Israel apreendeu cerca de 40 carteiras de criptomoedas ligadas à Força Quds do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica (IRGC) e à organização terrorista Hezbollah, informou o The Times of Israel na terça-feira.
Isso marca “o primeiro incidente dessa magnitude” realizado por Israel, de acordo com o ministro da Defesa Yoav Gallant.
“Há alguns dias, foi concluída uma operação extensa e que abriu precedentes – para expor uma rota de financiamento do terrorismo com moedas digitais”, disse Gallant numa conferência organizada pelo Gabinete Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo (NBCTF) do ministério.
Todos os fundos apreendidos pelo NBCTF nesta ação estão na stablecoin USDT emitida na rede Tron, de acordo com a empresa forense de blockchain Chainalysis.
O Hezbollah é uma organização política e militar libanesa fundada no início dos anos 1980. Um ator importante na política libanesa, operando tanto como partido político como organização paramilitar, ganhou popularidade pela sua resistência contra as forças israelitas. A Força Quds é o ramo do IRGC responsável pelas operações externas.
O ministro acrescentou que, desde o início do ano, membros do Hezbollah, da Força Quds e certos “elementos sírios” têm confiado na criptomoeda como meio de financiar suas operações diárias. Os fundos, provenientes de terceiros, foram transferidos para os grupos terroristas através de casas de câmbio, segundo Gallant.
Israel recorre a ferramentas analíticas de blockchain
Durante a conferência de terça-feira, Gallant também revelou que a operação foi realizada graças a novas ferramentas que o NBCTF desenvolveu em colaboração com a agência de espionagem Mossad, a Direção de Inteligência Militar das IDF, a Polícia de Israel e outros organismos. A Chainalysis confirmou que os seus instrumentos analíticos “desempenharam um papel importante neste marco da segurança nacional”.
NEWS: A NBCTF de Israel anunciou que apreendeu ~$1,7 milhões em criptografia do Hezbollah & Quds Force & do Irão; interrompeu a sua infraestrutura de financiamento do terrorismo baseada em criptografia. Temos orgulho de dizer que as ferramentas Chainalysis desempenharam um papel nesse esforço. Leia mais: https://t.co/3BMJrih0uJ
– Chainalysis (@chainalysis) 28 de junho de 2023
As Brigadas Al-Qassam (AQB), a ala militar do Hamas, que está em grande parte isolada do sistema financeiro global, dependiam até recentemente de doações em criptomoedas como uma das ferramentas para contornar as sanções internacionais, mas decidiu encerrar o programa em abril deste ano.
Em várias ocasiões antes disso, o Ministério da Defesa de Israel anunciou a apreensão de carteiras de criptomoedas ligadas ao Hamas.
Em fevereiro de 2022, as autoridades israelenses confiscaram “dezenas de milhares de shekels” em criptomoedas supostamente destinadas a financiar o grupo, com outros US $ 7.7 milhões em USDT, Bitcoin e Dogecoin apreendidos em julho de 2021.
