Arthur HayesとBenjamin Delo、暗号取引所BitMEXの創設者が米国の銀行機密法違反で有罪を認める
暗号取引所BitMEXの創設者であるArthur HayesとBenjamin Deloは、米国の銀行機密法違反の罪を認めました。
米国司法省のプレスリリースによると、ヘイズとデロは故意に “BItMEXでマネーロンダリング防止プログラムを確立、実施、維持することを怠った” とのことです。両者は、この犯罪から得た利益に相当する1,000万ドルの刑事罰の支払いに別途同意しています。
有罪答弁を発表した米国弁護士Damian Williams氏は、2人が「BitMEXが金融市場の影でプラットフォームとして運営されることを許可した」と述べ、「今日の有罪答弁は、暗号通貨分野におけるマネーロンダリングの捜査と起訴に対する本庁の継続的な取り組みを反映している」と付け加えました。
ウィリアムズは、暗号会社は、米国市場が公正、効率的かつ安全であることを保証するための幅広い努力で「重要な門番」になっていると述べました。
暗号通貨取引所の創設者が銀行機密法違反を認める https://t.co/HDro0zieEA
– 米国連邦検事SDNY (@SDNYnews) February 24, 2022
“米国で事業を行う機会や利点は無数にありますが、それらの事業には、我々の犯罪や腐敗の推進に協力する役割を果たすという義務が伴います “と述べています。
ヘイズとデロは現在、最高で5年の禁固刑に直面している。
BitMEX事件
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BitMEXは、裁判資料や公的な提出書類によると、2015年9月から2020年9月の間に米国を拠点としていた暗号取引所です。
会社による反対の虚偽の表現」にもかかわらず、BitMEXは「数千人」の米国の顧客にサービスを提供していました。
両名は、BitMEXの顧客の身元を確認する「Know Your Customer」（KYC）プログラムを含むAMLプログラムの確立と維持に「故意に失敗させた」と伝えられています。
「AMLおよびKYCプログラムを故意に実施しなかった結果、BitMEXは実質的にマネーロンダリングのプラットフォームとなっていました」とプレスリリースは付け加えました。
さらに、起訴状、公開裁判資料、法廷供述によると、2人はこの点に関する法的義務を痛感したであろう米国の規制の動向を「注意深く」追っていたとのことです。
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BitMEX創業者、銀行機密保護法違反で有罪を認めるアーサー・ヘイズとベンジャミン・デロは、銀行秘密保護法に違反し、司法省が「マネーロンダリングのプラットフォーム」と呼ぶものを運営していたとして、それぞれ罰金を支払わなければならなくなった。pic.twitter.com/GDTUDx7Z9J
– Nanny Camera Rentals (@dplsurve) February 28, 2022
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米国顧客向けサービス
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両氏は同社が米国の顧客にサービスを提供していないと繰り返し主張していたにもかかわらず、ヘイズとデロはBitMEXの「2015年9月頃の米国市場からの撤退とされるものは見せかけである」ことを知っていたと、プレスリリースは述べている。
両氏は、米国の顧客がBitMEXで取引を続けていることを理解していただけでなく、これらの顧客がBitMEXから「相当な利益を得ている」ことも理解していたと報じられています。
さらに、両者はBitMEXの「アフィリエイト・プログラム（”インフルエンサー “を活用して米国の顧客に同社を売り込むプログラム）」を利用して、米国の顧客を探し求めていたと報じられています。
Deloは、米国在住の顧客が「ビットコインで有名だから」という理由で、BitMEXへのアクセスを継続させた例もあるという。”
