Sankce OFAC se tento týden zaměřily na kryptoměnový mixér Tornado Cash, což vedlo k řadě událostí, na které komunita zareagovala. Ohlédneme se za jednotlivými skutky této kauzy, která chtě nechtě přesáhla hranice Spojených států a zároveň vyvolala mnoho otázek o hodnotách decentralizovaného blockchainu.
Důsledky sankcí OFAC na Tornado Cash
Jednalo se o nepřehlédnutelnou zprávu týdne: Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) uvalil sankce na kryptoměnový mixér Tornado Cash. Tato zpráva, oznámená 8. srpna, vyvolala kaskádu událostí, které v ekosystému vyvolaly mnoho otázek.
Konkrétně se toto opatření má týkat pouze amerických občanů. Ti jednak již nemohou protokol používat, ale také již nejsou oprávněni komunikovat s různými sankcionovanými subjekty. Nejedná se o retroaktivní zákon, takže lidé, kteří používali Tornado Cash před oznámením OFAC, nejsou ohroženi.
Důsledky se však rychle projevily i mimo Spojené státy. Nejprve se společnost Circle, vydavatel USDC, rozhodla zablokovat některé adresy spojené s Tornado Cash a zmrazit tak prostředky ve výši 75 000 dolarů.
Tato volba, ačkoli z peněžního hlediska není příliš významná, vyvolala reakci kryptografické komunity, která ji považuje za poslední kapku v ekosystému, který prosazuje decentralizaci.
To vedlo Runeho Christensena, zakladatele MakerDAO, ke zpochybnění fungování DAI. Ten je totiž z velké části zajištěn USDC. Tento bod závislosti na centralizovaném subjektu nyní Rune Christensenovi vadí a zvažuje jiné metody zajištění. Dokonce uvažuje o potenciální verzi stablecoinu, kde by již nebyl vázán na dolar:
rune: měli bychom vážně uvažovat o vystoupení z usd pic.twitter.com/HBMrPH7LrW
– banteg (@bantg) 11. srpna 2022
Dvě protichůdné vize
Hlavním argumentem OFAC pro uvalení sankcí na společnost Tornado Cash je její využití k praní špinavých peněz. To je nezastavitelný argument, faktem je, že když hacker zasáhne decentralizované finance (DeFi), je právě tento protokol povolán k tomu, aby ukradené prostředky nebyly dohledatelné.
Mnoho z těchto hackerských útoků je navíc často připisováno severokorejské hackerské skupině Lazarus.
Nezákonná činnost však není jediným motivem pro anonymizaci transakcí. Vitalik Buterin například uvedl, že Tornado Cash používal v souvislosti s dary pro Ukrajinu. Záměrem nebylo chránit jeho, ale příjemce.
To lze také ilustrovat na příkladu veřejné osoby, jejíž adresy jsou známé. Pokud tato osoba nechce, aby byl celý její adresní soubor vystaven všem na očích, je pro ni lepší použít směšovač kryptoměn.
Současně GitHub odstranil kód Tornado Cash ze své platformy, přestože se jedná o otevřený zdrojový kód. Tato svoboda na základě soudního rozhodnutí, které se netýkalo přímo společnosti GitHub, znovu rozvířila debatu o tom, že špatné činy některých by neměly nutně odsoudit všechny.
Vývojáři Romanu Semenovovi, který na projektu pracoval, byl dokonce pozastaven účet:
Můj účet @GitHub byl právě pozastaven
Je teď psaní otevřeného kódu nelegální?
– Roman Semenov ️ (@semenov_roman_) August 8, 2022
Aave a dYdX jednají
Aplikace jako dYdX a Aave se rozhodly zablokovat používání své platformy všem, kteří po rozhodnutí OFAC komunikovali s Tornado Cash. Spor je v tom, že tato volba se týká všech investorů, zatímco omezení se mají týkat pouze amerických občanů.
Jedním z důsledků tohoto opatření, které vyvolává úsměv, je, že Justin Sun, zakladatel ekosystému Tron (TRX), má zablokovaný přístup k Aave:
Jsem oficiálně zablokován @AaveAave, protože mi někdo náhodně poslal 0.1 eth z @TornadoCash @StaniKulechov pic.twitter.com/tNXNLNYZha
– J.E. Justin Sun (@justinsuntron) 13. srpna 2022
Ironií je, že on sám na dané adrese sankce OFAC dodržoval. Nicméně anonymní uživatel skutečně poslal 0,1 ETH na mnoho známých adres na protest proti krokům amerického ministerstva financí. Protože na Ethereu není možné zablokovat příchozí transakci, příjem peněz z Tornado Cash teoreticky znamená, že člověk přestává dodržovat sankce.
To je samozřejmě nesmysl, a proto týmy Aave přijaly opatření, jakmile se o problému dozvěděly:
1/8 Hlavní prioritou týmu Aave je vytvořit bezpečný systém pro uživatele. Rozhraní API TRM jsme integrovali do rozhraní Aave IPFS, což je důvod, proč mohou mít někteří uživatelé potíže s přístupem k aplikaci Aave, jednomu z rozhraní protokolu Aave.
Přečtěte si pro více informací
– Aave (@AaveAave) 13. srpna 2022
Je však třeba poznamenat, že tyto bloky jsou použitelné pouze z rozhraní daných platforem. Ve skutečnosti může člověk s programátorskými dovednostmi komunikovat přímo s vybranými chytrými smlouvami, aniž by musel procházet tzv. „front-endem“. I zablokovaná adresa tak může teoreticky nadále používat například službu Aave nebo Tornado Cash.
Navíc nelze vyloučit, že další vývojáři nakonec vyvinou nová rozhraní, která tato omezení překonají a usnadní přístup k těmto chytrým smlouvám komukoli, kdo je blokován.
Zatčení jednoho z vývojářů Tornado Cash
Ve středu 10. srpna byl zatčen jeden z tvůrců protokolu. Je obviněn z napomáhání praní špinavých peněz a z účasti na ukrývání finančních prostředků z trestné činnosti.
Jak vysvětluje uživatel Twitteru Mikko Ohtamaa, můžeme skutečně poukázat na nejednoznačnou situaci týkající se správy protokolu. Její použití je totiž zpoplatněno, stejně jako každá aplikace DeFi. Aby bylo možné získat prostředky z prázdné adresy a bez ETH zaplatit tyto poplatky, odesílatel pak zaplatí další provizi na pokrytí operace.
Držitelé tokenů TORN mohou naopak část těchto prostředků získat zpět výměnou za stohování:
47/ Bohužel existují určité důvody pro tvrzení, že Tornado Cash má provozovatele, a to i s motivem zisku. Tornado Cash má příjmy, alespoň ve své novější verzi „Nova“.
– Mikko Ohtamaa (@moo9000) 13. srpna 2022
Tato praxe je považována za lukrativní způsob, jak se podílet na anonymizaci transakcí. V souvislosti s praním nelegálně získaných finančních prostředků to samozřejmě vyvolává etické otázky.
Podle Chainalysis prošlo tímto protokolem od jeho spuštění v roce 2019 více než 7,6 miliardy dolarů. Následující graf ukazuje, že 10,5 % těchto prostředků je pravděpodobně odcizeno a 17,7 % pochází ze sankcionovaných adres:
Původ prostředků zaslaných na Tornado Cash
Přinejmenším čtvrtina obchodů společnosti Tornado Cash je tedy údajně výsledkem nezákonných praktik.
V tomto případě se tedy setkáváme se dvěma protichůdnými názory, přičemž oba mají legitimní argumenty. Přestože bychom neměli podporovat kyberkriminalitu, neměli bychom ani zobecňovat. Není pochyb o tom, že tato epizoda, která dalece přesahuje hranice jedné země, bude v budoucnu precedentem.
Je také třeba mít na paměti, že v souvislosti s regulací hráči, kterých se to v zásadě netýká, raději hrají na jistotu, aby jim v budoucnu nebylo v tomto ohledu nic vytýkáno.
