O Departamento de Justiça dos EUA prendeu hoje o ex-CEO do falido credor de criptografia Celsius Network Alex Mashinsky e apresentou sete acusações criminais contra ele.
Em uma conferência de imprensa na quinta-feira, Michael A. Brodack, agente especial encarregado da Divisão Criminal do Escritório de Campo de Nova York, disse que Mashinsky, de 57 anos, ganhou mais de US $ 40 milhões após supostamente manipular o preço do CEL, o ativo digital nativo da Celsius, e embolsar os retornos.
Brodack acrescentou: “Quando algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é”.
Ele alegou que o ex-diretor de receita da Celsius, Roni Cohen-Pavon, 36, recebeu cerca de US $ 3,6 milhões.
Os federais acusaram Mashinksky de fraude de valores mobiliários; fraude de mercadorias; duas acusações de fraude eletrônica; conspiração para manipular o preço do token nativo Celsius CEL; esquema fraudulento para manipular o preço do CEL; e manipulação de mercado do CEL.
Eles atingiram Cohen-Pavon, com quatro acusações criminais, incluindo conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, manipulação de mercado e fraude eletrônica.
O Procurador-Geral dos EUA, Damian Williams, disse numa declaração na quinta-feira: “Este caso, como os outros que meu escritório anunciou recentemente alegando fraude na economia criptográfica, pode parecer complicado;
“Mas a mensagem que enviamos hoje é bastante simples: Se você enganar investidores comuns para encher seus próprios bolsos, nós o responsabilizaremos.
Celsius era um credor de criptografia que prometia grandes retornos aos seus clientes e afirmava ser “seguro”. Mas parou as retiradas de usuários em junho passado devido a “condições extremas de mercado”.
Em seguida, entrou com pedido de falência um mês depois, com documentos mostrando que seus passivos superam seus ativos em US $ 1.2 bilhão.
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Celsius é uma das várias empresas de criptografia que faliram no ano passado após a queda do preço do Bitcoin. Quando o preço da maior criptomoeda por capitalização de mercado começou a cair, várias empresas começaram a ter dificuldades.
Muitas acabaram por falir completamente.
O fundador e ex-diretor de receitas da Celsius foi acusado de fraude multibilionária e de esquemas de manipulação do mercadohttps://t.co/zyUODJAqk5
– Procurador dos EUA SDNY (@SDNYnews) 13 de julho de 2023
Celsius, em seu pico, foi uma das maiores plataformas de criptografia do mundo, observou a acusação do DOJ de quinta-feira – e detinha “aproximadamente US $ 25 bilhões em ativos”.
Mas apesar de Mashinsky retratar que Celsius era um “banco moderno”, ele enganou os investidores e sua empresa se envolveu em “práticas comerciais arriscadas”, alegou a acusação de quinta-feira.
