteja bloqueada.
A prisão de um dos criadores do Tornado Cash
Quarta-feira, 10 de Agosto, um dos criadores do protocolo foi detido. É acusado de facilitar a lavagem de dinheiro, bem como de participar na ocultação de fundos criminosos.
Como o utilizador do Twitter Mikko Ohtamaa explica, podemos de facto apontar para uma situação ambígua no que diz respeito à governação do protocolo. De facto, a sua utilização custa uma taxa, como qualquer aplicação DeFi. A fim de poder recuperar os fundos de um endereço em branco e sem ETH para pagar estas taxas, o remetente paga então uma comissão adicional para cobrir a operação.
Os detentores de fichas TORN podem, por outro lado, recuperar alguns destes fundos em troca de empilhamento:
47/ Infelizmente há algumas pernas para reclamar que o Tornado Cash tem operadores, mesmo com um motivo de lucro. Tornado Cash tem receitas, pelo menos na sua mais recente versão “Nova”.
– Mikko Ohtamaa (@moo9000) Agosto 13, 2022
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Esta prática é vista como uma forma lucrativa de participar na anonimização da transacção. No contexto da lavagem de fundos adquiridos ilicitamente, isto levanta obviamente questões éticas.
De acordo com Chainalysis, o protocolo já viu passar mais de 7,6 mil milhões de dólares desde o seu lançamento em 2019. O gráfico abaixo mostra que se crê que 10,5% destes fundos são roubados e 17,7% provêm de endereços sancionados:
Origem dos fundos enviados no Tornado Cash
Por conseguinte, diz-se que pelo menos um quarto do negócio da Tornado Cash é o resultado de práticas ilegais.
Assim, este caso vê dois pontos de vista opostos, ambos com argumentos legítimos. Embora não devamos encorajar a cibercriminalidade, também não devemos fazer generalizações. Não há dúvida de que este episódio, indo muito além das fronteiras de um país, abrirá um precedente no futuro.
Deve também ter-se em conta que, num contexto regulamentar, os jogadores que não estão preocupados em princípio preferem jogar a carta de segurança para que nada seja detido contra eles no futuro a este respeito.
