FTXの崩壊により、市場は再び極度の恐怖状態に陥り、BTCは今年最低の16000ドルまで下落しました。
11月2日、Coindeskは、FTXの創設者Sam Bankman-Friedが所有し、取引所と密接に結びついたVCおよび取引会社Alameda Researchの非公開財務文書を公開し、暗号史上最大の崩壊に火をつけました。
その後1週間で1億4千万FTTがバイナンスに流れ、トークンは26ドルから2ドル以下に下落しました。
イベント概要
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- 11月2日: CoindeskがAlamedaの非公開の財務資料を公開しました。
- Nov. 6: Binanceの創設者CZは、Binanceが今後数ヶ月のうちに帳簿上のすべてのFTTコインを売却することを投稿しました。Alameda CEOのCaroline Ellisonは、BinanceのFTT保有コインを全て22ドルで買い取ると申し出る。
- 11/6: FTTは最初の急落（10%ダウン）を経験し、エリソンのオファー後に24ドルに戻る。
- 11月8日: FTXインターナショナルは出金を停止する。
- Nov. 8: FTTは5ドルに急落。
- 11月8日: BinanceはFTXの買収に興味があるかもしれないと発表しました。
- 11月11日: 買収を中止。
- 11月11日: FTXが破産を申請し、ユーザーの資金が消失する。
Footprint Analytics – FTT Token Price (5 Minutes Frequency)
FTXの崩壊が暗号市場全体に与える影響
How the FTX collapse affects the entire crypto market
FTXの崩壊により、市場は再び極度の恐怖状態に陥り、BTCは今年の最安値である16000ドルまで下落しました。
Footprint Analytics – BTC Price VS FGI
一見すると、この状況ではバイナンスが勝者となったように見えますが、無数のミームが、CZをトップライバルの転落の天才的な黒幕として冗談交じりに示しています。BNBは11月8日に短期間368ドルまで跳ね上がったものの、すぐに3カ月ぶりの安値に近い264ドルまで下落しました。この状況により、業界全体が極めて信用できないように見え、中央集権的な取引所はその矛先が向けられることになる。
Footprint Analytics – BNB Token Price (5 Minutes Frequency)
オンチェーンデータが教えてくれたかもしれないこと
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FTXの崩壊が目前に迫る前に、トラブルを示唆する重大なオンチェーンシグナルがあったのです。
11月5日、75MのFTTがFTXから移され、この事件の後に売られたことを示しています。また、11月8日と13日には、それぞれ約110Mと211MのFTT上の2つの大きなダンピングを目撃しました
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フットプリントアナリティクス – FTX-FTT トランザクションと金額
11月2日から11月8日までに140M以上のFTTトークンがBinanceに転送されました。取引量の急増は5日と6日に始まり、それぞれ約45Mと42Mでした。
Footprint Analytics – FTT Transferred to Binance
FTXのイーサリアム残高から$1.4B以上が流出しました。
Footprint Analytics – FTX Ethereum Addresses Netflow (11.1-11.7)
FTXの主要トークンの残高が大幅に減少しました。
フットプリントアナリティクス – FTXアドレスメイントークンの流入と流出
0xScopeによると、FTXへの資金のほとんどは、他の取引所、特にBinanceから流入しているとのことです。
この時、どの小売業者もお金を預けないので、これはFTXの自己資金であるはずで、2日以内にコールドウォレットの送金は見つかっていない。
このシグナルは、FTXがユーザーから預かった資金を別の目的で他の取引所に移し（アラメダによるマーケットメイキング）、緊急用のコールドウォレットを用意しなかった可能性を強く示唆しています。
11月7日
ウォッチャー – マネーフローツール
11月8日
ウォッチャー – マネーフロー・ツール
0xScopeのエンティティグラフで追跡したSBF個人とAlamedaの両方の資産と口座の長期的なミックスも。
グラフに示されるように、SBFのアドレスは、3つのBinance/FTX入金アドレスを、少なくとも7つの他のタグ付けされたAlameda Researchアドレスと共有しています
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Watchers – Address Clustering Tool
この処理は、どんな住所にも適用できます。使用例としては、選択した住所のセット間のつながりを見つけたり、住所グループを特定したり、時には、すでに忘れた住所を見つけるためにこのツールを使用することもできます。
これは、アラメダ社内では、SBFと会社の間に差がないことを示しています。SBFはアラメダの資金と口座を支配して好き放題やっている。
オンチェーンデータを監視することで、どのCEXやDEXを使っても、早期警戒サインを察知し、資金を安全に保つことが可能である。FTXの場合、いくつかの重要な指標は、プラットフォームに対する信頼の喪失と、資金を引き出すために奔走するインサイダーを指摘していました。
オンチェーンデータを使用して、資産を追跡し、安全に保つ
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FTXでは、187件の投資で57件以上のプロジェクトに投資しています。具体的なプロジェクトは、以下のダッシュボードで確認できます
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Footprint Analytics – FTX Related Projects
トークンを監視するための重要な指標には、以下のようなものがあります。
- Marketcap とトークン価格
- トークンの日々の取引と金額
- トークン保有者と保有分散状況
- クジラに注目 – トークン売りが出て価格が下落した場合：分散が下げ止まり、大きなクジラが売りを止めた後にのみ、当該トークンが底打ちする可能性があります
フットプリントアナリティクス – トークン・モニター
他のCEXウォレットアドレスからの資金をモニターする
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11月9日のツイートで、CZはすべての暗号通貨取引プラットフォームはMerkle Tree reserve proofingを行うべきと述べています。銀行は分数準備金で運営されています。バイナンスはすぐに完全な透明性をもって、埋蔵量証明をやり始めるだろう。その後、いくつかの取引所が対応する準備金のウォレットのアドレスを公開しました。
Footprintは、FTXとBinanceが発表したウォレットアドレスに従って、いくつかのダッシュボードを構築しました。また、異なる取引所から発表されたアドレスのリバースも確認できます。
フットプリントアナリティクス – CEXs Wallets Balance Tracker
ユーザーは選択したアドレスを入力して、ウォレットの以下の変化をモニターすることもできます:
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- トークン残高配布
- 24Hネットフロー
- ウォレット日次ネットフローと日次残高
そして、Footprintがサポートする次期SQL APIで、誰もが自分のウェブサイト上で独自のウォレットトラッカーをカスタマイズできます。
Footprint Analytics – Wallet Tracker
関連する取引を追跡するための同一事業者下のアドレスのクラスタも、0xScopeのウォッチャーで利用可能です。0xScopeはKuCoin, Binance, Gate, OKex, MEXC, Kraken, Huobi, Circle & FTX, Alamedaなどを含む複数のアドレスをタグ付けし、それらをクラスタリングエンティティと結び付けて、異なる利害関係者を介してどのようにお金が流れるか全体像を示しているのである。また、ユーザーはカスタマイズされたダッシュボードを入力し、市場の異常な変動を監視、分析し、リマインダーやアラートを設定することができます
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