OFAC制裁は今週、暗号通貨ミキサーTornado Cashを標的とし、これがきっかけでコミュニティが反応する出来事が相次ぎました。不本意ながら米国の国境を越えてしまったこの事件の諸行動を振り返ると同時に、分散型ブロックチェーンの価値について多くの疑問を投げかける
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トルネードキャッシュに対するOFAC制裁の結果
今週の見逃せないニュースでした！暗号通貨ミキサーのトルネードキャッシュが、外国資産管理局（OFAC）から制裁を受けたのです。8月8日に発表されたこのニュースは、さまざまな出来事を引き起こし、エコシステムの中で多くの疑問を投げかけることになりました。
具体的には、この措置はアメリカ国民にしか関係ないことになっています。一方、後者はプロトコルを使用できなくなる一方で、制裁を受けた様々なアクターと交流する権利もなくなる。これは遡及法ではないので、OFACの発表前にトルネードキャッシュを利用した人は危険ではありません。
しかし、その影響はすぐに米国外にまで及んだ。まず、USDCの発行元であるCircleは、Tornado Cashに関連する特定のアドレスをブロックすることを選択し、その過程で75,000ドルの資金を凍結した。
この選択は、金銭的な観点からはそれほど重要ではありませんが、暗号コミュニティは、分散化を提唱するエコシステムにおける最後の藁と見て、反発を引き起こしました。
このため、MakerDAOの創設者であるRune Christensen氏は、DAIの機能に疑問を呈している。実際、後者はUSDCによって大部分が担保されている。この中央集権的な主体への依存という点が、現在Rune Christensen氏を悩ませている。彼は現在、他の担保の方法を検討しているところだ。彼は、もはやドルにペグされないバージョンのステーブルコインの可能性さえ考えている:
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rune: usdからの脱退を真剣に検討すべき pic.twitter.com/HBMrPH7LrW
– banteg (@bantg) August 11, 2022
」。
二つの相反するビジョン
OFACがトルネード・キャッシュに対する制裁の主な論拠は、マネーロンダリングへの利用である。これは止められない議論です。事実、分散型金融（DeFi）をハッキングが襲うと、盗まれた資金を追跡不可能にするために、まさにプロトコルが要求されるのです。
さらに、これらのハッキングの多くは、北朝鮮のハッカー集団「Lazarus」に起因するものであることが多い。
しかし、取引を匿名化する動機は、不正行為だけではありません。例えば、Vitalik Buterin氏は、ウクライナへの寄付に関連してTornado Cashを使用したと述べている。ここでの意図は、彼を守ることではなく、むしろ受け手を守ることだった。
これは、住所がわかっている公人でも説明できる。もし、この人が自分のアドレスセット全体を誰でも見られるように公開したくないのであれば、暗号通貨ミキサーを使う方がよいでしょう。
これと並行して、GitHubはTornado Cashのコードをオープンソースであるにもかかわらず、そのプラットフォームから削除しています。GitHubに直接関係しないこの判決による自由は、一部の人の悪行が必ずしもすべての人を非難すべきではないという議論を再燃させました。
このプロジェクトに携わった開発者のRoman Semenovは、アカウント停止にまで追い込まれました:
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私の@GitHubアカウントはちょうど停止されました。
オープンソースコードを書くことは今、違法なのか？
– Roman Semenov ️ (@semenov_roman_) August 8, 2022
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」。
AaveとdYdXは行動を起こす
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dYdXやAaveなどのアプリは、OFACの決定以来、トルネードキャッシュと交流のあった人に対し、そのプラットフォームの使用をブロックすることを選択しました。ここで議論になるのは、この選択がすべての投資家に関わるものであるのに対し、規制はアメリカ国民にしか関係しないことになっていることだ。
笑顔が似合うこの施策の結果のひとつは、トロン・エコシステム（TRX）の創設者であるジャスティン・サンが、Aave:
へのアクセスをブロックされたことです。
誰かが@TornadoCashからランダムに0.1ethを送ってきたので@AaveAaveから公式にブロックされました。@StaniKulechov pic.twitter.com/tNXNLNYZha
– Justin Sun (@justinsuntron) August 13, 20221F1E
」。
皮肉なことに、彼自身は問題のアドレスでOFACの制裁を遵守していたのです。しかし、実際に匿名のユーザーが米国財務省の行為に抗議して、多くの既知のアドレスに0.1ETHを送信しました。イーサリアムでは着信をブロックすることができないため、トルネードキャッシュから資金を受け取ることは、理論上、制裁に従わなくなることを意味する。
これは明らかにナンセンスであり、だからこそAaveチームは問題を認識するとすぐに行動を起こしたのです。
1/8 Aaveチームの最優先事項は、ユーザーにとって安全で安心なシステムを構築することです。Aave IPFSフロントエンドにTRMのAPIを統合したため、Aaveプロトコルのフロントエンドの1つであるAaveアプリにアクセスできないユーザー様がいらっしゃるようですが、TRMのAPIはAave IPFSフロントエンドに統合されています。
詳しくはこちら
– アーヴェ (@AaveAave) August 13, 2022
」。
ただし、これらのブロックは当該プラットフォームのインターフェースからしか適用できないことに注意が必要です。実際、プログラミングスキルのある人なら、いわゆる「フロントエンド」を介さずに、自分の好きなスマートコントラクトと直接やりとりすることができます。したがって、ブロックされたアドレスであっても、理論上はAaveや、例えばトルネードキャッシュを使い続けることができるのです。
さらに、他の開発者がこれらの制限を克服する新しいインターフェースを開発し、ブロックされた誰でもこれらのスマートコントラクトにアクセスできるようになる可能性も否定できません。
トルネードキャッシュの開発者の一人が逮捕
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8月10日（水）、プロトコルの開発者の一人が逮捕されました。マネーロンダリングを助長し、犯罪資金の隠匿に関与した罪に問われています。
TwitterユーザーのMikko Ohtamaa氏が説明するように、確かにプロトコルのガバナンスに関する曖昧な状況を指摘することができる。確かに、他のDeFiアプリケーションと同様、使用料がかかります。空白のアドレスから資金を回収し、これらの手数料を支払うためのETHがなければ、送信者は、操作をカバーするために追加の手数料を支払うことになります。
一方、TORNトークン保有者は、スタッキングと引き換えにこれらの資金の一部を取り戻すことができます:
47/ 残念ながら、トルネードキャッシュには利益目的でもオペレーターがいると主張する足があります。トルネードキャッシュは、少なくとも新しい「ノヴァ」バージョンでは収益があります。
– Mikko Ohtamaa (@moo9000) August 13, 2022
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」。
この行為は、取引の匿名化に参加するための有利な方法と見なされている。不正に取得された資金の洗浄という意味では、倫理的な問題があることは明らかです。
Chainalysisによると、このプロトコルは2019年の開始以来、76億ドル以上が通過している。下のグラフは、10.5%が盗難された資金で、17.7%が制裁を受けたアドレスからのものであることを示しています。
トルネードキャッシュで送られた資金の原資
したがって、トルネードキャッシュのビジネスの少なくとも4分の1は、違法行為の結果であると言われています。
このように、この事件では2つの意見が対立しており、どちらも正当な主張をしている。サイバー犯罪を助長してはならないが、一般化もすべきではない。一国の枠を大きく超えたこのエピソードが、今後の前例となることは間違いない。
また、規制の状況下では、原則的に懸念していないプレイヤーは、将来的にこの点で不利にならないようにセキュリティカードを使うことを好むということも念頭に置いておく必要があります
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