На этой неделе санкции OFAC нацелились на криптовалютный миксер Tornado Cash, что привело к череде событий, заставивших сообщество отреагировать. Мы оглянемся на различные действия этого дела, которое невольно вышло за пределы Соединенных Штатов, одновременно подняв множество вопросов о ценностях децентрализованного блокчейна.
Последствия санкций OFAC для Tornado Cash
Это была незамеченная новость недели: криптовалютный миксер Tornado Cash попал под санкции Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Объявленная 8 августа, эта новость вызвала каскад событий, подняв множество вопросов в экосистеме.
Если говорить конкретно, то эта мера должна касаться только американских граждан. С одной стороны, последние больше не могут пользоваться протоколом, но они также больше не имеют права взаимодействовать с различными субъектами, против которых введены санкции. Этот закон не имеет обратной силы, поэтому люди, которые использовали Tornado Cash до объявления OFAC, не подвергаются риску.
Однако последствия этого быстро сказались и за пределами Соединенных Штатов. Во-первых, Circle, эмитент USDC, решил заблокировать определенные адреса, связанные с Tornado Cash, заморозив при этом 75 000 долларов США.
Этот выбор, хотя и не очень значительный с монетарной точки зрения, вызвал реакцию криптосообщества, которое посчитало его последней каплей в экосистеме, выступающей за децентрализацию.
Это заставило Руне Кристенсена, основателя MakerDAO, поставить под сомнение функционирование DAI. Действительно, последний в значительной степени обеспечен USDC. Этот момент зависимости от централизованного актора теперь беспокоит Руне Кристенсена, который сейчас рассматривает другие методы обеспечения. Он даже думает о потенциальной версии stablecoin, где он больше не будет привязан к доллару:
rune: мы должны серьезно рассмотреть вопрос об отказе от доллара США pic.twitter.com/HBMrPH7LrW
— banteg (@bantg) August 11, 2022
Два противоположных видения
Главным аргументом OFAC в пользу санкций против Tornado Cash является ее использование для отмывания денег. Это неопровержимый аргумент, дело в том, что когда взлом затрагивает децентрализованные финансы (DeFi), сам протокол призван сделать украденные средства неотслеживаемыми.
Более того, многие из этих взломов часто приписывают северокорейской хакерской группе Lazarus.
Однако незаконная деятельность — не единственная мотивация для анонимизации транзакций. Виталик Бутерин, например, заявил, что использовал Tornado Cash в связи с пожертвованиями для Украины. Намерение здесь было не в том, чтобы защитить его, а скорее получателей.
Это также можно проиллюстрировать на примере общественного деятеля, чей адрес известен. Если этот человек не хочет, чтобы весь его набор адресов был выставлен на всеобщее обозрение, ему лучше использовать криптовалютный микшер.
Параллельно GitHub удалил код Tornado Cash со своей платформы, несмотря на то, что он является открытым исходным кодом. Эта свобода от судебного решения, которое напрямую не касалось GitHub, вновь вызвала дискуссию о том, что плохие действия некоторых не обязательно должны осуждать всех.
Роман Семенов, разработчик, который работал над проектом, даже приостановил свою учетную запись:
Мой аккаунт @GitHub только что был приостановлен
Написание открытого кода теперь незаконно?
— Роман Семенов ️ (@semenov_roman_) August 8, 2022
Aave и dYdX принимают меры
Такие приложения, как dYdX и Aave, решили заблокировать использование своей платформы для всех, кто взаимодействовал с Tornado Cash после решения OFAC. Споры вызывает то, что этот выбор касается всех инвесторов, в то время как ограничения, как предполагается, касаются только американских граждан.
Одним из последствий этой меры, которая вызывает улыбку, является то, что Джастину Суну, основателю экосистемы Tron (TRX), был заблокирован доступ к Aave:
Я официально заблокирован @AaveAave, так как кто-то отправил мне 0.1 eth случайным образом от @TornadoCash @StaniKulechov pic.twitter.com/tNXNLNYZha
— H.E. Justin Sun (@justinsuntron) August 13, 2022
Ирония заключается в том, что он сам соблюдал санкции OFAC с указанным адресом. Однако анонимный пользователь действительно отправил 0,1 ETH на многие известные адреса в знак протеста против действий Казначейства США. Поскольку заблокировать входящую транзакцию на Ethereum невозможно, получение средств от Tornado Cash означает, что теоретически человек больше не соблюдает санкции.
Это явная чушь, и именно поэтому команды Aave приняли меры, как только узнали о проблеме:
1/8 Главным приоритетом команды Aave является создание безопасной и надежной системы для пользователей. Мы интегрировали API TRM во фронтенд Aave IPFS, поэтому некоторые пользователи могут испытывать проблемы с доступом к приложению Aave, одному из фронтендов к протоколу Aave.
Читайте для получения дополнительной информации
— Aave (@AaveAave) 13 августа 2022
Однако следует отметить, что эти блоки применимы только из интерфейса рассматриваемых платформ. Фактически, человек с навыками программирования может напрямую взаимодействовать с выбранными им смарт-контрактами, не проходя через так называемый «front-end». Таким образом, даже заблокированный адрес теоретически может продолжать использовать Aave и даже, например, Tornado Cash.
Более того, нельзя исключать, что другие разработчики в конечном итоге разработают новые интерфейсы для преодоления этих ограничений и облегчения доступа к этим смарт-контрактам для всех, кто заблокирован.
Арест одного из разработчиков Tornado Cash
В среду, 10 августа, был арестован один из разработчиков протокола. Он обвиняется в содействии отмыванию денег, а также в участии в сокрытии преступных средств.
Как объясняет пользователь Twitter Микко Охтамаа, мы действительно можем указать на неоднозначную ситуацию в отношении управления протоколом. Действительно, его использование является платным, как и любое приложение DeFi. Чтобы иметь возможность получить средства с пустого адреса и без ETH для оплаты этих сборов, отправитель затем платит дополнительную комиссию для покрытия операции.
С другой стороны, держатели токенов TORN могут получить часть этих средств обратно в обмен на стэкинг:
47/ К сожалению, есть некоторые основания утверждать, что у Tornado Cash есть операторы, даже с мотивом прибыли. Tornado Cash имеет доход, по крайней мере, в их новой версии «Nova».
— Mikko Ohtamaa (@moo9000) August 13, 2022
Эта практика рассматривается как выгодный способ участия в анонимизации транзакций. В контексте отмывания незаконно приобретенных средств это, очевидно, поднимает этические вопросы.
По данным Chainalysis, с момента запуска протокола в 2019 году через него прошло более 7,6 млрд долларов. На графике ниже показано, что 10,5% этих средств считаются украденными, а 17,7% поступают с санкционированных адресов:
Происхождение средств, отправленных на Tornado Cash
Почти четверть бизнеса Tornado Cash, как утверждается, является результатом незаконной практики.
Таким образом, в данном случае рассматриваются две противоположные точки зрения, обе с законными аргументами. Хотя мы не должны поощрять киберпреступность, мы также не должны делать обобщений. Несомненно, этот эпизод, выходящий далеко за пределы одной страны, создаст прецедент в будущем.
Следует также иметь в виду, что в контексте регулирования игроки, которых это в принципе не касается, предпочитают разыграть карту безопасности, чтобы в будущем против них ничего не было выдвинуто в этом отношении.
