Un trader di criptovalute non identificato ha realizzato un profitto di oltre 100.000 dollari dopo aver acquistato un token pochi minuti prima che venisse quotato sulla borsa dominante Binance, secondo l’analisi di Lookonchain.
Il trader ha acquistato 208.335 dollari di token Gains Network (GNS) solo 30 minuti prima che Binance quotasse il token sulla sua borsa globale. GNS ha subito un’impennata del 51% subito dopo la quotazione, passando da 7,92 a 12,01 dollari. Il trader ha poi scaricato la sua posizione su GNS, raccogliendo 106.747 dollari di profitti in meno di un’ora.
Lookonchain ha definito l’operazione eccezionalmente tempestiva, forse in modo sfacciato, “denaro intelligente”. Se le tendenze recenti indicano qualcosa, tuttavia, l’intelligenza potrebbe non avere nulla a che fare con tutto ciò.
Nell’ultimo anno, molte delle principali borse di criptovalute sono finite sotto esame per presunti – e in alcuni casi confermati – casi di front-running: la pratica dei trader, armati di informazioni privilegiate, di rafforzare grandi posizioni di token il cui valore è praticamente certo e, in questo caso, di un’ambita quotazione su una borsa centralizzata di criptovalute.
All’inizio di questo mese, Ishan Wahi, un ex product manager di Coinbase, si è dichiarato colpevole di aver partecipato a uno schema di insider trading che gli ha fruttato 1,1 milioni di dollari di profitti. Il caso è stato descritto dai procuratori federali come il primo caso di insider trading riguardante le criptovalute.
Quando a luglio sono state annunciate le accuse contro Wahi, il CEO di Binance Changpeng Zhao ha condannato le azioni del dipendente di Coinbase.
“Criptovalute o meno, regolamentate o meno, l’insider trading e il front running dovrebbero essere reati penali in qualsiasi Paese”, ha dichiarato Zhao.
Cripto o no, regolamentate o no, l’insider trading e il front running dovrebbero essere reati penali in qualsiasi Paese.
Per chiunque lavori in questo settore, non fatelo.
Anche se avete solo assistito a un’operazione, potreste trovarvi nei guai in seguito. Segnalatelo il prima possibile. https://t.co/FmKWAV6b9c
– CZ Binance (@cz_binance) 21 luglio 2022
Ma Binance stessa potrebbe non essere immune da tali pratiche.
Alla fine del mese scorso, Conor Grogan, responsabile del prodotto di Coinbase, ha denunciato numerosi casi nell’ultimo anno e mezzo di portafogli affiliati che si sono accaparrati i token poco prima della quotazione su Binance, realizzando nel frattempo profitti per milioni di dollari. In queste accuse, e in un articolo correlato del Wall Street Journal, è stato identificato lo stesso indirizzo di portafoglio che ha tratto profitto dalla quotazione odierna di GNS.
Sembra che ci sia uno schema di front-running di Binance per oltre 18 mesi.
Ho trovato portafogli collegati che:
-Acquistato $900k Rari pochi secondi prima e scaricato pochi minuti dopo la quotazione
-Acquistato ~78K ERN tra il 17 e il 21 giugno e venduto subito dopo l’annuncio della quotazione
-Hanno fatto lo stesso con TORN https://t.co/yAolrfeHkO pic.twitter.com/VRq3vzfcgd– Conor (@jconorgrogan) Jan 23, 2023
In altre parole, chi ha eseguito l’operazione di oggi, dal tempismo discutibile, lo ha fatto con il proprio portafoglio già sotto gli occhi di tutti, il che indica quanto possa essere difficile fermare tali exploit, se sono effettivamente basati su conoscenze interne.
Binance sostiene di aver istituito una politica di autogoverno che impedisce ai dipendenti di fare trading per brevi periodi. Ma Wahi di Coinbase, per esempio, ha passato informazioni privilegiate sui gettoni di prossima quotazione a suo fratello e a un amico, una pratica non tecnicamente vietata dalle politiche interne di Binance.
Binance non ha risposto alla richiesta di commento di TCN sulla questione.
A differenza di Coinbase, che ha sede negli Stati Uniti, molte borse di criptovalute, tra cui Binance, conducono la maggior parte delle loro attività globali al di fuori della giurisdizione delle autorità di regolamentazione americane.
