OFAC的制裁本周针对加密货币混合器龙卷风现金，这导致了一连串的事件，使社区做出反应。我们回顾一下这个案件的各种行为，它已经不情愿地超越了美国的边界，同时也提出了许多关于去中心化区块链价值的问题。
外国资产管制处对龙卷风现金的制裁后果
。
这是本周不可忽视的新闻：加密货币混合器龙卷风现金被外国资产控制办公室（OFAC）制裁。这一消息于8月8日宣布，引发了一连串的事件，在生态系统内引起了许多问题。
具体而言，这项措施应该只涉及美国公民。一方面，后者不能再使用该协议，但他们也不再有资格与各种受制裁的行为者互动。这不是一个追溯性的法律，所以在外国资产管制处宣布之前使用龙卷风现金的人不会有风险。
然而，其后果很快就超出了美国。首先，USDC的发行方Circle选择封锁与龙卷风现金有关的某些地址，在此过程中冻结了75,000美元的资金。
这一选择，虽然从货币的角度来看意义不大，但引起了加密货币社区的反应，认为这是倡导去中心化的生态系统的最后一根稻草。
这使得MakerDAO的创始人Rune Christensen对DAI的运作提出质疑。事实上，后者在很大程度上是由USDC担保的。这一点对集中行动者的依赖现在困扰着Rune Christensen，他现在正在考虑其他抵押方法。他甚至在考虑一个潜在的稳定币版本，它将不再与美元挂钩：
。
Rune：我们应该认真考虑从美元脱钩pic.twitter.com/HBMrPH7LrW
-banteg（@bantg）August 11, 2022
两个相反的愿景
OFAC对龙卷风现金的制裁的主要论据是它被用于洗钱。这是一个不可阻挡的论点，事实是，当黑客攻击去中心化金融（DeFi）时，该协议被要求使被盗资金无法被追踪。
此外，这些黑客中的许多人往往被认为是朝鲜黑客组织Lazarus所为。
然而，非法活动并不是交易匿名化的唯一动机。例如，维塔利克-布特林(Vitalik Buterin)曾表示，他在为乌克兰捐款时使用了龙卷风现金。这里的意图不是为了保护他，而是为了保护收件人。
这也可以用一个地址已知的公众人物来说明。如果这个人不希望他的整个地址集暴露给所有人看，他最好使用加密货币混合器。
与此同时，GitHub已经从其平台上删除了龙卷风现金的代码，尽管它是开放源代码。这种来自法院裁决的自由，并不直接涉及GitHub，但却重新引发了辩论，即一些人的不良行为不一定要谴责所有人。
从事该项目的开发人员罗曼-谢梅诺夫甚至被暂停了账户：
。
我的@GitHub账户刚刚被停用
现在写开源代码是非法的吗？
– 罗曼-塞梅诺夫️ (@semenov_roman_) 2022年8月8日
Aave and dYdX take action
dYdX和Aave等应用程序已经选择阻止任何人在外国资产管制处作出决定后使用其平台与龙卷风现金互动。争论的焦点在于，这种选择涉及所有投资者，而限制措施应该只涉及美国公民。
这项措施的后果之一是，Tron生态系统（TRX）的创始人贾斯汀-孙（Justin Sun）已被阻止访问Aave:
，这让人忍不住想笑。
我被@AaveAave正式封杀了，因为有人从@TornadoCash随机发送了0.1个eth给我。@StaniKulechov pic.twitter.com/tNXNLNYZha
-H.E Justin Sun（@justinsuntron） 2022年8月13日
讽刺的是，他自己也遵守了外国资产管制处对有关地址的制裁。然而，一个匿名用户实际上向许多已知地址发送了0.1个ETH，以抗议美国财政部的行动。由于在以太坊上不可能阻止传入的交易，从龙卷风现金接收资金意味着在理论上不再遵守制裁。
这显然是无稽之谈，这就是为什么Aave团队在意识到问题后立即采取行动：
。
Aave团队的首要任务是为用户建立一个安全和有保障的系统。我们在Aave IPFS前端上集成了TRM的API，这就是为什么一些用户在访问Aave应用（Aave协议的前端之一）时可能会遇到麻烦。
阅读了解更多信息
– Aave (@AaveAave) 2022年8月13日
然而，应该注意的是，这些块只适用于有关平台的接口。事实上，具有编程技能的人可以直接与他们选择的智能合约互动，而不需要通过所谓的 “前端”。因此，即使是被封锁的地址，理论上也可以继续使用Aave甚至龙卷风现金，例如。
此外，不排除其他开发者最终会开发新的接口，以克服这些限制，方便任何被封锁的人访问这些智能合约。
龙卷风现金的开发者之一被捕
。
8月10日星期三，该协议的一名开发者被逮捕。他被指控为协助洗钱，以及参与隐藏犯罪资金。
正如Twitter用户Mikko Ohtamaa所解释的那样，我们确实可以指出关于该协议的治理的模糊情况。事实上，其使用需要付费，就像任何DeFi应用一样。为了能够从一个空白的地址取回资金，并且没有ETH来支付这些费用，发件人再支付额外的佣金来支付这笔操作。
另一方面，TORN代币持有者可以通过堆积换回其中的一些资金：
。
47/不幸的是，有一些人声称龙卷风现金有运营商，即使有盈利动机。龙卷风现金有收入，至少在他们较新的 “新星 “版本中。
– Mikko Ohtamaa (@moo9000) August 13, 2022
这种做法被看作是参与交易匿名化的有利可图的方式。在对非法获得的资金进行洗钱的情况下，这显然提出了道德问题。
根据Chainalysis的数据，该协议自2019年推出以来，已经有超过76亿美元的资金通过。下图显示，这些资金中有10.5%被认为是偷来的，17.7%来自受制裁的地址：
。
龙卷风现金发送资金的来源
因此，据说龙卷风现金公司至少有四分之一的业务是非法行为的结果。
因此，本案中出现了两种对立的观点，都有合理的论据。虽然我们不应该鼓励网络犯罪，但我们也不应该一概而论。毫无疑问，这一事件远远超出了一个国家的边界，将在未来树立一个先例。
还应记住，在监管背景下，原则上不关心的玩家更愿意打安全牌，以便将来在这方面不会被追究责任。
